Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Покинуть Россию предприниматель решил еще осенью 2015 года, после того как был задержан в Челябинске и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) по делу другого принадлежащего ему предприятия — Златоустовского ...
Формально в «Русспецстали» у «Ростеха» было 25,1% акций.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

242. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Еще в марте он был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было заочно предъявлено обвинение в хищении более 1 млрд руб. Бывший банкир может быть экстрадирован в Россию: российские судебные ...
Георгий Беджамов заявил не по понятиям Беглый совладелец Внешпромбанка сообщил в полицию Лондона о требовании российского чиновника расплатиться с кредиторами семейными активами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2016, Акционер Внешпромбанка ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

243. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
... Кредитная линия привела в Швейцарию, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Олег Шигаев Как стало известно "Ъ", Генеральная прокуратура России направила в Швейцарию запрос об экстрадиции совладельца и экс-президента ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

244. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Обоим в дальнейшем было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
После новой оценки, 24% акций стоили столько же — 862 млн руб. В итоге 6% были выкуплены юристом холдинга, неким Романовым М. за 1 млн рублей.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

245. "Прокладки" против импортозамещения.

Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном ...
Наверняка она не откажет в помощи совладельцу — как коллега коллеге.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

246. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Летом 2013 года директору ФГУПа Александру Шаповалову было предъявлено обвинение в "мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и решением суда он был помещен под домашний арест.
По данным ресурса Kartoteka.ru, выручка за 2011 год — 1,12 млрд руб., чистый убыток — 116,3 млн руб. Шаповалов Александр Александрович родился в 1960 году в Ленинграде.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

247. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Управляющему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Оба передали мошенникам в сумме более $1,9 млн. Отметим, что в ходе расследования выяснилось, что у кипрской компании не имелось даже разрешительных документов на строительство жилого комплекса.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

248. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). [Коммерсант.Ру, 17.06.2015, "Следствие дошло до бывших руководителей Мособлбанка": Уголовное дело о мошенническом хищении не менее 70 млрд руб. из Мособлбанка было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении одного из учредителей и бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Виктора Янина. […] Что касается деяний, инкриминируемых фигурантам второго дела, то, как считает следствие, в период с 1 января 2012 года ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

249. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
Однако ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

250. Легким сплавам придали форму сообщества.

ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
По версии следствия, тогдашний руководитель ООО "Селпобел Корпорейшн" Александр Бражников, якобы представляя интересы совладельцев ОАО ВИЛС — ООО "Арбато Торг", ООО "Комтекс Софт" и ООО "Современные биотехнологии", в начале июня 2004 года провел ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

251. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

... полтора часа после приземления оказался в ИВС на Петровке, 38. Там следователь главного следственного управления СКР предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации похищенного (ст. 174.1 УК ...
Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте Совладельцу завода — поставщика реагентов для Москвы инкриминируют хищение 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2014, Поставщик реагентов поскользнулся на муравьиной кислоте ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

252. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

— Игорю Потапенко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщил «Известиям» источник.
Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

253. "Королевскую воду" замутили налоги.

В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
В нем указывалось, что 17 февраля 2014 года руководитель юркомпании "Защита" Дионисий Золотов заключил с Иосифом Бадаловым на год договор процентного займа, передав последнему $4 млн. А 24 марта между ними был заключен еще один договор — на €1,5 млн ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

254. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в ...
Мордовичев и Громыко являются давними деловыми партнерами экс-президента ОСК Романа Троценко, ставшего сейчас главным претендентом на роль «фигуранта №1» в расследовании СК и привычно именующего себя в СМИ «правой рукой Игоря Сечина» .
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

255. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В конце прошлого года он был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ и провел 100 дней в «Матросской Тишине». Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Его подозревают в хищении 1 млрд рублей, который был выделен из бюджета на обустройство к Олимпийским играм пограничного пункта в Адлере.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

256. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

По версии следствия, он в 2011 году в тайне от других совладельцев предприятия продал подконтрольной своей супруге компании комплекс по сжижению гелия, который приносил основную прибыль «Криору», а затем взял его у нее в аренду. Следствие оставило Удута на свободе под подпиской о невыезде. Сам бизнесмен своей вины не признает. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») о махинациях вокруг гелиевого комплекса было возбуждено еще в октябре 2013 года.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

257. НДС для ОПС.

Стоит отметить, что дело, разработка которого велась два года, возбуждено не только по 159-й статье УК РФ (мошенничество), но и по 210-й (организация преступного сообщества).
Известно лишь, что он является сыном совладельца и гендиректора группы компаний «Сотранс» Александра Броновского (о котором известно еще меньше, чем о сыне).
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

258. Нового вице-премьера взяли за старое.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Магомедгусена Насрутдинова было возбуждено полгода назад следственным отделом УФСБ Дагестана.
В результате имущество газовых сетей 9 муниципальных образований республики (Буйнакский, Кизлярский, Левашинский районы и др.) общей протяженностью более 1 млн погонных метров, за 58 млн руб. получило ОАО "Даггаз", акционером которого был чиновник.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

259. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

По данным "Ъ", задержали господина Каитова в рамках расследования уголовного дела, которое главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В декабре 2012 года последний был допрошен в качестве свидетеля по делу о махинациях в компании на сумму около 200 млн руб. По данным сервиса Kartoteka.ru, является совладельцем четырех агропромышленных ООО в КЧР, Кабардино-Балкарии и в Краснодарском ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

260. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием ...
Гипермаркет был открыт в июне этого года, по некоторым данным, инвестиции в реализацию проекта могли превысить 1 млрд руб. Ильдар Курманов Поначалу у компании все шло хорошо, а сложности возникли, когда встал вопрос о подключении строящегося ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google