Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Волгоградские рейдеры не случайно привлекли в качестве соучастника своих преступных действий бывшего вице-губернатора.
Данная схема была разработана Коробовым Олегом Александровичем — управляющим российского адвокатского образования «Мейер, Яковлев и Партнеры» (г. Волгоград ул. Профсоюзная, 15А.).
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

302. Who is мистер Двоскин?

Чем выше налоги, тем труднее увидеть потоки преступных «черных» денег от хищений или (например) наркоторговли в массе «серых» и тем выше прибыль от «обнала и транзита».
«Математик» Завертяев бредил идеей создания «фидуциарного» (от корня «фидо» — доверие) банка, где лично им разработанная схема не допускала бы приема к оплате сомнительных документов в принципе.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

303. Силовики не дошли до суда.

В сентябре 2003 года глава "Ростека" Денис Павлов создал ООО "Транспортно-логистическая компания "Альянс"", которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю, после чего схема незаконных поставок ширпотреба, по версии следствия, приобрела окончательный вид. При этом, говорится в деле, господа Хэ, Сырцов и другие члены преступной организации, "используя подложные документы с реквизитами различных иностранных ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

304. Тайна серебристого "Мерседеса".

В частности, оперативники выяснили, что исполнителем преступления являлся 31-летний участник одной из чеченских преступных группировок Аслан Дилиев.
По его словам, схема, по которой на «авторитетов» давили с целью поделиться недвижимостью, была очень схожа с «самсоновской».
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

305. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Интересно, подходит ли подобная «сделка» под определение «преступная растрата бюджетных средств»?
«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

306. Полковник менеджмента и права.

Схема проста, сколь и вечна – стряпается «компра» и доносится до «верхов».
"Куликовщина" Скрыл преступления, спускал с рук преступным группировкам, превратил образование в бизнес, когда выпускается масса выпускников, скрывается их истинная квалификация…
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

307. Большая стирка.

ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

308. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

Схема преступления такова: – заинтересованный следователь фабрикует причастность приглянувшейся ворам фирмы к некоему уголовному делу; – на складах жертвы проводится обыск и изъятие товара; – изъятое передается на “ответственное хранение” компании, пособничающей бандитам; – участвующий в преступном сговоре нечистоплотный сотрудник прокуратуры разрешает "хранителям" распродать товар; – оценщики занижают стоимость товара в десятки раз (если жертва сумеет доказать абсурдность сфабрикованной ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

309. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

По версии следствия эту организованную преступную группу, а проще говоря банду чиновников, обвиняют в вымогательстве взятки в размере 15 млн руб. у Заболотского охотхозяйства Межрегионального Военно-охотничьего общества Генштаба Вооруженных сил РФ ...
И тут же нарисовал схему создания ООО на базе охотхозяйства, согласно которой возможность вернуть лицензию существует, но для этого необходимо "военно-охотничье некоммерческое общество Генштаба" перерегистрировать в некое ООО "Заболотское охотничье ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

310. Рейдеры атакуют вотчину Александра Филипенко?

Но есть регионы, в которых подобная схема не реализуема, потому что сельхозземель попросту практически нет. Зато строительство ведется в объемах, потрясающих воображение.
В частности, среди упоминаемых значится Гилевская организованная преступная группировка.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

311. Авторитет на выданье.

... настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов ...
... существенных последствий, которые выразились в том, что на протяжении длительного времени не обезврежена и действует международная преступная группировка, деятельность которой направлена на подрыв государственной и экономической безопасности Украины ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

312. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

По его словам, схема погашения долга государства перед «Содэксимом» должна была реализовываться через МрИБ, глава которого, Волков был знаком с Сторчаком по прежней работе в Минфине в качестве заместителя министра.
Ранее официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил, что участники группы подозреваются в создании преступной группы и попытке хищения $43,4 млн, причем преступление «не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам».
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

313. Менты на крыше.

... что работники милиции участвуют в этой схеме. — И у вас есть доказательства? — Чтобы получить доказательства, надо проводить оперативные мероприятия, которые я не мог организовать, даже будучи прокурором. Но если бы они были проведены, доказательства нашлись бы на 100%. Леонид Жучков раскладывает передо мной папки с документами. Торговля наркотиками, захват предприятий, махинации с банковскими кредитами, попытка освободить от уголовного преследования членов смоленских преступных группировок ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

314. Ульяновская прокуратура ищет стрелочников.

Прокурор страны до глубины души был возмущен тем, что местные прокуроры, прекрасно зная о существовании в крае шестидесяти преступных группировок, ровным счетом ничего до сих пор не сделали для того, чтобы отправить бандитов за решетку.
Схема использовалась элементарная.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

315. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... что сполна проделали всю необходимую работу по экспертизе документов этого дома и нашей вины в том, что дом так и остался на бумаге, нет. Схема строительства Главный тезис, который тиражируется в приближенных к московским властям СМИ, таков ...
Сделать ритуальными жертвами руководителей ООО «Меркурий Эстейт», обвинив их в организации преступной группировки.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

316. Часть 2.

Кстати, уголовное дело по традиции поручено семейному следователю Морозову, к которому Блинов и обращается по поводу преступных схем «Имидж-Банка». В общем-то в этих схемах нет ничего необычного (именно за использование подобных схем государство обанкротило «Юкос» Ходорковского), видимо, поэтому Морозов и говорит, что Генпрокуратуру это не интересует.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

317. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Что делать в случае опасности в: Ходорковский говорил о том, что надо переводить средства из гибралтарского офшора на случай "признания "ЮКОСа" преступной организацией в России или за рубежом".
И проходили по очень талантливо, как тогда казалось, придуманной схеме.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

318. "Выборную кампанию Баринова финансирует Архангельская область."

В поле зрения правоохранительных органов попал в 1989 году как близкая связь лидера одной из местных преступных группировок. Сегодня в его кругу - лидеры практически всех действующих преступных группировок Архангельска, а также "солнцевской" ОПГ ...
Правда, предполагается, что "наработанная" Грачевым схема увода бюджетных средств в коммерческие структуры останется прежней. По мнению специалистов, то бишь по слухам, по этой схеме, одобренной еще самим Ефремовым, от 30-ти до 50% средств ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

319. Компромат на правозащиту.

Если будет доказана преступная связь - в дело вступит правосудие.
Схема была очень простой.
Дата: 24.01.2006 Копия в Google

320. Черный передел.

Оригинал этого материала © "korzhik2005", 17.08.2005 Черный передел Рынок усыновления детей необходимо подвергнуть регулированию, чтобы положить конец преступной практике торговли человеческими органами…
В последнее время, по словам М., используется схема усыновления ребенка на каких–либо опустившихся граждан, - например, алкоголиков.
Дата: 24.08.2005 Копия в Google