Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... в случае если сумма требования кредиторов превысит 1 млрд руб. Поручителями по векселю выступали Юрий и Галина Глоцер, сыновья продюсера Марк и Филипп, а также Тамара Мальцева. Сумма, указанная в векселе, превышает стоимость недвижимости. В частности, "Галерея "Водолей"" на текущий момент стоит 0,85-1,1 млрд руб., подсчитал старший консультант отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Максим Корпусов. Сейчас вся недвижимость кинопродюсера находится под арестом, который наложил Гудермесский суд по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

42. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Последней, по некоторым данным, компания, на которую был оформлен бизнес-центр, досталась от супруга всего за €230. Сделка была оформлена осенью прошлого года, когда Банк Москвы активно разыскивал имущество должника для последующих арестов. Учитывая, что, по самым скромным подсчетам, стоимость бизнес-центра составляет не менее 400-500 млн руб., сделка между супругами была, очевидно, направлена на сокрытие актива. В итоге Банк Москвы подал иск в тот же суд Никосии о возмещении убытков на сумму ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

43. Пыль, грибок и необоснованное обогащение.

Они несколько раз просили перенести слушания — до того момента, пока сумма не поступит на личный счет Леоновой. В результате больше недели Замоскворецкий суд не рассматривал иск о незаконности договора дарения и одновременно отказывался снять арест с квартиры Юрия Шевченко. Только 13 апреля адвокаты Леоновой, объявив что деньги ей поступили, отозвали иск. А служители Фемиды наконец сняли арест с недвижимости семьи кардиохирурга.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

44. Титова перезаложили.

Кроме того, представитель «Газпрома» ходатайствовал о снятии ареста с имущества холдинга «Медиа-Мост». Это ходатайство было тем не менее судом отклонено, хотя имущество холдинга, а также личное имущество Антона Титова было арестовано в свое время как раз в обеспечение гражданского иска «Газпрома» на сумму 5 млрд рублей.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

45. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... Investing Limited оказался пуст, а остаток по счету Zanelia Limited составляет $1,5 млн, что гораздо меньше искомой суммы. В течение дня следствие получило данные из ФСБ, что еще 5–6 мая Tomas и Zanelia перечисляли средства в адрес еще одного офшора — Godet Limited, а он, в свою очередь, — на внутренние счета Альфа-банка. К 8 июня на счетах компании должно было быть $18,7 млн и почти 302 млн руб. Следователь вынес постановление об аресте счетов Godet Limited в случаях, не терпящих отлагательств ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

46. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Сумма иска включала как сам заем, так и набежавшие проценты, а также другие издержки. Господин Эдиев представил суду копии договора займа и расписки господина Григоришина о получении денег и потребовал наложить арест на его имущество, в перечень которого помимо указанных квартир и дома входило еще несколько земельных участков в разных районах Подмосковья.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

47. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

Следственный комитет России (СКР), сочтя, что действиями одной из чиновниц Минкомсвязи, утверждавшей зарплату и премии бывшему руководителю ведомственного ФГУПа, был нанесен ущерб на эту сумму, арестовал ее на счетах Дмитрия Страшнова. Последний получил работу в Швейцарии, а своим адвокатам поручил разблокировать счета через Мосгорсуд. Решение об аресте счетов Дмитрия Страшнова приняла судья Басманного райсуда Елена Ленская, удовлетворившая соответствующее ходатайство главного следственного ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

48. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

В окружении режиссера рассчитывают, что это будет домашний арест. Защита обвиняемого, в свою очередь, готова предложить за его освобождение залог, сумму которого определит сам суд, а также поручительства известных актеров, режиссеров, общественных и культурных деятелей. «Арест режиссера — явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей»,— написал в своем микроблоге в Twitter экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

49. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Впрочем, сумма ущерба осталась равной сумме кредита ВТБ. В связи с переквалификацией деяния следствие вновь обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Дмитрия Герасименко, которое 29 ноября было удовлетворено.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

50. Депутат Михеев накануне сдачи.

... этим банком за счет предоставленного Промсвязьбанком кредита в размере 1,5 млрд руб. Однако одновременно с этим, в тайне от покупателя, Михеев оформил документы на получение прав требования с этих компаний на сумму погашенной за них задолженности ...
При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

51. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Претензии Промсвязьбанка к парламентарию оцениваются в сумму свыше 2 млрд руб., НОМОС-банка — около 173 млн руб. Как говорится в письме, отправленном в Госдуму Промсвязьбанком, кредитная организация обратилась в следственные органы с просьбой ...
Сейчас приставы делают запросы в контролирующие и регулирующие органы, чтобы узнать о наличии у госпожи Михеевой имущества, подлежащего аресту».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

52. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

Как следует из документов Федерального трибунала Швейцарии, суд там признает долг России Noga на сумму минимум 1,38 млрд швейцарских франков ($1,26 млрд), и с этим связаны парижские аресты в начале года. Стороны, имеющие отношение к аресту активов ЦБ России в банке Calyon и "РИА Новости" в банке VTB Paris SA, вчера продолжали уточнять свои позиции.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

53. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

... нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена. То есть того самого Антверпена, где Слесарева обвиняют в легализации 400 миллионов долларов США. В России, судя по собранным материалам, благодаря усилиям партнеров Слесарева, было украдено имущества на сумму более 10 миллионов долларов – не считая прибыли, упущенной законным владельцем этого имущества ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

54. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... Insider "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина Денис Балашов В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

55. Интерьеры арестованной квартиры Волочковой.

- Речь идет о трех исках о взыскании сумм по договору подряда и одном иске о взыскании по договору о поставке. Откуда взялись такие огромные суммы? Так ведь общая площадь квартиры составляет 190 с лишним квадратных метров, - пояснили в службе. О том, как движется процесс исполнительного производства, "Известиям" рассказал судебный пристав-исполнитель Дмитрий Мироненко: - Суд принял решение наложить арест на квартиру, но фактически она еще не арестована, потому что туда невозможно попасть.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

56. Виктор Медведчук заправляет в России.

Их общая сумма составляет более 440 миллионов гривен (около 11,9 миллиона долларов)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", — добавляется в ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

57. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщину задержали позже других, уже в конце сентября, а суд счел возможным ограничиться в отношении нее домашним арестом. Между тем Роман Щербов являлся руководителем проекта ГИС ТЭК в Минэнерго, но несколько лет назад был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с половиной лет со штрафом в размере суммы взятки, а господину Удинцеву, являвшемуся исполнительным директором компании «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

58. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Когда накопилась большая сумма, порядка 35 млн рублей, Соловьев закопал сумку в теплице. Всего в земле он схоронил 115 млн рублей. — Врезка К.ру Александру Соловьеву неоднократно продлевали меру пресечения, в августе 2017 года его перевели под домашний арест — в квартиру его дочери в Москве.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

59. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

За свои услуги адвокат якобы запросил $1 млн. После чего 30 сентября, встретившись в той же «Короне» с господином Душутиным, адвокат, по версии СБУ, «повiдомив йому неправдиву iнформацiю», что сумму надо увеличить еще на $100 тыс. По его словам, $600 тыс. из нее якобы будут переданы неким оперативникам ФСБ и судьям за отмену заочного ареста и аннулирование документа об объявлении его в розыск, а остальные $500 тыс. якобы уйдут руководству главного следственного управления ГУ МВД по Москве и ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

60. "Кошелек" Вадима Потомского.

["Орловские новости", 25.04.2017, "Я назову заказчиков" Суд продлил арест Сергея Кочергина.
В общей сложности в деле фигурирует сумма 260 миллионов рублей (из них вменяется покушение на 210 млн).
Дата: 03.07.2017 Копия в Google