Поиск по "159.1 ук совладельцы". Результатов:
1 - 12083
,
159 - 2638
,
совладельцы - 3924
,
ук - 6719
.
Результаты с 21 по 40 из 288.
Результаты поиска:
- 21. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.
-
... совладельцу авиакомпании Рашиду Мурсекаеву по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Бизнесмен уже объявлен в международный розыск, так как, по данным следствия, скрылся за границей. [Газета.Ру, 12.12.2017, "Налет мошенничества: "ВИМ-Авиа" признали пирамидой": Следователь по данному делу заявил 12 декабря в Басманном суде, что в одно производство соединены три дела — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о ...
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
- 22. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.
-
В ходе расследования дела обвинение было переквалифицировано со "злоупотребления полномочиями" на "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). ["Рен ТВ", 03.08.2016, "В деле о мошенничестве экс-менеджера "Алмазювелирэкспорт" не менее пяти эпизодов": В уголовном деле, фигурантами которого стали Виктор и Борис Афонины, не менее пяти эпизодов. Всего, по данным следствия, братья подозреваются в заключении не менее семи кредитных договоров на сумму более 1 миллиарда рублей.
Дата: 04.08.2016
Копия в Google
- 23. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
-
Следователь Следственного департамента МВД вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого хозяина ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования).
Дата: 19.07.2016
Копия в Google
- 24. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
-
... совета директоров и владельца "Энергостройинвест-холдинга" Антона Зингаревича подозреваемым в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин ...
Уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, было возбуждено 5 июля текущего года.
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 25. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.
-
«Дебиторка ЮТБ безнадежная, но, может, Чернявский в отличие от АСВ знает, как получить долг с «Панорамы-юг», — говорит кредитор ЮТБ. Похоже, он прав: к 1 января конкурсный управляющий отсудил у должников банка 644,7 млн руб., но вернуть удалось только 14,3 млн руб. В отношении предправления ЮТБ (Маргарита Тараева) и ее первого заместителя (Чернявский) прошлым летом ГУМВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями): за полгода до отзыва ...
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
- 26. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.
-
... производство с двумя другими, расследуемыми в отношении господина Шишова,— о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб. В суде следствие сообщило, что Шишову после задержания было предъявлено обвинение ...
Дата: 13.11.2014
Копия в Google
- 27. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.
-
Утром 20 декабря в Москве и Новосибирске начались масштабные оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный департамент МВД по ст. 159 УК («Мошенничество») по факту хищения 1,2 млрд рублей у Россельхозбанка.
Один из бывших совладельцев "АПК ОГО" Илья Карпов утверждает, что он готов общаться со следователями.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
- 28. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.
-
В связи с этим Генпрокуратурой в cледственный департамент МВД России направлены материалы для доследственной проверки на предмет наличия в действиях сотрудников КСК и их партнеров признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
"Первая горностроительная компания", в свою очередь, передала право выполнения предпроектных работ на сумму свыше 1 млрд руб. ЗАО "Росинжиниринг", а оно в тот же день — уже следующей организации.
Дата: 16.04.2013
Копия в Google
- 29. Энергосбыт активов.
-
Обвинение разыскиваемым было предъявлено заочно: им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Совладельцы компании — Марина Абрамова (33,4%), Сергей Казаков и Виктор Тихомиров (по 33,3%). Выручка холдинга за 2011 год — 1,085 млрд руб., чистая прибыль — 67,6 млн руб. В августе 2012 года сообщалось, что общая задолженность компаний группы ...
Дата: 11.01.2013
Копия в Google
- 30. "ЮКОС" обезглавлен.
-
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.10.2003, "ЮКОС" обезглавлен, Фото: "Коммерсант" Пункты обвинения: Ст. 159 часть 3 - мошенничество в крупном размере - от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без таковой. Ст. 160 часть 1 ...
ГАЗЕТА попыталась восстановить хронику последних пяти дней Михаила Ходорковского: от выписанной Генпрокуратурой повестки на допрос до его захвата в Новосибирске, предъявления обвинения по семи статьям УК, ареста и заключения в "Матросскую Тишину".
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
- 31. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.
-
Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
@mafia_7ru, 20.07.2023 12:09: В прошлом году счета Владимира Лавленцева были арестованы на 1 млрд руб. по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс», входящего в ООО «Горка», которое участвует в строительстве СКА «Арена».
Дата: 20.07.2023
Копия в Google
- 32. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".
-
А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под сомнение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления». По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 апреля расследуется 2-м управлением ГСУ ...
Дата: 09.07.2021
Копия в Google
- 33. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.
-
— Врезка К.ру По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве было возбуждено в декабре прошлого года.
Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что ...
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
- 34. Владимира Романова взяли на четвертом банке.
-
Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что в преступную группу входило около десятка ...
Владимира Романова взяли на четвертом банке Экс-бенефициара Ринвестбанка вместе с бывшим президентом Светланой Поздновой задержали за хищение 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2020, Финансиста взяли на четвертом банке ...
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
- 35. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.
-
... не передали дело в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении Дмитриевой по части четвертой статьи 159 УК РФ. Состав преступления отчетливо виден даже в судебных документах: по «Предварительному договору», являвшимся всего лишь образцом ...
Итак, краткая предыстория одного из самых беспредельных поступков госпожи Дмитриевой: строительная компания «Эко-Тепло» в 2010 году возводит элитный жилой дом в Москве по адресу 3-й Донской проезд, 1, располагающийся в престижном районе неподалеку от ...
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 36. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.
-
... 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере ...
В результате были похищены 71,7 млн руб. Господин Железов известный в Вологде бизнесмен: с 1994 по 2011 год он возглавлял правление Севергазбанка, был совладельцем Вологодского завода строительных конструкций и дорожных машин (СКДМ) и других ...
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
- 37. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
-
... обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК ...
ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ ...
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
- 38. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.
-
На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями).
Он также раскрыл возможную подоплеку дела по статье 159 Уголовного кодекса России («мошенничество»), обвиняемым по которому может стать Якобашвили (официально обвинений в адрес предпринимателя правоохранительные органы пока не выдвигали).
Дата: 04.07.2019
Копия в Google
- 39. Хабаровские чиновники заплатят за преференции.
-
... крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн руб. Ранее сообщалось, что свою вину чиновник признал еще на этапе следствия. Виновный в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) Андрей Скоморохов отделался двухлетним условным сроком. Бывший фединспектор Виталий Лукьянчук за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) получил девять лет колонии ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 40. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.
-
Следует отметить, что фактически оправданный Константин Шишкин, по мнению следствия, был лишь исполнителем преступной схемы по хищению кредитных средств (ст. 159.1 УК РФ).
... как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича ...
Дата: 19.02.2019
Копия в Google