Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Главный федеральный прокурор Флориды Уилфредо Феррер заметил на пресс-конференции по поводу ареста мошенников, что ему неловко за свой штат, который пользуется "сомнительной репутацией эпицентра медицинских афер". В этой связи указывают на следующее обстоятельство. В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

202. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Арест на текущие и брокерские счета в ВТБ 24 бывшего владельца "Макси-групп" Николая Максимова наложил Чкаловский районный суд Екатеринбурга 9 июля по ходатайству ГУВД по Свердловской области. Об этом вчера рассказал "Ъ" сам господин Максимов. По его словам, на счетах находились акции Сбербанка на общую сумму $200 млн и деньги (сколько именно, он не сказал).
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

203. Доходное место "банного министра".

Судья после оглашения приговора ушла в отставку, через 2 года вернулась и сняла арест с французской виллы экс-банкира, которая была арестована в счет его долгов. После этого друзья собрали Ангелевичу «на раскрутку» приличную сумму денег.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

204. Интервью Мордашова.

В конце июля бывшая жена Мордашова Елена добилась ареста 32% акций "Северстали", контролируемых гендиректором, и требует вернуть ей алименты на $20 млн. До сих пор Мордашов не комментировал в прессе перипетии этой истории.
Эти две цифры увеличили мой доход в несколько десятков раз. В моей настоящей декларации нет $80 млн, там гораздо меньшая сумма.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

205. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Так, в период с 2019 года и до ареста в 2022-м личный водитель предпринимательницы по ее указанию снял со счетов и перевез в ее подвал деньги на сумму около четырех миллиардов долларов.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

206. Олег Кан умер по-английски.

— Врезка К.ру Генеральная прокуратура России подала иск к 31 компании и 29 физическим лицам на сумму 376 миллиардов рублей. Ответчиками в том числе проходят известные дальневосточные предприниматели Олег Кан и Дмитрий Дремлюга. Иски к ним можно считать рекордными по суммам и числу ответчиков. Генпрокуратура потребовала взыскать с «крабового короля» Олега Кана, близких ему топ-менеджеров и компаний 358,7 миллиарда рублей. В 2021 году арест наложили на его активы в Приморском крае: здания Большого ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

207. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России. Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в России. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков. После задержания в 2019 году всех обвиняемых по делу поместили под домашний арест с необычными условиями: им запретили выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. В октябре 2020 года Мосгорсуд освободил Хотина из-под домашнего ареста ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

208. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

"Коммерсант", 01.12.2022, "Акциям присудили конфескацию": Суд конфисковал у совладельца FESCO Зиявудина Магомедова доли в транспортном холдинге и в группе «Сумма», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на оглашенное решение суда. По данным агентства, в числе прочих конфискованы доли в ОАО «Сумма» и ООО «УК "Транспортная группа ФЕСКО"». Перечисление всего списка конфискованных пакетов заняло более получаса. В FESCO от комментариев отказались. После ареста бизнесмена в FESCO произошел акционерный ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

209. Владимиру Дорошенко за миллион дали 7 лет.

... следствия, дав санкцию на арест депутата. Ознакомившись с материалами дела, Александровский районный суд признал Владимира Дорошенко и посредника виновными «в даче взятки сотрудникам УФСБ России по Ставропольскому краю в крупном размере» и «посредничестве во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя». Экс-депутату суд назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф «в размере двукратной суммы взятки» в сумме 2 млн руб. Посредник по ...
Дата: 23.05.2022 Копия в Google

210. Закостенелые тайны ЮКОСа.

... года, и сам арест инициированы экс-супругом предпринимательницы. Чтобы разобраться в этом семейном деле, психолог не нужен — необходимо стряхнуть пыль с дела ЮКОСа и начать почти с самого начала. От "Менатепа" к ЮКОСу Алексей Голубович был одним из семи основных акционеров ЮКОСа. Он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании. Напомним, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налогов доходов принадлежащих ему предприятий и переводу их за рубеж. В одном кейсе сумма ущерба — 283 ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

211. Василий Жидков: "надо помочь".

Вячеслав Гудков «По указаниям начальника, переданным через другого сотрудника, не напрямую, мне предлагалось на время снять арест с конкретного счета строительной компании. Как подчиненный, я был обязан это сделать, и я делал, — цитирует ИА «Вологда Регион» собеседника «Красного Севера». — В итоге немалые суммы проходили мимо ПФР — строители тратили их на свои нужды, а Пенсионный фонд, соответственно, деньги терял.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

212. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

За это фирмам заплатили в сумме более 73 млн рублей, при этом сама стоимость контрактов, по утверждению следствия, была завышена на 7 млн рублей.
После ареста замглавы Владимирской области на крючок может попасться более "крупная рыба": Суд не стал отправлять в СИЗО вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько.
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

213. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Но на суде Черкалину предъявили всего два эпизода, в сумме не более чем на 50 миллионов рублей.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

214. Откат на подкуп.

Частично эту версию объясняет тот факт, что Честнейшин и Королев, выйдя из-под домашнего ареста в июле 2020 и получив разрешение следователя на выезд в командировку, фактически сразу же отправились на встречу с руководством «НЛМК» в Москву - видимо ...
Конечно, 5 тыс. долларов – сумма небольшая для бизнеса Королева и компании.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

215. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

[...] Ранее сообщалось, что владелец "Национальной компьютерной корпорации" (НКК) Александр Калинин помещен под домашний арест на два месяца. Издание "Ведомости" уточняло, что задержание президента НКК и входящей в нее компании "Аквариус" Александра Калинина оказалось связано с картельным сговором, в котором фигурировали компании "Аквариус" и "Техносерв". Сумма штрафов для компаний по антимонопольным делам превысила 200 млн рублей, утверждал представитель ФАС. — Врезка К.ру Лифшиц заверил ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

216. "Мы ожидали, что там будет деревенская самогонка".

... корреспондент РБК. Ранее следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Устинова и его руководителя, начальника полиции по району Дмитрия Смирнова. Смирнова также арестовали на два месяца, до 18 декабря. Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД столичного района Дорогомилово задержали 17 октября в момент получения ими 3,5 млн руб. По данным МВД, речь шла о первой части взятки, общая сумма которой должна была превысить 12 млн руб. Устинов и Смирнов подозреваются в ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

217. Деньги Каддафи.

По мнению итальянских властей, нет оснований считать квартиру собственностью Каддафи, поэтому на нее не может быть наложен арест. Ганнибал Муаммар Каддафи (пятый сын) до революции 2011 года регулярно получал переводы на суммы от 10 тыс. до 1 млн долларов и евро от четырех ливийских компаний — Mariner for Maritime Transport, Golden Delta Mariner Shipping, Diamond Delta Mariner Shipping и Um Al-Houqol, имеющих общих акционеров, руководство и место базирования.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

218. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Крупную сумму Домовцу должен был заплатить директор Наро-Фоминского хладокомбината Дмитрий Мостман. За $4 млн следователь согласился снять арест с контрабандной партии мяса и не привлекать менеджера к уголовной ответственности.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

219. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

Через месяц после ареста она заключила сделку со следствием и дала признательные показания, после которых была задержана Евгения Васильева — в прошлом руководитель департамента имущественных отношений Минобороны.
То, что эта сумма оказалась меньше, чем было в обвинительном заключении, связано с тем, что по некоторым эпизодам — например, ОАО "Военторг" и ОАО "31-й ГПИСС" — был заявлен двойной ущерб: от имени государства и от имени самих акционерных обществ.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

220. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

["Коммерсант", 21.12.2015, "Кредиты попали под статью о мошенничестве": Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы ...
Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google