Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Владимиру Подольскому добавили мертвых душ и ипотеку.

... крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они получили по четыре года колонии и были оштрафованы на 300 тыс. руб. каждый. Генералу Подольскому суд обвинение переквалифицировал на ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ...
Следствие уже оценивает ущерб от этих действий в сумму 25,4 млн руб. Кроме того, господин Польщиков рассказал суду, который проходил с участием присяжных, что в те же годы генерал-майор взял ипотечный кредит на приобретение нескольких квартир в ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

222. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

... ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК. Потерпевшими от его действий являются несколько банков, в том числе ВТБ. В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, а активы комбината были выведены ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

223. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

45-летний Дмитрий Глазачев в течение двух лет являлся свидетелем по делу о хищении денежных средств из банка «Российский кредит». Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника “Ъ”, свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

224. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

В обоих случая в действиях фигурантов следствие усматривает признаки мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Бывшие гендиректора «Квант-Н» Андрей Гришин и ООО «Темперанс» Станислав Коренков подозреваются в причастности к выводу из ОАО почти 500 млн руб. и хищении кредита Альфа-банка на 900 млн руб. Таким образом, условно-досрочное освобождение, на которое в ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

225. Денис Мельников не выплыл из "Синего моря".

... если уже существуют, их переквалифицировали на «мягкие» статьи УК РФ. Одним из таких бизнесменов стал глава холдинга «Синее море» Юрий Исаев. В свое время его структуры набрали кредитов в «Россельхозбанке», которые не были возвращены. Еще два года назад следователь УФСБ Дмитрий Гнатив возбудил дело о хищении кредитов на 1 млрд рублей. Однако бизнесмену почему-то предъявили обвинения не по статье 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), а по «мягкой» статье 176 (незаконное получение кредита ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

226. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также ...
Семь лет назад, набрав кредитов и получив деньги с клиентов ГК, они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

227. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

В ходе расследования под подозрение попал зампред правления и акционер «Пушкино» Павел Чернявский (ему принадлежали 1,26% акций). Бывшему банкиру вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... обладал полномочиями по выдаче кредитов на сумму не более 10 млн руб. По версии же следствия, «Инвестстрою» был одобрен один кредит на 90,5 млн руб. и два кредита по 80,95 млн руб. «Решение о выдаче “Инвестстрою” трех кредитов на общую сумму более ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

228. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года назад.
Не исключено, что связано это с тем, что по делу о хищении денег из банка «Российский кредит» у следствия не имелось достаточных доказательств вины Анатолия Мотылева. Отметим, что на 1 ноября 2017 года задолженность этого кредитного учреждения перед ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

229. Роспромбанк разорил его президент.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, президенту банка Сергею Салогубову в рамках этого дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сергей Салогубов арестован по обвинению в мошенничестве с кредитами на 756 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2017 Роспромбанк разорил его президент Николай Сергеев Басманный райсуд Москвы по ходатайству СКР арестовал экс-главу ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

230. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Татьяну Ерилкину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Предполагаемая сумма ущерба — 1,8 млрд руб. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

231. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

... проводились в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как отмечают источники в полицейском ведомстве, фигуранты расследования специализировались на обмане "руководителей коммерческих организаций", предлагая им за "денежное вознаграждение оформить финансовые поручительства крупных банков", которые затем якобы могли помочь компаниям заключать госконтракты или привлекать кредиты ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

232. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и само себе. Например, господин Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

233. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Следственный департамент МВД по заявлению нового руководства банка возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Как установило следствие, схема хищения работала в банке два года: с 1 января 2012 года до момента принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 года. Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

234. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

... по не возвращенным Банку Москвы кредитам. Напомним, что в 2011 году господин Черняков получил от банка более 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств НПО "Космос", строившего тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве. На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд руб. Невозврат денег, которые ушли на счета других компаний, стал основанием для возбуждения следователями ГУ МВД по Москве уголовного дела об "особо крупном мошенничестве в сфере кредитования" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

235. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Уголовное дело в отношении руководства "Энергостройинвест-холдинга" было возбуждено на основании обращения "Глобэкса" по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в особо крупном размере), расследование поручено одному из самых опытных ...
Мало того, во время проверки выяснилось, что под строительство брянской подстанции холдинг взял кредит и в Банке Москвы, но даже при этом "Белобережская", которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

236. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Уголовное дело возбуждено по заявлению представителей РСХБ по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО "Маслопродукт" — структуре, подконтрольной господину Бажанову.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

237. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

... арестованы в рамках уголовного дела, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании ...
... из кредитов, выданных этим фирмам банком. Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 УК ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

238. Сбербанк обезглавил банкрота.

... в махинациях с кредитами Сбербанка, рассматривался Пресненским судом Москвы с мая этого года. Суд счел вину подсудимого Степанова доказанной, приговорив его к 4,5 годам лишения свободы. Сам бизнесмен, которому вменялись ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
А задержали Александра Степанова 1 февраля в вестибюле головного офиса Сбербанка на улице Вавилова, куда тот приехал договориться с руководством кредитной организации о реструктуризации долгов до 2018 года.
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

239. Мухтара Аблязова оформили заочно.

... размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинении имущественного ущерба (ст. 165), изготовлении фальшивых документов (ст. 327), использовании служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также в покушении на совершение некоторых из этих преступлений. Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА-банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний ...
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

240. Последний бой рейдера.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщил г-н Яшин.
... г-н Аблязов вместе со своими бывшими подчиненными подозревается российскими правоохранительными органами в хищении из БТА-банка в общей сложности более 1,5 млрд долларов, которые были выданы подконтрольным структурам в виде необеспеченных кредитов ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google