Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Грязные миллиарды в HSBC.

Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

82. Лондон не защитил.

Решение обязывает Аблязова вернуть казахстанскому «БТА банку» $2 млрд, сообщает FT. «БТА банк» обвиняет экс-председателя совета директоров в причинении ему убытков на сумму свыше $6 млрд. В Лондоне банк подал к Аблязову восемь исков. Последнее решение Высокого суда означает, что «БТА банк» может начать переводить под свой контроль активы Аблязова, в числе которых, как считается, недвижимость в Великобритании на сумму более $70 млн. До дефолта, который «БТА банк» пережил в 2009 г., рынок считал ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

83. Новые проекты банковского оздоровителя.

Там его с нетерпением ожидают закадычные друзья из АМТ-банка (бывшего БТА-Банка, оказавшегося в центре финансовых афер казахстанского банкира Мухтара Аблязова), которым он столько содействовал в самых безнадежных ситуациях. Вот только незадача, за рубежом так, как сейчас, платить не будут. Поэтому за мелкие дела «товарищ Сухов» браться уже не хочет, он ищет крупные мегапроекты — от миллиона американских рублей и выше. К таким, к примеру, можно отнести ситуацию с Национальным резервным банком, к ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

84. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

... судьбе коммерческого АМТ Банка (бывший БТА). АМТ Банк — это российская «дочка» крупнейшего казахстанского БТА-банка, оказавшегося в критической ситуации из-за конфликта его бывшего и нынешнего руководства. Борьба между казахскими собственниками банка обернулась для АМТ несколькими уголовными делами, серьезными финансовыми проблемами, несоответствием требованиям для участия в системе страхования вкладов. У АМТ банка тысячи кредиторов и вкладчиков (которым в конце прошлого года банк был должен 13 ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

85. Миллиард Назарбаева.

По словам казахстанского премьера, в создании этого фонда якобы не было ничего незаконного (!!!). Но задумайтесь, миллиард долларов гуляет в швейцарских банках, о нем никто не знает (кроме нескольких чиновников, Назарбаева и его родственников), а распоряжаться этими деньгами может один человек – самый главный казахский «папа».
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

86. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

«После установления со слов самой Шалабаевой Алмы казахстанского гражданства, подтвержденного по запросу местных правоохранительных органов посольством Республики Казахстан в Италии, итальянскими властями принято решение о депортации Шалабаевой и ее ...
... правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

87. Верхушка “баксберга”.

Завещание оставалось в банке, копия передавалась самому Назарбаеву. Таким образом обеспечивались гарантии для истинного владельца финансовых ресурсов. “Кинуть папу” и тайно переписать завещание никто даже не пытался, разговор с таким ловкачом был бы короткий. Счета пополнялись из разных источников. Важнейшими были средства от экспорта казахстанского сырья (свою долю перечисляли назначаемые министром внешнеэкономических связей предприятия-спецэкспортеры и государственные внешнеторговые компании ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

88. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Абдукадыр родился в Китае, но не позднее ноября 2011 года получил казахстанский паспорт (журналисты раздобыли его копию).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

89. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были ...
... Казахстан, и эта депортация была признана итальянцами ошибкой); кроме того, генеральный прокурор тогда заявил, «что казахстанскими правоохранительными органами выявлены факты незаконного изготовления и выдачи национальных паспортов за взятки близким ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

90. Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram.

В октябре 2018 года Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Кенеса Ракишева к 40 интернет-площадкам, включая Facebook, Instagram, «Компромат.Ру» и LiveInternet, признав опубликованную на них информацию о казахстанском бизнесмене ...
Сейчас господин Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

91. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Операция "Разводка" Казахстанский предприниматель немецкого происхождения Юрий Зюйдхамер (по российскому паспорту — Судгаймер) с юных лет мечтал о переезде в Западную Европу, а потому еще до распада СССР при первой же возможности улетел в Гамбург ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

92. Карим Масимов взывает к звездам.

Проблема заключается в том, что когда оператор банка печатал «свифтовку», то компьютер не совсем корректно воспринял исходную информацию, в результате произошла подмена отдельных символов другими, из-за чего была искажена часть текста, включая фамилию получателя средств. Поэтому мы не рискнем расшифровывать фамилию отправителя, поскольку она может быть как Кайгалиев, так и Кажгалиев. Однако если казахстанские компетентные органы захотят установить личность этого человека, то они смогут сделать ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

93. Аблязов лишится дома в Англии.

... Татьяна Бочкарева Мухтар Аблязов Высокий суд Лондона разрешил продажу в пользу казахстанского «БТА банка» британских активов его экс-председателя совета директоров Мухтара Аблязова. Решение Высокого суда окончательное, говорится в сообщении «БТА банка»: оно разрешает KPMG, действующей в интересах «БТА банка», продать три находящихся в Великобритании объекта недвижимости, принадлежащих Мухтару Аблязову. «БТА банк», обвиняющий экс-председателя совета директоров в причинении ему убытков на сумму ...
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

94. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

... в мошенничестве с деньгами «мамы» — казахстанского БТА-банка. На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

95. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом». Сумма подоходного налога, который, по мнению Мухтара Кабуловича, не был уплачен в государственный бюджет, впечатлила даже видавших виды журналистов — 1,8 миллиарда долларов. [...] ["Время новостей", 01.03.2010, "Вредно банкирам идти в политику": Известный казахстанский олигарх, ныне опальный бывший глава БТА-банка ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

96. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.

Аксельрод Михаил, член правления российского гиганта "Газпром", стал жертвой мошенника Михаила Левитина, который "увел" с его счета в банке "Мизрахи-Тфахот" 5,5 млн долларов, а затем скрылся из Израиля.
Кроме того, в уходящем году этот казахстанский магнат негласно оказывал содействие диалогу израильского руководства с представителями правящих элит некоторых республик Центральной Азии.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

97. Зачем ВЭБу ПИБ?

... очевидно , что наверху никто палец о палец не ударит, чтобы помочь ему. Как стало известно на днях, Национальный резервный банк Александра Лебедева уже готов избавиться от «Российского капитала», приобретенного им в октябре прошлого года. Между тем, миллиарды тратились и будут тратиться на приобретение сомнительных банковских активов в ближнем зарубежье. К примеру, совсем недавно ВЭБ России приобрел украинский Проминвестбанк (ПИБ), сегодня Сбербанк приглядывается к казахстанскому БТА-банку ...
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

98. Как разворовали страну.

…Одна серия переводов особенно заинтересовала следователей: перевод 80-85 миллионов долларов летом со счета казахстанского правительства в банке “Креди Агриколь Индосуэз” на счет, который оказался личным счетом в том же банке, открытым в пользу президента”.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

99. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

... акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов». Деньги, как пишет The Telegraph, Назарбаева использовала для покупок дорогостоящего имущества, среди которого — частный самолет Challenger Bombardier стоимостью $25 млн, дом стоимостью ?8,75 млн ($11,6 млн по нынешнему курсу) в Лондоне, предназначенный для получения вида на жительство в Великобритании, а также 51% акций швейцарского банка ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

100. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

... Ру, 11.12.2016, Мухтар Аблязов вышел на свободу во Франции, Фото: izvestia.kiev.ua Александр Александров Мухтар Аблязов Бывший владелец казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов после трех лет, проведенных во французской тюрьме, вышел на свободу ...
Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google