Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Адвокат Жаримбетова Нурлан Устемиров, который в самом начале разбирательства просил суд прекратить уголовное преследование своего подзащитного, заявлял, что схема по выводу денег из банка была разработана Аблязовым, а менеджеры лишь исполняли его указания. «Вот пять человек делали, допустим, каждый свою часть, это не преступно.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

282. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Фонд "Дар" вовремя вносит арендную плату за земли в пос. Утриш Будет там что-то построено или нет — важно помнить, что права на землю в заповеднике Утриш «Дар» получил в результате преступного сговора. Такая же схема была провернута и с пансионатом «Ольгинка».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

283. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти ...
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

284. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Но в этот момент привычная схема дала сбой.
Но при всей очевидности преступного деяния и собранных по делу доказательств у Краснодарского следствия возникли неожиданные препятствия для направления дела в суд. Оказалось, что по жалобе гражданки Волощук (!) в защиту Чернышкова (с которым по ее ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

285. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

... схема: исполнители проворачивают аферу, полагаясь на высоких покровителей. Поэтому реакция членов Наблюдательного совета ВТБ на обращение компании Empreno станет лучшим тестом, который расставит все точки над i в этой ситуации. А главное — реакция Набсовета ВТБ покажет, какая роль отведена каждому участнику в истории о выделении сомнительного кредита на сумму 240 миллионов евро. Тем более что в коммерческой практике, как и в повседневной жизни, существует такое понятие как преступная халатность ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

286. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Преступная схема по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, принесла обвиняемым около 300 миллионов рублей.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

287. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран. Действовали они по схеме, придуманной и воплощенной в жизнь жителями Черного континента пять лет назад.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

288. Обнальный прием.

Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

289. "Прокладки" против импортозамещения.

Ульяновской таможней вскрыта схема уклонения и добыты доказательства таких действий, тогда как налоговой получены ответы от компетентных органов Японии и США с подтверждением фактов и схем уклонения. Все эти результаты уже направлены в питерскую таможню. Вдобавок вступило в силу решение Арбитражного суда города Ульяновска, подтвердившее решение Ульяновской налоговой инспекции, и таким образом начала действовать преюдиция, то есть факт преступных действий был установлен, и в дополнительном ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

290. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским. Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

291. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
... могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

292. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

... Григорий Лепс оказался в числе десяти физических и юридических лиц, включенных в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle ("Братский круг ...
Name: Grigory Victorovich Lepsveridze a.k.a.: Grigory Leps a.k.a.: "GRISHA" Address: Phuket, Thailand DOB: 16 Jul 1962 POB: Sochi, Russia К сообщению приложена схема, на которой размещена фотография российского певца Григория Лепса.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

293. Правообладатели vs Interfilm.ru & Puzkarapuz.ru.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), предусматривающей до шести лет лишения свободы, а сумма ущеба по гражданскому иску составляет 750 млн руб. (схема расчета осталась неясной).
Лопухов был полностью осведомлен о преступном характере своей деятельности, являлся организатором, координировал участников преступной группы.
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

294. Преступные электросхемы.

Преступные электросхемы Оригинал этого материала © annews.ru, 02.09.2013, Фото, иллюстрации: via annews.ru Роль депутата Сергея Веремеенко в многомилионных хищениях ОАО "Смоленскэнергосбыт" Сергей Веремеенко Совсем недавно вышел материал о ...
Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

295. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

По версии следствия, бывший чекист участвовал в преступной схеме, с помощью которой мошенники пытались завладеть собственностью ЗАО "ПТК "Строитель"", в частности, зданием на Курляндской улице, где сейчас размещены производственные мощности Василеостровской пивоварни — крупного производителя разливного пива.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

296. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

В первый же год своего существования схема, предложенная владельцами Liberty Reserve, действительно стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денежных средств.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

297. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Как впоследствии установили следователи, эта структура была полностью подконтрольна участникам преступной группы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была не только установлена вся история получения "Вече" контракта, но и схема, по которой впоследствии похищались выделенные на его реализацию бюджетные средства.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

298. В Петербурге проворовало трубы.

... Литовченко, Анна Пушкарская Владислав Петров Вчера в Санкт-Петербурге была проведена крупномасштабная спецоперация в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в хищении из бюджета как минимум 3 млрд руб., выделенных на строительство и ...
Схема, которую использовали мошенники, была довольно примитивной: при проведении работ на тепломагистралях вместо новых труб устанавливались бракованные или уже бывшие в употреблении.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

299. Православный захватчик земель рузских.

... комитет России обвинил председателя совета директоров ОАО "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко-Великого в организации преступного сообщества для захвата земель в Подмосковье, легализации криминальных доходов и фальсификации доказательств в ...
Эта схема позволила обвиняемым до февраля 2007 года "путем обмана и злоупотребления доверием" приобрести права собственности на земельные доли бывших членов и работников социальной сферы реорганизованных совхозов им. Л.М. Доватора, им. З ...
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

300. Кредитные истории.

Бессонов утверждал, что такую схему разработали сотрудники ВТБ под руководством тогдашнего первого зампреда правления банка Вадима Левина.
... из элементов разработанного Бессоновым плана явилось подыскание в ОАО “ВТБ” лиц, не являвшихся членами организованной преступной группы и соучастниками преступления, которые, действуя из личной корыстной заинтересованности, могли оказать помощь в ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google