Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Они подозреваются в мошенничестве по ст. 159 (УК РФ) — обещали построить четыре многоквартирных жилых домах, но не выполнили обещания.
А 1 августа 2008 года Валерий Казаков был демонстративно убит прямо на пороге Пушкинской прокуратуры.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

262. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

... склад Московского округа ВВС и ПВО" (ОМС), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 (присвоение, или растрата) УК. […] Господин Закутайло […] все это время находился в СИЗО ...
Этот срок, 1 октября, в ГВСУ уже упустили — окончательное обвинение так и не было предъявлено.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

263. В Петербурге проворовало трубы.

Оперативно-следственные действия проходили в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
А одним из совладельцем "Стройимпульса", в свою очередь, является Александр (Сергеевич) Вязалов, однофамилец или родственник вице-губернатора Петербурга Сергея Вязалова.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

264. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

А потом помог возбудить липовое уголовное дело № 718939 по ст. 159 УК против команды Ильинова по заявлению Евгения Панова, который сейчас в розыске.
Оказывается, это преступление было совершено вообще случайно: дочь и мать Теслер (бывшие владелицы ООО, потерпевшие по данному делу) обратились в юридическую компанию «Юрсервис», совладельцем которой был Акакий Дараселия, а руководителем ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

265. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

По данным "Ъ", обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (организация покушения на мошенничество), а также ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 (организация фальсификации доказательств) УК РФ Дмитрию Барановскому было предъявлено в минувший вторник.
По материалам дела, сообщники угрозами и обманом заставили тогдашнего гендиректора "ЭлитТрансГрупп" подписать соглашение о расторжении договора о купле-продаже, благодаря которому это ООО стало совладельцем "Диварекса".
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

266. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, являясь председателем совета директоров ЗАО "Промтрактор-Вагон" (предприятие входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ), господин Млодик весной 2006 года, преследуя цель стать совладельцем успешного ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

267. Нарышкин и алкоголь.

... ВАО предъявило обвинение еще и по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В этот же день следователь Маркин вынес постановление о привлечении Торшхоева и Звагельского в качестве обвиняемых по статьям УК РФ 159 и 210. В качестве меры ...
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

268. Новокуйбышевский тандем.

— Сразу же после этого следственным отделом ОВД Новокуйбышевска было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
ООО «Гранит» (г. Самара, ул. Набережная реки Волга, дом 1).
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

269. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

По словам его адвокатов, в мае этого года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило их клиенту обвинение в «мошенничестве» (часть 4-я статьи 159 УК).
... Урин получил 4,5 года за конфликт на дороге Мария Локотецкая Кунцевский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу банковской группы Матвею Урину и его охранникам, которые год назад жестоко избили экс-члена правления «Стройтрансгаза», гражданина ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

270. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Она была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей.
В конце 1990-х годов он стал совладельцем компаний "Евроинвесторг" и "Сервисгазтранс", занимавшихся торговлей нефтепродуктами.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

271. Недетский долг.

... розыск Олега Яковлева, совладельца обанкротившейся сети детских товаров «Банана-мама». Его обвиняют в мошенничестве и хищении у Альфа-банка $18 млн. Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность — до ...
Этот заем на сумму 1 млрд руб. был размещен в октябре 2006 г. с погашением в октябре 2009 г. Тогда же производители и поставщики детских товаров стали подавать иски к основным компаниям группы «Банана-мама».
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

272. "Дима лучше знает".

... объективно противоречит его потребностям как крупнейшего совладельца «Ленты». Так уж получается, что под влиянием своих советников экстравагантный американец из своего же кармана финансирует собственные проблемы. Еще большие потери в результате сотрудничества с Д.Костыгиным может понести другой его партнер — Сергей Ющенко. Напомним, что в отношении него 4 февраля сего года УВД Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

273. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... Совладелец Alliance Oil Company, несовершеннолетний племянник Мусы Бажаева (№ 158) 158 -44 Муса Бажаев 0,7 21,3 Совладелец Alliance Oil Company 1966 159 -59 Георгий Краснянский 0,7 21,3 Бывший партнер Филарета Гальчева (№ 30) по «Евроцемент груп» 1955 160 -14 Константин Сорокин 0,7 21,3 Совладелец «Новатэка» 1967 161 -51 Николай Грешилов 0,69 21 Владелец корпорации «Гринн» (розничная торговля) 1953 162 258 Андрей Романенко 0,68 20,7 Основатель Qiwi, крупнейшей в России системы платежей 1979 163 1 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

274. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

... взятки с использованием служебного положения, причем в процессе следствия статью вдруг внезапно заменили на «Мошенничество» (ст. 159 ч.1 УК РФ), и это объясняет столь мягкий приговор (копия учетной карточки МВД, подтверждающая этот факт, имеется в ...
Между тем одним из совладельцев СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНКа был Дмитрий Доев, он же был членом совета директоров.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

275. Бордельеро из Сан-Диего.

... признаки статьи 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в действиях, приведших к недополучению государством налоговых и иных платежей — признаки статьи 199 УК РФ ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.09.2010 Бордельеро из Сан-Диего Криминальная закалка совладельца сети гипермаркетов "Лента" Августа Мейера Станислав Туринов Август Мейер На днях в сети гипермаркетов «Лента» произошла очередная смена ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

276. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ. Также, по первоначальной информации, обыски ...
Через два года совладельцем компании стало ООО «Гавань», конечным владельцем в цепочке фирм которого является так называемый «итало-швейцарский» холдинг Sadko Real Estate.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

277. Опять тройка.

И в окружении бизнесмена The New Times заявили, что, по их мнению, уголовное дело против Еганяна, возбужденное по статье 159 п. 4 УК («мошенничество в крупном размере»), инициировано командой Юрия Лужкова.
Романова тогда открыто рассказывала, что следователь вымогала у нее $1,5 млн, а адвокат Асламазян Виктор Паршуткин говорил: «Они даже не скрывали: в СК МВД дело Асламазян «слили на реализацию».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

278. Заслуженный рейдер России.

Здесь Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст. 327 и 159. Интересно, знают ли об этом его партнер Гончаренко и брат жены Чистяков, на которых эти акции были впоследствии переведены?
... им российского стратегического предприятия заставляют задуматься — чье отечество представляет в нашей стране член попечительского совета «Союза социальной справедливости России» и бывший совладелец гостиницы «Южная» Алексей Николаевич Нагорный ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

279. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... и совладелец «Сильвинита» 1948 158 -16 Григорий Березкин 0,5 15,1 Владелец группы ЕСН, которой принадлежат ТГК-14 и «Русэнергосбыт» 1966 159 145 Алексей Добашин 0,5 15,1 Владелец строительного концерна «Крост» 1961 160 -86 Дмитрий Зимин 0,5 15,1 ...
... УК «Трастком» 196 Валерий Анисимов 0,4 12,1 Партнер Анатолия Седых (№ 46), депутат Законодательного собрания Нижегородской области 1969 197 88 Михаил Болотин 0,4 12,1 Основной акционер концерна «Тракторные заводы» 1961 198 98 Сергей Гордеев 0,4 12,1 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

280. Офшорный трюкач.

... лет. Пресненский суд Москвы 16 мая приговорил к шести с половиной годам лишения свободы бывшего совладельца и главу совета директоров ОАО «Финвест» Амбарцума Сафаряна. Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято. Этот приговор – промежуточная веха в долгом деле о «разводе» совладельцев «Финвеста», члена Совета Федерации от Чувашии Владимира Слуцкера и предпринимателя Амбарцума Сафаряна ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google