Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор и Борис Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд руб., который был размещен на счету банка". Денежные средства затем переводились на счета различных юридических лиц и таким образом, считают следователи, похищались.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

342. "В суде он больше не появится".

Более подробно о роли Лесковского и Казиева рассказала Юлия Егорова — начальник юридической службы олигарха Александра Минеева. По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью около $1 млрд…
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

343. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

Если решение Верховного суда штата Нью-Йорк не будет оспорено, то Дерипаска и Махмудов рискуют получить требования по этому долгу в странах, в которых на основании договоров выполняют решения судов США, полагает управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

344. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

В ходе допросов следователей интересовала любая информация о фирме и объектах недвижимости, которыми владеет бизнесмен. Компания «КС-Траст» погрязла в судах. Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды Москвы и Московской области.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

345. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Динаре Биляловой предъявили гонорар 123 млн руб. комиссионных фирмы "Мира" списали в "черную кассу" фигурантов дела "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.06.2013, "Оборонсервису" не хватает женщин, Фото: via "НТВ" Сергей Машкин Динара Билялова В уголовном деле ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях имущества Минобороны появилась новая подозреваемая — экс-директор юридической фирмы ООО "Мира" Динара Билялова.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

346. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Эти компании являются клиентами юридической фирмы Лутсиусов.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

347. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

... думы, и, параллельно, на сайте, который является некоторым реестром всех юридических лиц Франции, в регистрационных данных одной из фирм указан человек с точно таким же именем, фамилией и датой рождения. Если мы посмотрим уставные документы этой самой фирмы — мы увидим, что, действительно, ее деятельность — это аренда недвижимости, выкуп недвижимости и владение недвижимостью. И люди продолжали копать материалы — выяснилось, что, действительно, несколько вилл оформлено на эту фирму ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

348. Уловки Андрея Муравьева.

К примеру, договор с холдингом заключала не Italcementi, а ее дочерняя фирма, зарегистрированная во Франции.
Но в данном случае это не более, чем фигура юридической речи.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

349. Как чиновники пускают корни на "золотых" подмосковных гектарах.

Громов в своем постановлении ссылается на указ уже другого президента — В. Путина — от 5 марта 2001 г. № 262. «О распределении средств, поступающих от продажи гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной ...
Очевидно, это были весьма существенные программы, если учесть, что уставной капитал этой одинцовской фирмы составлял 8 тысяч 400 рублей.
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

350. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Если не вдаваться в юридические или следственные подробности, то даже в самом первом приближении за период с 2007-го по 2011 год юристы и прочие "спецы" из окружения Куликова, наверное, все же сумели провернуть — буквально "под носом" у банков-кредиторов и физлиц-дольщиков — еще немало подобных схем. Цели при этом, если судить по характеру документов, преследовались разные. Кроме одной: изыскать средства для завершения проекта "Барвиха Вилладж". Кстати, ликвидация фирм занимает полгода, так что ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

351. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

В числе прочего, фирмы отмывали незаконным образом нажитые деньги. Как утверждают испанские СМИ, российский политик не был задержан в Испании только потому, что сейчас он не на испанской территории. [...] Юридические интересы Резника в Испании представляет адвокат Хосе Луис Фуэртес-Суарес.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

352. "Держава" через силу.

Во время обыска работники фирм и прибывшие юристы, по их словам, удерживались более 12 часов в душном помещении без окон. Сотрудники юридической фирмы ООО «Профбизнес», осуществлявшие сопровождение одной из арендованных компаний, Ксения Фролова и Ольга Гольдберг, позже жаловались на незаконное задержание.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

353. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

Кривоногов изначально состоял в СОАУ ТПП, Хадури — в НП СОАУ «Северная столица», где работает до сих пор. Кондакова, Богатырева и Вакорин не являются арбитражными управляющими, но руководят некоторыми юридическими и торговыми компаниями, подконтрольными ОПГ. 1) Юридические и консалтинговые компании, подконтрольные ОПГ: • ООО «Юридическая фирма» (директор Шураков Д.А.) • ООО «Центр юридической экспертизы» (ИНН 2901174920, ОГРН 1082901001930, директор Кондакова О.В.) • ООО «Юридическая компания ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

354. Секреты сочинских тоннелей.

«СтройПлан», напомним, перечислял деньги еще почти сотне фирм. В числе их учредителей — лица, неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности — то за мошенничество, то за угрозы, но в основном — за хранение наркотиков. Финансовых отчетов такие «фирмы», как правило, не сдают. Большинство компаний, занимающих основные места в цепочке посредников, имеют счета в одном и том же банке. А в последние годы к тому же они меняют свои юридические адреса так, чтобы оказаться на учете в одной и той ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

355. Иски не по-русски.

Защитником бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина, который предстал перед Вестминстерским магистратским судом Лондона в качестве ответчика по запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции бизнесмена в Россию, стала 50-летняя Клер Монтгомери из числа ведущих адвокатов британской юридической фирмы Matrix Chambers.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

356. "Примерно 10%" "Уралхима" оформлены на Андрея Жеребцова.

... и Санкт-Петербурге, фирма «Егоров, Пугинский» становится все более значимой фигурой на российской юридической сцене. [...] Хотя фирма «Егоров, Пугинский» включает в число своих клиентов «Cisco Systems», «Radisson Hotels & Resorts» и «Franklin Templeton's Templeton Worldwide», связи фирмы с Путиным и Дерипаской неизменно привлекают наибольшее внимание. [...] Афанасьев отказался обсуждать судебный процесс Живило против Дерипаски. Он впервые встретился с алюминиевым магнатом в 2000 г., когда фирма ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

357. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго". Они же якобы в 2006 году приняли решение о восстановлении контроля "Мосэнерго" над банком, для чего была нанята юридическая фирма БПИ, фактическим владельцем которой, как считают следователи, был тогдашний заместитель председателя правления "Мосэнерго" Павел Смирнов.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

358. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Фирма предоставляет юридические услуги в области налогов, аудита и бухгалтерского дела.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

359. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Налоговикам удалось развернуть процесс "Базэла" Ольга Плешанова, Анна Занина Схема с участием сомнительных фирм позволила "Базэлу" Олега Дерипаски почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с ...
Председатель правления Русского банка развития Олег Харитонов отмечает, что у банков возникают не только имиджевые, но и юридические риски.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

360. Ярославская комбинация:

Все сколь-нибудь значимые финансовые потоки на заводе проходят, как через сито, через созданные К.В.Сониным фирмы, которыми завод просто облеплен, как штукатуркой.
С сентября 2003 года по настоящее время С.К.Басовец непрерывно значится в качестве генерального директора ЗАО «Вибропромтех» в Едином Государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Дата: 13.08.2008 Копия в Google