Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Задержаны подозрительные обналичности.

«Это очередной этап в комплексе декриминализации финансовой сферы, по пресечению деятельности выявленной в марте преступной группы, фигурантом которой является Артем Сисаакян», — сказал он, добавив, что 14 марта в 5 банках прошли 29 обысков по этому ...
Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

242. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Хотя он никогда не отказывался и от других преступных схем.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

243. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

... Иллюстрация: icomservice.ucoz.ru Изучив статистику заражений вредоносными программами с использованием наиболее распространенных мошеннических схем, эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, сколько сегодня «стоит» рядовой пользователь Рунета ...
... Компания-разработчик антивирусного ПО "PandaLabs" опубликовала исследование "заработков" кибермошенников в прошлом году, а также "прейскурант" наиболее востребованных "продуктов", добытых незаконным путем или созданных с преступными целями ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

244. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Из материалов дела следует, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

245. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с ...
... обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту деятельности организованной преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных незаконным способом ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

246. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Вкратце схема была такова: Михаил Слиозберг организовал так, что все торгующие на «Звездном» страховались в «Доверии» и платили туда страховые взносы.
В 2007 году в разгар рейдерских арестов Мише Купчинскому заочно были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса РФ: организация преступного сообщества, мошенничество и отмывание преступных доходов.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

247. Апокалипсис Гурьева.

... по налоговым претензиям к компаниям, подконтрольным Гурьеву, схожие в теми претензиями, которые были предъявлены к преступной группе Лебедев, Ходорковский, Крайнов – несчастному Андрею Гурьеву не остается ничего, кроме как выводить свои материальные ...
Была установлена «схема» реализации по заниженным ценам апатитового концентрата и выработанных из него минеральных удобрений через специально созданные «подставные» организации-посредники, взаимозависимые с «Апатитом».
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

248. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД РФ (Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против экономической ...
... схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российского топ-листа и австрийский Райффайзенбанк. Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

249. Сами вы рейдеры!

Схема проста до банальности: нужно просто создать некую «антикоррупционную структуру», обвинить конкурента в рейдерстве, после чего можно брать интересующее предприятие «под защиту».
Как, например, основатель французской полиции, легендарный Эжен Франсуа Видок – тот знал преступный мир не понаслышке.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

250. Ижевское СОКровище.

Затем наступил период борьбы за контроль над заводом преступных группировок, которая доходила до настоящих криминальных войн при разделе сфер влияния.
Его захват также не отличался разнообразием и проходил по привычной, хорошо отработанной схеме. Эта схема, кстати говоря, весьма показательна, так как дает полное представление о приемах и методах работы ГК. Сначала команда СОК заняла ключевые посты ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

251. Надзор по-русски.

Схема: "Комсомольская правда" ["Ведомости", 15.09.2006: Днем в ходе осмотра примерно в трехстах метрах от места происшествия были обнаружены два брошенных пистолета, из которых предположительно было совершено убийство.
[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

252. Преступный бизнес на песке.

Оригинал этого материала © solomin, 28.06.2006 Преступный бизнес на песке Александр Супруненко В последнее время в СМИ г. Санкт-Петербурга активно и много пишут про многочисленные злоупотребления и преступления, связанные с добычей песка.
Схема до невозможности проста: учрежденное ими ООО «Сокол», покупает песок у фирмы «Альянс-Реконструкция», которая незаконно пользуется лицензией «Управления проектирования и строительства» на данный карьер.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

253. Золотой "прииск" "Фосагро".

Несмотря на то, что схемы эти признаны незаконными и даже преступными, за что и посадили отцов-основателей «Менатепа» и крупнейших акционеров ОАО «Апатит» Ходорковского и Лебедева, они сошли с рук другому совладельцу этого предприятия, бывшему спортсмену, а ныне сенатору от Мурманской области Гурьеву. Ему как начальнику горно-химического департамента управляющей компании «Роспром» были в свое время поручены функции по реализации апатитового концентрата. Схема была довольно проста.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

254. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

ЮКОС же предлагал нам совершенно другую схему, когда нефтепродукты по низкой цене проходили по разным левым схемам, через офшоры, через подставные компании.
– Я абсолютно точно знаю, что в СБ есть работник, которому вменено в обязанность искать контакты с преступными группировками с целью возможного воздействия на должников, для решения каких-то других острых оперативных вопросов – захвата заложников ...
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

255. Деньги из воздуха.

Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью. Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

256. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Некоторые офшоры, банки, американские в том числе, активно связаны с людьми, именуемыми преступными авторитетами. -Но ведь сотрудничают же с "Альфой" и ТНК известные международные компании, такие как "Бритишпетролеум", "Халлибертон", "Тоталь"? - Вот вам схема, которую использовали ТНК и "Краун" с участием "Тоталь", которая описана в иске "Норекса". Схема под названием "Рондо".
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

257. Он же Голубь, он же Сизый, он же Бармалей.

Схема известна с советских времен: "Положите деньги на секретер.
К тому же его не раз ловили на том, что, пытаясь заработать себе авторитет, сочинял всевозможные страшилки о своем преступном прошлом.
Дата: 03.10.2002 Копия в Google

258. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.

Вдруг оказалось, что Ниязов вовсе не мудрый руководитель, а человек, создавший «преступный режим», диктатор, совершающий «политические убийства», в общем, настоящий деспот.
... соглашение о погашении долгов по схеме: Украина поставляет Ирану различные товары, в том числе оружие и запчасти к вооружению в счет погашения своего долга Туркменистану, а Тегеран должен по этой схеме выплатить Туркменистану 350 миллионов долларов в ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

259. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

В конфликте принимают активное участие авторитеты из северокавказской организованной преступной группировки (ОПГ).
Также стала известной схема, по которой Суринов поэтапно вывел активы из ВАЛа.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

260. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Немного порассуждав о преимуществах микрозамкового протезирования, Андрей Михайлович перешел к делу и подтвердил, что у действующей в Москве чеченской группировки.огромное количество оружия, объяснил схему ее преступных действий, назвал лиц, причастных к этому.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google