Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Top-110 (Forbes-2023).

Санкции: США — с 2018 года, Евросоюза — с февраля 2022-го, Великобритании — с марта 2022-го. Также находится под санкциями Японии, Австралии, Канады, Швейцарии и Украины.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

2. Кровь на счетах.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив штраф за нарушений санкций против Северной Кореи, начал конвертировать свои средства из долларов в евро.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

3. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... 22.09.2020, Дело о посольском кокаине, Фото: ТАСС, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Введение В конце февраля 2018 года одной из самых обсуждаемых новостей в России стало заявление министра внутренних дел — причем вовсе не Владимира ...
... а конечным получателем, возможно, был абонент с голландским номером телефона, однако следствие не пыталось выяснить, кто это. Сам кокаин правоохранительные органы Аргентины сожгли еще до завершения расследования, причем без должной санкции суда ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

4. Top-125 (Forbes-2024).

[...] Санкции: Февраль 2022-го — санкции ЕС, март 2022-го — санкции США и Великобритании.
Наследники: В ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%).
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

5. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

... дня. В комментарии для Politico лондонский адвокат Майкл О’Кейн из юридической фирмы Peters&Peters подчеркивал: [...] в феврале 2022 года Евросоюз начал вводить санкции против сотен людей, однако, качество проработки ограничений заметно снизилось ...
Вырубленный участок леса под строящийся мусорный полигона на Шиесе в ноябре 2018 года Но, похоже, у евробюрократов не было ни времени, ни ресурсов как следует изучить Березкина и его бизнес-связи.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

6. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
В 2017-м из США пришел еще один тревожный сигнал — как раз о сотрудничестве банка с фирмами, которые обходят санкции против Северной Кореи.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

7. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... что эта компания была под санкциями США с апреля 2018 года до конца января 2019-го. Единственный в России производитель алюминия, чьи акции торгуются на бирже, — это UC Rusal, которая в указанный в документах период находилась под санкциями ...
В документах приводится его письмо от 19 февраля сингапурскому трейдеру: «У Индустрии (так обозначалась PDVSA.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

8. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
... трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

9. Губернаторы на привале.

Между тем при Зимине «сибирская Швейцария», как еще называют Хакасию, окончательно увязла в долгах: по данным Минфина, в 2012 году госдолг республики перед федеральным бюджетом составлял 600 млн рублей, а к февралю 2018 года он вырос уже до 24,6 млрд ...
В июле 2014 года, попавший под американские санкции миллиардер, продал рыбный бизнес своему зятю Глебу Франку?—?сыну экс-министра транспорта Сергея Франка (еще одного видного представителя клана).
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

10. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Залог в 100 000 евро, определенный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича, был перечислен на счет Государственной кассы в понедельник, 19 февраля. Антикоррупционное бюро подозревает президента Банка Латвии в вымогательстве взятки, превышающей 100 тыс. евро, заявил на пресс-конференции в этот же день начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме. [LETA.lv, 19.02.2018, "Полиция начала уголовный процесс o ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

11. Дыра в блокчейне.

... подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — пояснило Министерство финансов США, вводя санкции против обеих криптофирм. Cryptanet владела лицензией на виртуальную валюту в Эстонии до февраля 2021 года ...
«Весной 2018 года мне позвонили из FIU. Мне сообщили, что ситуация ужасная: всякий раз, когда не выдавали лицензии, на них подавали в суд», — поясняет чиновник.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

12. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

По версии следствия, он пытался подкупить некоего участника судебного разбирательства в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года.
... под санкциями США. В июле прошлого года американский Минфин включил в санкционный список трех российских физлиц, связанных с бизнесменом, и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. По данным ведомства, попавшие под санкции помогали ...
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

13. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Но миллиардер, попавший после 24 февраля 2022 года под западные санкции, стал первым россияниным, чью яхту конфисковали, а затем и вовсе перепродали.
Радик Шаймиев и Golden Head за 744 млн рублей Как минимум с 2018 года в российские воды регулярно заходила 39-метровая (по другим данным, 46-метровая) яхта Golden Head.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

14. Залечь на дно в Эмиратах.

А в 2018 г. этому невольно способствовал запрос журналиста Hetq.am. По окончании срока депутатства в 2012-2017 гг. Грант Давтян был выдвинут кандидатом и на парламентских выборах 2017 г. В феврале того же года он как кандидат в депутаты представил в ...
В итоге Дубай функционирует как центр обслуживания, где сильные мира сего могут уйти от налогов и санкций, отмыть деньги или спрятать активы от полиции и глаз налогоплательщиков на родине.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

15. Top-88 (Forbes-2022).

Сделка: В 2018 году продал свои 30% акций лондонского ФК «Арсенал» за ?550 млн другому акционеру клуба — миллиардеру Стэну Кронке. Теперь Усманов поддерживает российский клуб с тем же названием — ФК «Арсенал Тула». Санкции: Февраль 2022 года — санкции ЕС, март 2022 года — санкции США и Великобритании.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

16. Свидетель Керимов.

В феврале 2018 года Nice-Matin сообщила о появлении в деле нового обвиняемого — нотариуса из Ниццы Александра Гречишкина-Курганского.
Капитализацию компании (сейчас составляет 548,7 млрд руб.) обвалили введенные 6 апреля санкции США против ряда российских компаний и олигархов, включая Керимова.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

17. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... После 24 февраля Кабакова вместе с сооснователем NtechLab Артемом Кухаренко внесли в «Список 6000» Фонда борьбы с коррупцией за сотрудничество с российскими властями — на тот момент они оба в компании уже не работали. Чтобы выйти из-под санкций ФБК ...
В разные годы Бровко курировал создание в России единой электронно-образовательной среды и информационной системы здравоохранения, отвечал за «развертывание глобальной ИT-инфраструктуры в рамках чемпионата мира по футболу — 2018», входил в рабочую ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

18. 13 друзей Трампа.

... в обвинении Минюста США Оригинал этого материала © Meduza, 17.02.2018 Переводчики, психологи, изобретатели Константин Бенюмов, Таисия Бекбулатова, Иван Голунов, Денис Дмитриев 16 февраля Минюст США обвинил 13 граждан России во вмешательстве в ...
«Я занимаюсь SMM, и за это под санкции не попадают», — заявил РБК еще один предполагаемый фигурант, Джейхун Асланов, предположив, что, возможно, речь идет о его тезке.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

19. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... ФК «Открытие» Вадима Беляева": Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США бизнесмена (после эмиграции Беляев сменил фамилию на Вольфсон — FM). Сам Беляев отказался комментировать ситуацию по телефону. — Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

20. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США Основатель Yota остался без болгарского паспорта в 2018 г. из-за судимости в США Оригинал этого материала © OCCRP, 22.03.2023, Болгария лишила паспортов сыновей сооснователя Yota ...
21 февраля 1993 года УМБР Петербурга (Управление министерства безопасности РФ, прежнее название ФСБ) и МВД РФ «пресекли попытку по ввозу в Россию тонны кокаина» через Выборгскую таможню.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google