Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Откровенное ханство.

Старшая дочь, Дарига, историк, окончила истфак КазГУ, сейчас доктор политологии, руководит информационным агентством “Хабар”, которое за короткое время не без господдержки превратилось в гигантский медиа-холдинг и теперь называется Казахстанским ...
Время от времени в западной прессе проскальзывают и другие намеки на счета Назарбаева и его семьи в банках Швейцарии и Великобритании.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

122. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

123. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями.
Аналогичные апартаменты в комплексе продаются за 652 млн руб. Отец, Николай Усатов, был председателем совета директоров продуктовой компании ОАО «Караганды-Нан» и в 2002 г. даже выдвигался в казахстанский парламент.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

124. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Нам стало безумно интересно узнать кто же эти никому не известные ребята, обещавшие астанинцам звезд с неба, чем они прославились до их пришествия в Казахстан, и как им удалось втереться в доверие и так лихо облапошить казахстанских чиновников ...
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

125. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Суд обратил в доход государства деньги, находящиеся на счетах четырех женщин, которые, по информации казахстанских СМИ, являлись женами Тулешова.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

126. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2015 (рейтинг Forbes).

... 180 млн. Владелец 70% акций АО «Kazpetrodrilling» Яков Цхай, с состоянием $145 млн. Султан Нурбол, собственник АО «Азия Кредит Банк», АО «Bek Air» и доли в ТОО «Международный аэропорт Орал», с $113 млн. А также основатель и главный акционер Line ...
Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

127. Острова раскрытых сокровищ.

Из документов ICIJ следует, что CTL в 2006—2007 годах в интересах казахстанского банкира, бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, создала 31 компанию. Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании с него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

128. Как МТС выставили из Узбекистана.

Страна находится на 166-м месте из 183 в рейтинге Doing Business, который проводит Всемирный банк.
United Cement Group Казахстанский холдинг в 2006 году приобрел два цементных завода в Узбекистане — «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

129. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

И после этого у него страх появился перед тем, как... перед этими швейцарскими банками, что вот могут заблокировать счета, и вот перешел на наличные.
Пройдет она на территории казахстанского посольства в Соединенных Штатах на 16-й улице, в 15 минутах ходьбы от Белого дома, а главными действующими лицами церемонии станут президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ставший во время своего отсутствия в ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

130. Большой южный брат.

Речь идет об обычном имущественном споре между кредитором-казахским банком и заемщиком - российской компанией. Правда, уголовное дело в отношении руководства российской девелоперской группы заведено с подачи правоохранительных органов Казахстана. Письмо с планом и призывами о помощи в казахстанскую прокуратуру датировано апрелем 2010 года.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

131. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
Кроме того, в июне 2008 года «Энергомашу» удалось продать одному из своих кредиторов – казахстанскому БТА-банку – за $300 млн 7,8% акций допэмиссии материнской Energomash UK Ltd, зарегистрированной в Великобритании.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

132. Опять тройка.

... БТА Банка бывшего министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязова, ныне скрывающегося в Лондоне. Бизнесмен регулярно конфликтовал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в 2002 году даже был осужден на 6 лет, но спустя год Назарбаев его помиловал. Однако в марте и августе 2009 года сначала прокуратура Казахстана, а затем и СК МВД России возбудили уголовные дела по факту вывода и хищения активов казахстанского банка на $70 млн. Аблязов обвинил казахские власти в рейдерском захвате банка ...
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

133. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

О его отъезде, как сообщает ИА Central Asian News, заявил представитель казахстанского МИДа Аскар Абдрахманов 19 апреля.
По данным следствия, председатель Совета директоров ЗАО "Фонд развития КР" Максим Бакиев разместил на депозитах в коммерческих банках 35 миллионов долларов из 300 миллионов, предоставленных Россией Киргизии в качестве кредита.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

134. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

"Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями" В показаниях, данных лондонскому суду, Дерипаска утверждает, что единственная причина, по которой он платил Черному после соглашения 2001 года, заключается в том, что ему приходилось платить ...
Когда возник конфликт с казахстанской группой Машкевича из-за цен на сырье, я был вынужден из-за Олега уйти из этой компании.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

135. Сын губернатора Титова купил "Фосфор".

© "Ведомости" – Самара, 22.03.2006 Сын губернатора купил "Фосфор" Глеб Столяров, Наталья Каратеева Председатель совета директоров банка "Солидарность" Алексей Титов После восьми неудачных попыток распродать остатки имущества бывшего гиганта советской ...
Основное производство “Фосфора” было ориентировано на переработку казахстанской руды, но в октябре 2002 г. новый владелец “Казфосфата” отказался продолжать сотрудничество с тольяттинским заводом и поставки сырья были прекращены.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

136. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Оригинал этого материала © "Новый Регион", 25.11.2005 Золотые яйца Маргулана Сейсембаева "Отец" финансовых пирамид Казахстана взялся за Россию Известный казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембаев, которого часто называют «отцом финансовых пирамид» Казахстана, приступил к реализации своего амбициозного плана по проникновению на российский рынок.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

137. И один в поле воин!

В сентябре Олег Николаевич избирается президентом Казахстанского союза промышленников и предпринимателей.
Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка. Копия в Google

138. "Новорусский" магнат

Под номером 1 был зарегистрирован банк "Союз" из казахстанского Чимкента, который, отделившись вместе с Казахстаном от СССР, исчез из поля зрения. Вторым 26 августа 1990 года проследовал в историю отечественных финансовых учреждений петербургский банк "Патент", третьим - Московский кооперативный банк, четвертым - "Кредит-Москва". Дальше в первой десятке идут малоизвестные периферийные банки. Под номером 12 появился Инкомбанк, несчастливый 13-й номер достался АвтоВАЗбанку, 20-й - банку "Аэрофлот ... Копия в Google

139. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Столько земли только у агропромышленного холдинга «Иволга», российского подразделения многопрофильного казахстанского «Иволга-холдинга» Василия Розинова — 650 000 га. После распада СССР на территории России осталось около сотни сахарных заводов, и в ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

140. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Через холдинговую компанию «Алмэкс» Тимур и Динара Кулибаевы контролируют крупнейший банк Казахстана.
Кандидатом Кулибаева в акционеры ЕТК, как следует из писем, стал казахстанский бизнесмен Мурат Балапанов, который, согласно корпоративным раскрытиям информации, в декабре 2012 года получил небольшую долю (0,000001%) в ЕТК и стал президентом компании ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google