Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

Все эти средства, по данным полицейских следователей, практически сразу уходили по липовым договорам сторонним фирмам. В этом аферистам, утверждал на судебном процессе гособвинитель, помогал и бывший сотрудник центрального аппарата МВД Кальте. — Врезка К.ру В начале он был свидетелем в деле, но летом 2013 года его юридический статус изменился, когда ему было предъявлено обвинение в серьезном мошенничестве, и суд решил его арестовать.
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

382. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

... находились в СИЗО, Вадим Лялин убедил руководителей четырех фирм их холдинга в том, что следствие планирует наложить арест на имущество компаний. Он заявил, что об этом ему якобы стало известно от знакомых в правоохранительных органах. Чтобы это «предотвратить», Лялин и его знакомый Дмитрий Ноев предложили генеральным директорам ООО «Ситилинк», ООО «Тегрус», ООО «Верисел-трейдинг» и ООО «Хаскел» заключить договоры об оказании им юридических услуг подконтрольной ему юридической компании «Логос ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

383. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

— Врезка К.ру URA.Ru, 17.04.2019, "URA.RU" нашло беглого лидера экономического крыла ОПС "Уралмаш": Как выяснило «URA.RU», подозреваемый по 34 уголовным делам уральский бизнесмен еще 11 ноября 1998 года создал в столице Чехии фирму W Avon 98 s.r.o ...
— Врезка К.ру Владислав Костарев получил известность как представитель так называемого юридического крыла организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш».
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

384. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, на 2020 год баланс компании составлял 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистая прибыль — 128,9 млн руб. По мнению руководителя екатеринбургского офиса, старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но может привести к проблемам в работе торговой сети.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

385. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... Москалева она получала от персонального юриста Винокура и, кроме того, вместе с Винокуром она являлась совладельцем ООО «Торговый дом Винокур и Ко» (в 2012 году эта фирма была заподозрена в хищениях, но, чем кончилось уголовное дело, не сообщалось ...
«Это значит что имущество Винокура может быть арестовано во всех странах с кем у Канады подписан договор о взаимной юридической помощи.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

386. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

На рынке уже хорошо известно, что под видом борьбы с контрафактом Brandpol занимается мониторингом продуктов, торговых марок и юридических лиц в поисках для давления на бизнес. Обнаружив компании, названия товаров которых похожи на марки известных производителей и поставщиков, фирма Федосова начинает кошмарить предпринимателей и одновременно пытается навязать услуги по «защите» бизнеса. Для самого Федосова проект не затратный, поскольку для сбора информации и составления юридических претензий он ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

387. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

... зданий, который на деле не проводился, а списанные на это средства переводились на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц, после чего распределялись между участниками преступной группы, в которую, как указывает следствие, входили ведущие ...
По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

388. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Свою покупку Алиев, указывается в документах, оплатил благодаря «займу» в «Нурбанке», который взяла «принадлежащая ему фирма», — некая Terra Holding — в размере 65 миллионов долларов.
... отметил, что в его ведомстве ожидали «серьезных юридических трудностей» при применении ордеров. Он заявил, что агентство настроено решительно, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, «на которых будут основаны все будущие решения ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

389. Марк Броновский осужден и освобожден.

Как следует из материалов дела, они совершили хищение бюджетных денежных средств путем подачи в фискальные органы от имени ряда подконтрольных фиктивных организаций налоговых деклараций и пакета документов, якобы подтверждающих право юридических лиц на возмещение налога на добавленную стоимость в связи с тем, что данные фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретенный ими товар.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

390. Лихое прошлое Андрея Панкова перечеркнуло карьерное будущее.

По версии обвинения, бывший юрист «Зари» и экс-депутат Неклиновского собрания депутатов Андрей Шевченко, сотрудница сельской администрации Валентина Клименко, сотрудники районного БТИ Виталий Шуба и Григорий Карпенко, гендиректор «Зари» Михаил Цыганков и глава юридической фирмы ТВВ Валентина Терская путем фальсификации документов обманули 69 пайщиков колхоза, незаконно присвоив около 81 га земли.
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

391. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

В ходе расследования было установлено, что под видом выдачи кредитов юридическим лицам господа Байдаков и Михеев, а также другие топ-менеджеры банка банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные им фирмы, а затем похищали. В частности, в сентябре 2015 года было выдано 402 млн руб. трем фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

392. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Оригинал этого материала © The Insider, 22.10.2018, Фото: Reuters Ива Цой Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron 5 главных скандалов McKinsey 21 октября The New York Times сообщила, что консалтинговая фирма McKinsey ...
Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах. По одному юридическому адресу на Каймановых островах было зарегистрировано 692 дочерних компании.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

393. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

Проверяющий отказался, а прокурор Кемерова в связи с тем, что деньги предлагались в интересах юридического лица, возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

394. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Сделка, ставшая предметом иска, приходится на 2008 г., когда структуры Дерипаски перевели кипрской фирме Манафорта PEM Advisors Ltd. $18,9 млн за приобретение доли в группе украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable.
[…] Представитель Олега Дерипаски еще в октябре пообещал Манафорту «очевидные юридические последствия» за «манипуляции с инвестициями».
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

395. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Корпус документов офшорной юридической фирмы Appleby, которые просочились в прессу, демонстрирует, что услуги, которые предлагают Bank of Utah, Wells Fargo и другие американские компании, были востребованы состоятельными владельцами самолетов из России, Африки и с Ближнего Востока", — говорится далее.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

396. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн руб. под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме.
[...] 8 ноября 2016 г. в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

397. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

Когда в январе 2015 года Жамнова и Сандригайло приехали с проверкой в одну из фирм, гендиректор вручил им деньги.
... диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области. В 2013 году он вышел на свободу и сменил фамилию на Резник. Затем бывший телеведущий сумел сначала получить новый диплом о высшем юридическом ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

398. Лесная афера "Пушкинского дола".

В справке указана вся схема бизнеса: юридические лица, фамилии директоров и учредителей, взаимная связь.
25 апреля начался процесс уже по факту незаконной продажи четырех десятков га лесного фонда, которые в 2008 году администрация губернатора Ткачева передала в долгосрочную аренду одной из фирм его зятя («Краснодар-Ресурс»).
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

399. Тосканское "Сокровище" Михаила Абызова.

ЖКХ-монополист в области — фирма «Сибэко», именно она повышает тарифы.
Такая форма не обязывает юридические лица раскрывать своих учредителей.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

400. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

— Врезка К.ру] "Панамский" след Весной 2016 года были опубликованы «панамские документы» уругвайской юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которым Месси и его отец были конечными бенефициарами подставной компанией Mega Star Enterprises, о существовании которой следствию не было известно. О других подозрительных сделках, которые Месси проводил при помощи Mossack Fonseca, следствию было известно и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google