Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Расхищение атома.

В Канаду Турсунбаев переехал в 2009 году, когда в Казахстане начал раскручиваться скандал вокруг "Казатомпрома", повлекший за собой арест главы компании Мухтара Джакишева.
... названы несколько нелегальных продаж лицензий на освоение месторождений урана офшорным компаниям. В пример приводилась продажа 30-процентной доли в компании «Кызылкум» Кызылординской области офшорной компании всего за 15,6 миллиона тенге (около 104 ...
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

22. Татарско-японский "Арбидол".

Толкать в будущее отечественную медицину будет герой допингового скандала, бывший глава «РУСАДА» Рамил Хабриев и Рустэм Магдеев — офшорный бизнесмен, которого называют «кошельком» главы республики Рустама Минниханова.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

23. Бизнес-парк "Патриот".

Директором парка стал генерал Гребенюк, за которым тянется вереница коррупционных скандалов, а главой попечительского совета — генерал Тимошев, связанный с офшором, через который вывели деньги из лопнувшего «Инвестбанка».
Офшорные патриоты У парка «Патриот» есть Попечительский совет, в который входят представители политической и деловой элиты, в т.ч. врио губернатора Петербурга Александр Беглов, президент «Сбербанка» Герман Греф, председатель «Промсвязьбанка» Петр ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

24. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL). Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

25. Офшоры сексотов.

... которого комитет Сената США назвал «главным контактным лицом для ЦРУ на всем Ближнем Востоке в период с середины 1960-х годов по 1979 год», шейх Камаль Адхам, контролировавший офшорные компании, которые позднее оказались замешаны в американском банковском скандале, бывший глава колумбийской воздушной разведки, генерал-майор в отставке Рикардо Рубианогрот, который был акционером авиационной и логистической компании, и бригадный генерал Эммануэль Ндахиро, переквалифицировавшийся из доктора в главу ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

26. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

[ИА "РБК", 04.04.2016, "Генпрокуратура не увидела состава преступления в офшорах Порошенко": Генпрокуратура Украины не увидела состава преступления со стороны президента Петра Порошенко, который оказался замешан в офшорном скандале.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

27. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

В 2002 году «Маркс и Соколов» представляли интересы офшорной компании Norex Petroleum в деле против акционеров Тюменской нефтяной компании (ТНК). Показательно, что перечисленные иски наделали много шума в прессе, но все они были отклонены судами. Кто дирижировал «подковерными торгами» За кадром разгорающегося сейчас скандала остается пока вопрос о причинах, побудивших близкие к лидеру украинского «Привата» компании начать судебные тяжбы, заведомо предполагая бурю встречных исков.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

28. Откат на подкуп.

"ТопПром" вместе со своим собственником Королевым погрязли в серии коррупционных скандалов Все бы ничего, но с того времени «ТопПром» и лично его собственник Николай Королев погрязли в серии скандалов, связанных с выводом средств в офшорные зоны за пределы России, уклонением от уплаты налогов, загрязнением окружающей среды, взяточничеством и коррупцией.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

29. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022 Минюст США посчитал 12 офшорных переводов на $5 млн бывшему вице-президенту FIFA Джеку Уорнеру взяткой за голос в пользу РФ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2020, Заявка на ...
Кроме того, разразившийся скандал стоил должностей президентам FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини, а также многим другим высокопоставленным чиновникам из футбольных структур.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

30. На кого и под кем работал "Ландромат".

Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.
Однако настоящие владельцы большинства фирм, которые принимали участие в этой схеме, остаются тайной из-за анонимности, предоставляемой законами офшорных зон. По данным The Guardian, больше всего денег из «подозрительных транзакций» $545,3 млн прошло ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

31. Офшорный лоббизм Порошенко.

Офшорный лоббизм Порошенко Для продвижения интересов администрации президента Украины в Вашингтоне наняли врагов Трампа Оригинал этого материала © Страна.ua, 09.01.2017, Смогут ли враги Трампа подружить Порошенко с новым президентом США?, Фото ...
И проблема не только в том, что тогда не была выстроена коммуникация со штабом Трампа, а и в том, что украинская власть, наоборот, играла против Трампа — с помощью скандала с Полом Манафортом и амбарной книгой Партии Регионов.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

32. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В 2015 (после скандала в Banca de Economii) еще около 10 миллиардов долларов», — пишет бывший премьер.
Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

33. Они всегда возвращаются.

Стоит отметить, что не менее прекрасно судьбы складываются и у двух других героев наиболее крупных коррупционных скандалов в арбитраже московского региона.
Кстати, Чернов и Балакирев успели записать это здание на одну из офшорных фирм, реальные владельцы которой неизвестны.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

34. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... половина досталась мафии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.02.2012, Фото: Reuters Бывшее руководство Olympus взяли под стражу Елизавета Кузнецова Цуеси Кикукава Один из самых громких корпоративных скандалов Японии получил новое развитие ...
*** Olympus годами использовала офшорные фонды, втридорога покупала пустышки и завышала комиссионные Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.12.2011 Медицинская тайна Михаил Оверченко Вчера японский производитель фото- и медицинской техники ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

35. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

И спровоцировал этим грандиозный корпоративный конфликт и коррупционный скандал одновременно.
В переписке между полицейскими Франкфурта и их зарубежными коллегами фигурировало имя Реймана как владельца сети теневых офшорных компаний, писала WSJ. Характерно, что информацией с полицейскими делился юрист Юрген Фишер, чью работу, как выяснилось в ...
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

36. У Тулеева опять взорвалось.

По своей сути, подобное обвинение в любой стране мира вызвало широкомасштабный скандал с последующим отстранением от должности высшего чиновника.
... бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна ...
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

37. Верхняя и Нижняя Панама:

Оба издания внимательно следили за развитием офшорного скандала и публиковали тексты на основе базы ICIJ.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

38. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

В это же время «VTB Capital» оказался в центре коррупционного скандала с ценными бумагами Мозамбика. Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

39. На берегах Злодейки.

Евстафьев и Лисовский стали популярны в июне 1996 г. Будучи членами предвыборного штаба Бориса Ельцина, они оказались в центре скандала с «коробкой из-под ксерокса».
Согласно полученной нами выписке, сегодняшним владельцем Mirolo Investments является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ).
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

40. Сибирский карлик.

Ещё один скандал вокруг губернаторской компании возник год назад.
В ней со ссылками на документы высказывалось мнение, что чиновник вывез в офшорные зоны крупные суммы, на которые через свою жену Галину Кузубову обзавёлся роскошными апартаментами на Манхэттене.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google