Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Как правильно бежать из России.

Александр Митрофанов Я решил покинуть Россию после того, как узнал, что на меня завели очередное дело, а также планируют предъявить еще ряд обвинений, и кончится все это 210-й статьей (организованная преступная группировка).
Им не хотелось, чтобы их схема всплывала.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

402. "Его называли крестным отцом".

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»: «Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

403. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Ведь если бы действительно то здание каким-то образом было вовлечено в преступную схему, его изъяли бы без особых церемоний.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

404. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Оба, по версии следствия, являются членами преступной группы, которая начиная с февраля 2016 года пыталась осуществить рейдерский захват имущества, в том числе ТЦ «Галерея "Водолей"», семьи кинопродюсера Юрия Глоцера.
Схема мошеннической операции, по данным следствия, у Константина Скрыпника появилась после того, как он узнал о конфликте продюсера со знакомым адвоката Глебом Приваловым.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

405. К делу Гайзера приобщили таблицу Excel.

Во время допроса господин Ромаданов подтвердил, что был казначеем преступного сообщества, в которое, по версии Следственного комитета России (СКР), входили высшие руководители республики, рассказал, как с помощью специальной таблицы фиксировал все ...
Схема выдачи фиксированных «гонораров» состояла в том, что у себя дома на улице Морозова в Сыктывкаре Константин Ромаданов заносил в таблицу Excel зашифрованные имена получателей вознаграждений, а рядом с ними — суммы.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

406. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
Деньги же впоследствии участниками преступной группы были похищены.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

407. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения». Вывод активов ПРБ, по версии следствия, был начат за три недели до отзыва лицензии, а реализация преступной схемы уложилась в один день.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

408. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... под домашний арест и минимальный срок при рассмотрении дела в особом порядке, она рассказала, что организаторами хищений выступали господа Серебренников и Итин, а все остальные предполагаемые участники преступной группы лишь выполняли их указания ...
— Врезка К.ру] Обналичивание денег через ИП — популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

409. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
41. Эта схема завершилась серией из шестнадцати сделок с аффилированными сторонами между Юкосом, ЗАО «Юкос Юниверсал», Доверительным и Инвестиционным Банком, компанией под названием Menateр Asset Management, дочерней компанией полностью принадлежащей ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

410. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

Схема хищений, по версии следствия, была следующей — он вместе с директором завода Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой заключал договоры с фирмами-поставщиками сырья, и перечислял на них средства завода, хотя поставки на самом ...
... следствие и предполагало привлечь господина Куковякина к ответственности за преднамеренное банкротство завода (ст.196 УК РФ), но позже обвинения были переквалифицированы в мошенничество (ст.159 УК РФ) и отмывание преступных доходов (ст.174 УК РФ ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

411. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

По версии следствия, в 2007 году Богданов, будучи гендиректором "СРЗ", вступил в преступный сговор с членом совета директоров завода Владимиром Гродецким, который также возглавлял "Ижмаш" и бизнесменом Виталием Шурыгиным.
[Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

412. Под Блаттером закачалась кормушка.

Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
В этой стране зарегистрирована и FIFA, которая, как выяснилось, еще в ноябре пожаловалась прокурорам на преступные действия неустановленных лиц. Так что генпрокуратура считает FIFA пострадавшей.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

413. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Целый преступный синдикат. «Качать» деньги с предпринимателя можно бесконечно. Для этого в каждом изоляторе создают два типа камер — одни со знаком «плюс» (где все есть, спокойно, минимум обысков) и «минус» (где унижают, бьют, где инфицированные и т. д.). И потом начинается классическая разводка по схеме «злой-плохой».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

414. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Дело возбуждено по признакам ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата, совершенные в составе преступной группы в особо крупном размере»).
В основе уголовного дела — схема финансирования плавучего космодрома «Морской старт»: с 2010 года эта система для запуска ракет «Зенит» с плавучей платформы находится на содержании дочерних структур «Энергии», являющихся бенефициарами швейцарской Sea ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

415. Дважды заочно арестованные.

При этом не исключено, что новый поворот в деле произошел после недавней международной конференции прокуроров в Иркутске, где среди прочего обсуждались проблемы, связанные с выдачей участников организованных преступных групп.
... в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом. Криминальная схема была ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

416. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
В одном из интервью председатель ВС Крыма Леонид Грач говорил о том, что в Украине практически нет равных Денисовой по мастерству в организации незаконных схем присвоения государственных денег.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

417. Деньги радиозавода уходили без помех.

... с целью хищения средств предприятия вступил в преступный сговор с бывшим гендиректором "Ижмаша" Владимиром Гродецким. По их указаниям, уверено следствие, были изготовлены различные финансовые документы, согласно которым радиозавод должен был оплатить якобы закупленные им комплектующие для своей продукции. А уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках. Схема начала работать 1 марта 2007 года ...
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

418. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

Такая схема позволяла обходить итальянское налогообложение и получать дополнительную прибыль, которая немедленно переводилась на счета в банках Швейцарии и Багамских Островов. Во время судебного разбирательства, продолжавшегося почти шесть лет, Берлускони не раз называл все выдвинутые обвинения смехотворными и утверждал, что приобретением прав на телетрансляции никогда не занимался. Вместе с тем, по мнению миланского прокурора Фабио Де Паскуале, политик стоял во главе преступной цепочки.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

419. Начальников управлений ГИБДД сдают дела.

Это настоящая преступная группировка.
При проверке реестров выданных Зимиревым паспортов транспортных средств выяснилось, что оправдательных документов на то, чтобы эти ПТС выдавались, нет. Тогда и вскрылась схема с «левыми» ПТС: чтобы не платить большие пошлины на таможне, дешевле было ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

420. Нарышкин и алкоголь.

Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь ...
В обвинительном заключении нарисована классическая схема вывода государственных средств из легального оборота.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google