Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

За свои услуги адвокат якобы запросил $1 млн. После чего 30 сентября, встретившись в той же «Короне» с господином Душутиным, адвокат, по версии СБУ, «повiдомив йому неправдиву iнформацiю», что сумму надо увеличить еще на $100 тыс. По его словам, $600 тыс. из нее якобы будут переданы неким оперативникам ФСБ и судьям за отмену заочного ареста и аннулирование документа об объявлении его в розыск, а остальные $500 тыс. якобы уйдут руководству главного следственного управления ГУ МВД по Москве и ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

62. "Кошелек" Вадима Потомского.

["Орловские новости", 25.04.2017, "Я назову заказчиков" Суд продлил арест Сергея Кочергина.
В общей сложности в деле фигурирует сумма 260 миллионов рублей (из них вменяется покушение на 210 млн).
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

63. Арест по гарантии.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond.ru Владислав Трифонов Дмитрий Ерохин Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

64. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Она обработала для Bitzlato транзакций в биткойне на сумму, эквивалентную $345,8 млн. По данным Reuters, Binance провела для клиентов Bitzlato 205 тысяч операций.
В ходатайстве об аресте федеральный агент Райан Роджерс привёл следующие доказательства виновности Легкодымова: Ненадлежащая проверка личности клиента (KYC).
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

65. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб. При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

66. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Офис-менеджер, начальник отдела ценных бумаг и дизайнер Так, в декабре 2016-го Печерский суд снял арест со счета гражданки Валерии Есаулковой. В 2017 году, по данным «Схем», она лично сняла со счета почти 80 миллионов гривен наличными. Сложно представить — сколько это? Для лучшего понимания — такой была сумма убытков от стихии на Закарпатье в июне 2018-го.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

67. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.

... о незаконном перераспределении денежных средств, поступивших от Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа, на строительство гражданских судов»,— сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, не назвав, впрочем, сумму предполагаемого ущерба ...
... этапировали в Москву, где ходатайство следствия о помещении фигурантов дела под домашний арест 10 февраля санкционировал Тверской райсуд. Там же рассматривали и материалы в отношении других обвиняемых. Всем остальным также избрали домашний арест ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

68. Владимир Гундяев обогатился наночастицами за счет соседа.

Столь внушительная сумма ущерба включала в себя следующие пункты: перевозка предметов из квартиры Гундяева и обратно — 376 тыс. рублей, ремонт квартиры — 7,3 млн рублей, аренда аналогичной жилплощади на время ремонта — 2,1 млн рублей, испорченная мебель и предметы интерьера — 2,6 млн рублей, спецочистка 970 книг — 6,3 млн рублей, уборка имущества -151 тыс. рублей. Кроме того, Замоскворецкий суд по требованию Леоновой наложил арест на квартиру семьи Шевченко.
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

69. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

В частности, «Николаев» сообщил: оперативники постоянно гуляли на пирушках у подмосковных прокуроров в ресторане «Узбекистан», а также по указанию ныне арестованного начальника 15-го управления прокуратуры Подмосковья Дмитрия Урумова заводили оперативные дела на владельцев игровых залов, а затем якобы вымогали у них многомиллионные суммы. По информации нашего источника в ФСБ, в рамках «дела о подмосковных казино» в ближайшее время предстоят новые аресты и отставки высокопоставленных полицейских ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

70. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко На родине создатель "пирамиды" на рынке Forex причинил ущерб на сумму до 2 млрд руб., в отношении него было возбуждено около 200 уголовных дел Оригинал этого материала ...
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

71. Черный рынок госдолгов.

После этого оснований для ареста российского имущества больше нет. Гаон так ничего и не получил, но заявил, что, хотя выкупленный долг является «ничтожной частью» его претензий к России, он больше не намерен судиться со «слишком большой страной». А Коган не отказал себе в удовольствии попинать поверженного врага: «Noga рисковала в России на $1 миллиард. Если ты решил их инвестировать в такой сумме в такую страну, то тебе место не в бизнесе.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

72. Путешествие Назарбаева.

Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские, и мы располагаем совершенно конкретными доказательствами, то "вариант Бородина" не пройдет.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

73. Абсолютное ханство.

Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские и мы располагаем совершенно конкретными доказаттельствами, то «вариант Бородина» не пройдет. Эти люди будут наказаны со всей строгостью швейцарского законодательства. Авт.: Возможно ли назвать хоть какие-то фамилии, фирмы, суммы?
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

74. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

... контрафактный алкоголь, Фото: ТАСС Мария Локотецкая Елена Ягодкина Басманный суд Москвы санкционировал арест замглавы Федеральной таможенной службы, генерал-полковника Елены Ягодкиной по делу о превышении полномочий. Следствие утверждает, что она помогла двум фирмам, торговавшим алкоголем, получить, а затем и продлить срок действия акцизных марок. Те использовали их для «реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке», что причинило государству ущерб на сумму 1,2 млрд рублей ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

75. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств — Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества.
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

76. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Первым об аресте гигантской суммы в криптовалюте и подробностях ее появления рассказал ВЧК-ОГПУ. Согласно документам, оказавшимся еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

77. Сутяжничество и подставные собственники.

... из крупнейших рантье даже спустя четыре года после ареста Алексей Хотин С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей. И все же спустя четыре года после ареста Алексей Хотин остается одним из крупнейших ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

78. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

Общая сумма арестованного более 36 млн рублей. [...] Суд сообщил, что недвижимость и финансы арестованы в качестве «залога» по наложенному судом штрафу. После его выплаты арест должен быть снят.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

79. Евгения Целикова потянули за кабель.

Ее и завысили не менее чем на 211 млн. Это, собственно, и есть вмененная Магеррамову, Егоровой, Еремину и Гребенникову сумма хищений по этому эпизоду. Подписка не светит никому из четверых фигурантов, и связано это с многими факторами: способностью повлиять на свидетелей, скрыться, а также — с расширяющейся географией следственных действий, они планируются в Ленинградской области, Тверской области, в Москве и в Омске. Менее жесткий запрос по Егоровой (не арест, а запрет выходить из дома ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

80. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов. Поскольку все такие сделки подкреплены документами, фактические обстоятельства обвиняемый признает. Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому арест до 10 ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google