Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Миллиардер на пенсии.

Заручившись такой поддержкой, Pioneer Capital начал активно инвестировать в различные предприятия, в том числе купил крупного казахстанского кредитора — «Цеснабанк». Этот банк принадлежал семье Адильбека Джаксыбекова, который ранее возглавлял Администрацию президента. Управляли банком плохо, поэтому правительству пришлось его спасать. После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

22. Нары делу не помеха.

... даже слухи о возможности технического дефолта банка. Высокий уровень «неработающих» кредитов и судебные расходы по возврату активов усугубляет положение банка. Это может объединить усилия иностранных кредиторов в борьбе за активы Аблязова. И у потенциальных истцов есть отличные юридические перспективы. Ведь Высокий суд Лондона своими несколькими решениями уже обязал Аблязова выплатить свыше $4 млрд БТА-банку, создав прецедент. Таким образом, казахстанский олигарх вполне может оказаться в ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

23. Организованная правящая группировка Jysan.

... на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи Назарбаевых». Кайрат Шарипбаев Есть Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя. Алиев был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка под названием «Нурбанк» — в честь деда — в возрасте 21 года и председателем правления в 22 года. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере 65 миллионов долларов от банка через компанию, а затем еще ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

24. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... newzzz.kz МВД РФ вышло на след казахского банкира Мухтар Аблязов обвиняется в России в мошенничестве с имуществом АО «БТА Банк» Анндрей Пушин Мухтар Аблязов В пятницу Следственный комитет при МВД РФ сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

25. Топы обнулили "Плюс Банк".

После выявления этих проблем для спасения системообразующего банка потребовалась докапитализация со стороны государства в размере 800 млрд тенге бюджетных средств. На фоне всех этих трудностей вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

26. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Кайрат Шарипбаев Между тем, материальную ответственность за критическое финансовое положение Bank RBK Акорда руками правительства РК и Национального банка РК почему-то частично переложила на Кима Владимира Сергеевича, миллиардера по списку «Форбс-Казахстан» и совладельца крупнейших казахстанских медедобывающих предприятий.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

27. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева "Решение вопроса" в бельгийском суде людьми экс-президента Франции по делу акционеров казахстанской ENRC оценили в €300 тыс. Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2014, Саркози снова под ...
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

28. Абсолютное ханство.

Дон Воелте рассказал мне, как компанию беспокоил тот факт, что выплаты за покупку, производимые компанией правительству Казахстана через счета в швейцарских банках, могли впоследствии перенаправляться на другие счета для личного пользования казахстанскими лидерами.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

29. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Елена также возглавила всю юридическую работу по противостоянию претензиям как БТА-банка, так и АСВ. Конечная задача, которую должна была выполнить юрист заключалась в том, чтобы доказать в судах правильность снятия залогов казахстанского банка, не допустить вынесения решений о взыскании долга в пользу АМТ-банка, все активы перевести на новые юридические лица, после чего продать их два раза, чтобы создать добросовестного приобретателя, у которого их нельзя уже будет забрать.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

30. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

[…] Помимо них в организованную группу следователи включили бывшего основного владельца казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова, а также председателя совета директоров «Евразия логистик» Артура Трофимова.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

31. Путешествие Назарбаева.

На эти счета клались деньги, получаемые от американских нефтяных компаний в обмен на права на разработку казахстанских месторождений. Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

32. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... кредиты проблемными или безнадежными, но на устойчивость банка это, безусловно, должно повлиять. Во всяком случае, история с Банком «Глобэкс» начиналась примерно так же, а своевременные и жесткие меры Центрального банка, направленные, в первую очередь, против акционеров банка, могут привести к восстановлению нормативов и предотвратить скатывание банка в более глубокую яму. ООО «БТА Банк», ранее контролировавшийся казахстанским АО «БТА Банк» (Ранее – «Банк Туран Алем»), после увеличения уставного ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

33. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Казахстанские чиновники отнеслись к этому легкомысленно, и, обозвав Стати «жуликом и мошенником», стали привычно затягивать дело. Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора. Эта неприятная новость стала поводом для традиционного поиска «виновных чиновников» в казахстанских госструктурах.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

34. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

35. Сор из семьи Назарбаева.

Но главные события, имеющие отношение к кризису, начались еще в январе этого года, когда возник острый конфликт вокруг одного из крупнейших казахстанских банков -- Нурбанка. Один из его руководителей обвинил крупнейшего акционера банка Рахата Алиева, тогда занимавшего пост первого замминистра иностранных дел, в похищениях топ-менеджеров Нурбанка и рэкете. Через несколько дней в совет директоров банка был введен 22-летний Нурали Алиев, сын Рахата Алиева.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

36. Папа Карима Масимова "трясет" бизнес под благотворительность.

Поэтому будем считать, что досужие разговоры на эту тему дело рук завистников главы казахстанского правительства. ["Республика", 07.12.2010, "Заказ или игра Айгуль Нуриевой?": Если вы не знаете, кто такая Айгуль Нуриева, то, по данным сайта www.geokz.tv, «Айгуль Маратовна Нуриева — доверенное лицо Карима Масимова. 34 года. Дочь Марата Нуриева, ректора Алматинской академии экономики и статистики. Места работы: «АБН Амро банк», «Народный сберегательный банк» и банк «Credit Suisse», «КазТрансОйл ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

37. Империя Александра Клебанова.

Кроме того, очень удобно оптимизировать местные высокие налоги через офшорные компании, которые находятся не только на далеких океанских островах, а прямо здесь, всего в нескольких часах езды от европейского дома почти любого казахстанского олигарха.
Ещё в 2018-м крупными долями акций ЦАЭК владели Европейский банк развития и KAZ HOLDINGS COOPERAIEF U.A. В 2019 году ЦАТЭК выкупил у этих двух организаций их доли, сосредоточив таким образом в своих руках до 97% акций.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

38. "Благотворительность" для миллиардера.

Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел перечислить ему 365 млн долларов, точнее — его компании Rolls Finance Limited, созданной специально под эти цели. Казахстанский банк обратился за справедливостью в суды — Черемушкинский районный г. Москвы и Высокий суд Лондона. Российская Фемида не стала подвергать сомнению очевидность спора и в конце прошлого года постановила взыскать со Степанова в пользу БТА Банка 12,5 млрд рублей.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

39. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Особенно его заинтересовали несколько переводов, в результате которых от 80 до 85 миллионов долларов были переведены с правительственного счета Казахстана на некий счет в банке Credit Agricole-Indosuez bank. Вероятно - на личный счет президента Казахстана. Расширив поле своего расследования, Даниель Дево заморозил ряд казахстанских счетов в как минимум двух швейцарских банках.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

40. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Муж, Тимур Кулибаев, – председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в Казахстане, председатель казахстанского национального комитета мирового нефтяного совета (World Petroleum Council).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google