Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Рязанские "слоны".

На скамью подсудимых нужно было усадить 22 участников преступной группировки, несколько лет державших в кулаке всю Рязань и окрестности.
По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и мелкие магазинчики.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

262. Подробная биографическая справка

В этом Л.Черной опирался на поддержку организованных преступных группировок Ташкента, лидерами которых стали его бывшие школьные приятели.
По инициативе Л.Черного с 1992 г. в алюминиевой промышленности России все более широкое распространение стала получать схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме “под таможенным контролем”, освобождавшая производителей алюминия от ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

263. Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану.

Кроме того, считает следствие, Кан, являясь фактическим владельцем и руководителем группы пяти российских предприятий, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации, уклонился от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость более чем на 3,6 миллиарда рублей. Прокуратура также подала иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода в 4,2 миллиарда рублей. Было арестовано имущество руководителя и участников преступного сообщества, а ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

264. Хорхе Гласа вытащили из убежища.

Прокуратура показала аудиозапись, на которой слышно, как Глас и один из чиновников Эквадора разрабатывают схему получения взятки.
Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее откатов, передает РИА "Новости".
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

265. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

В преступном сговоре участвовал директор «Чакан ГЭС» Рустам Юнусбаев — постоянный фигурант коррупционных схем, которые выстраивали в энергетике Кыргызстана Бакиев-младший и его подельник Алексей Ширшов. В 2013 году, уже после свержения режима Курманбека Бакиева, Первомайский суд Бишкека заочно приговорил скрывшегося за границей Максима Бакиева к 25 годам лишения свободы. Из приговора стало известно о преступном сговоре с директором «ГЭС-Энерго Алматы» Алексеем Феоктистовым, благодаря которому ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

266. Афера на миллиард шекелей.

Согласно подозрениям, речь идет о преступном картеле, к которому также причастен криминальный клан Абу-Латифа. Предположительно, была выстроена целая коррупционная схема, направленная на фальсификацию тендеров (конкурсов) департамента строительства министерства обороны.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

267. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня.
В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

268. Золотой человек.

Схема по покупке собственных долгов с огромным дисконтом, которая до боли знакома по ситуации с «Аган-Бурением».
... холдингу IG Seismic Services и бывший заместитель губернатора Коми Вячеслава Гайзера — того самого, которого обвинили в организации преступного сообщества и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу за коррупционные преступления ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

269. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное" поведение: как в суде доказывали связь Абызова и "Альфы", Фото: "Известия", Иллюстрации: ИА "РБК" Маргарита Алехина Михаил Абызов В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

270. "Здесь льют и налят миллионы".

— На работу в скам <мошенническая схема — The Insider> берут не просто людей с улицы, которые первый день в даркнете.
"Коммерсант", 07.02.2019, "Хакерам вычислили сроки": К 13 годам колонии строгого режима приговорил 6 февраля Мещанский суд Москвы уроженца Украины Юрия Лысенко, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПС) хакеров.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

271. Криминальные артели Александра Карася.

... Машкин Александр Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь ...
По версии силовиков, схема ОПГ выглядела так: лидер — Александр Карась, его ближайшие помощники — Сергей Иконников, бывший начальник отдела оперативно-разыскной части по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней МВД Якутии (отвечал ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

272. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.

В рамках этого дела в конце лета и осенью были задержаны участники преступной группы Геннадий Дубровский, Рафаэль Хамидуллин и сын адвоката Фаиля Садретдинова.
— Схема эта группировки была в следующем, — рассказывает адвокат Оксана Филачева, эксперт по квартирному рейдерству, кандидат юридических наук.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

273. Дмитрий Сазонов ответил по-"законовски".

Деньги предназначались за крышевание преступной группы и бизнеса.
При этом у сторон была отработанная схема — деньги передавали с 28-го по 5-е число ежемесячно в одном из обозначенных мест.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

274. "Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста.

... Машкин Евгений Кузин Сотрудники Следственного комитета и управления «М» ФСБ РФ вскрыли необычную коррупционную схему, в которой оказались задействованы бывший высокопоставленный чекист, действующий замначальника управления по раскрытию резонансных ...
Согласно им, Миро Амадян якобы взял на себя руководство преступной империей погибшего дяди и, более того, претендует на «наследство» еще одного «законника» — Захария Калашова (Шакро Молодой), осужденного за вымогательство.
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

275. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета ...
Гендиректор ООО Елена Глазкова, как следует из материалов дела, по уже известной схеме решила похитить имущество общества, принадлежащее одному из его учредителей, Владимиру Симоненкову, владеющему 49% долей в БР. При этом Елена Глазкова, выполняющая ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

276. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... организациям в использовании сомнительных схем по легализации доходов. Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

277. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Именно через Поликарпову, как утверждает Павел Сметана, в 2010-2012 годах проворачивалась первая схема Игоря Чуяна с заводами-однодневками, нанесшая основной ущерб госбюджету — около220 млрд рублей. Организованная преступная группа Чуяна «Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения схем по импорту алкогольной продукции», — говорится ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

278. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

«Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования, создал преступную группу, в которой существовало строгое распределение ролей,— объявил судья,— при этом подсудимый лично определял место преступления, распределял между соучастниками денежные ...
"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

279. "Дизельгейт" Volkswagen накрыл его "дочек".

Именно там, а не в Volkswagen, как полагается, была разработана преступная схема.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

280. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

"Поставки дров" по ложным адресам, недопоставки их в огромном объеме в части и при этом оплата наличкой за полный объем — совместно отлаженные преступные махинации военных мошенников и гражданских, называющих себя предпринимателями.
Бывшие сослуживцы Нагнибеды нарисовали даже схему, обозначив в ней "хлебные" должности, в основном в службах тылового обеспечения, на которые по его протекции устраивались "свои" люди.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google