Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

На него, участок и другие строения наложен арест.
Крупнейший кредитор — компания O1 Trust Services ltd миллиардера и друга Чубайса Бориса Минца 62, которая в начале 2012 года выдала SFO Concept займы на сумму $22,9 млн. Что такое SFO Concept?
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

282. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

В этой стране акционерам ЮКОСа удалось арестовать российские активы на сумму около €1 млрд. Речь идет о собственности самой Российской Федерации и ряда ФГУПов, таких как «Космическая связь» и «Госзагрансобственность». Эти активы остаются под арестом, несмотря на то, что на прошлой неделе суд Парижа признал аресты активов как минимум на €500 млн необоснованными. Аресты не сняты, так как бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали это решение.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

283. Карусель для вкладчиков.

Правда, обвинялся он в присвоении небольшой суммы по сравнению с общим размером исчезнувших средств.
Очень похожее, хотя и менее эмоциональное описание этой схемы можно найти в материалах, представленных суду в обоснование ареста Мальчевского и Зединой.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

284. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... каждым днем растет и сумма хищений. Банк Москвы добивается погашения ущерба, нанесенного господином Черняковым, не только с помощью следственных органов, но и через суды. 5 февраля 2015 года Мещанский райсуд Москвы, удовлетворив иск Банка Москвы, взыскал с господина Чернякова как с личного поручителя сразу по нескольким невозвращенным кредитам 3 038 642 183 руб. 3 июня юристы Банка Москвы на основании решения Мещанского суда обратились в апелляционный суд Флоренции с заявлением об аресте активов ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

285. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

«Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей «Нафтатранса» на сумму более 3,5 млрд руб. в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить «Нафтатранс» и вывести из него все деньги, активы и документы», — не сомневается Локтионов.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

286. Охота на Родину.

Тим Осборн объяснил "Ъ" выбор юрисдикции Бельгии для Yukos International, на которую приходится наименьшая сумма взыскания, крайне высокими налогами в стране. Он подчеркнул, что аналогичные процедуры уже начаты в США и Великобритании. Сели в лужу Немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер, который много лет добивается ареста российской госсобственности за рубежом в связи с отказом РФ выплатить присужденные ему в 1998 году $2,35 млн (с учетом процентов — более $5 млн) в качестве компенсации за ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

287. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Этот снимок так же был сделан агентами ФБР во время ареста Ульбрихта. На компьютере, за которым находился Росс во время ареста, была открыта страница административного аккаунта на сайте SilkRoad. Так же видны суммы, находившиеся на этом аккаунте. Этот снимок был представлен суду 21 октября на слушании об освобождении Росса под залог. Фотография с места ареста Росса.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

288. Дочь президента ищут в преступной группе.

В настоящее время обращено в доход государства имущество членов преступной группы, находящееся в Узбекистане, на общую сумму 457 млрд сумов.
Весной 2014 года СМИ сообщили о том, что Каримова помещена под домашний арест, однако официального подтверждения этому дано не было.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

289. Сергей Жидаев договорился до ареста.

... 519 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.08.2014, Риэлтор наговорил на свой арест, Фото: iarm.ru Владислав Трифонов Сергей Жидаев Тверской райсуд в пятницу арестовал на два месяца президента Московской ассоциации риэлторов Сергея Жидаева. Как считает полицейское следствие, он причастен к хищению 519 млн руб. у дольщиков подмосковных жилых комплексов "Некрасовский" и "Южная звезда". Сумма ущерба, которая инкриминируется арестованному, считает следствие, вскоре вырастет, так как в ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

290. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

Сам Батурин до сих пор находится под арестом по обвинению в мошенничестве. Ему инкриминируются попытки хищения по поддельным векселям у компании «Интеко» на общую сумму 10,8 млн рублей.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

291. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

... Курской области, обвиняется в мошенничестве при выдаче кредита на сумму более 6 млрд руб. ООО "Курская строительная компания". По данным следствия, Виктор Куликов за "откат" в 140 млн руб. выдал заведомо невозвратный заем. В рамках дела в СИЗО еще весной оказались основной владелец ООО Владимир Лосев и первый заместитель гендиректора компании Тамара Толстова, которым инкриминируется хищение почти 400 млн руб. из кредита. Владимир Лосев Об аресте Виктора Куликова "Ъ" вчера сообщили в пресс-службе ...
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

292. Заплатить за "Тагаз".

Факт такого решения «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе ВТБ. В Версале наложен арест на французское недвижимое имущество Парамонова в сумме до 640,145 млн руб., уточнили представители банка, под арест также попали банковские счета Парамонова во Франции и его «ценные бумаги, держателем которых может являться французский банк».
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

293. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

В ноябре 2009 года Тверской суд столицы выдал санкцию на заочный арест Хардикова, объявлен международный розыск. В мае разыскиваемый обнаружен в Германии, из которой отбыл в Литву. По данным дела, именно из этой страны в банк Литвы и была переведена крупная сумма в размере 39 млн. долларов США. Как сообщили источники в банке нашему корреспонденту, работники "обалдели" увидев такую сумму.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

294. Почему не заводят второе уголовное дело против судьи на "Бентли".

... при прокуратуре РФ, эту сумму Давыдов «в полном объеме передал Новикову Д.В. по его требованию». Через несколько лет фермеров стали вынуждать продать свои участки по заниженной цене, рассказывает Кисляк. Для этого все тот же Иван Шелковой написал в суд заявление о пересмотре дела «по вновь открывшимся обстоятельствам». И 7 марта 2006 года, через три года после прежнего решения, Дмитрий Новиков наложил арест примерно на 20 участков. «Судья Новиков, незаконно наложив арест на земельные участки и ...
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

295. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Между тем в субботу вечером была выпущена из СИЗО бывший руководитель отдела корпоративного управления БТА банка Вероника Ефимова, которой на родине, в Казахстане, инкриминируется соучастие в хищении кредитов на общую сумму $3,131 млрд, организованном Мухтаром Аблязовым. По решению прокуратуры госпоже Ефимовой, экстрадиции которой добивается Казахстан, содержание под стражей заменено на домашний арест. Это решение, по данным "Ъ", мотивировано тем, что ранее установленный срок ареста женщины ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

296. У Юрия Жукова арестовали жилплощадь.

В Номос-банке вчера заявили, что арест наложен на весь перечисленный список имущества, отметив, что пока не видели "актов пристава с описями арестованного имущества". При этом в копии определения суда (есть в распоряжении "Ъ") говорится: "Наложить арест на имущество Юрия Жукова на сумму $278,784 млн, в том числе на квартиру на улице Бауманской и на 1/5 долю на квартиру на улице Яблочкова".
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

297. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

В этот день судья Тверского районного суда города Москвы Елена Сташина удовлетворила ходатайство следствия об очередном продлении «содержания под стражей Магнитского С.Л.» 15 ноября срок ареста должен был истечь, а 23 ноября исполнялся год его ...
Сумма 5 млрд 400 млн рублей, или $230 млн (заверенные копии решений о возврате и банковские проводки имеются в распоряжении редакции).
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

298. Яхту вернули.

Теперь компании Рыболовлева сами перешли в наступление: требуют от Елены возместить их расходы на судебные разбирательства — $429 300. Баннистер считает, что сумма может быть уменьшена: супруга должна возместить компаниям мужа три четверти судебных расходов. [...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2009, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Рыболовлев ушел от жены в траст Снят арест с трех его компаний Ольга Мордюшенко Владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев У Елены Рыболовлевой, супруги ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

299. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... руб. По аналогичной схеме было арестовано на прошлой неделе имущество одноименного магазина в Кузнецке (Пензенская область), по предварительной оценке, на сумму 10 тыс. руб. И. о. начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению судебных производств регионального УФССП Людмила Холодкова пояснила, что "поручение о наложении ареста на имущество должника" в рамках сводного исполнительного производства в отношении оптового ООО "Эльдорадо" поступило в УФССП по Пензенской области 14 ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

300. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

По окончании переговоров окончательная сумма компенсации должна была быть закреплена постановлением правительства за подписью премьер-министра. Но это постановление так и не было подготовлено -- произошел арест Сергея Сторчака, который, в частности, готовил его со стороны Минфина.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google