Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Динара Кулибаева прирастает Швейцарией.

Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, являются одними из богатейших людей в Центральной Азии. Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

142. Кровь на счетах.

Четыре казахстанских и один белорусский пилот планировали перелет с грузом через Азербайджан, Украину и Иран на самолете Ил-76. ABLV организовал проверку, в результате которой было установлено, что у банка были сделки с компанией, связанной с транспортировкой военного снаряжения на Ил-76. Существенно отредактированный отчет предполагает, что банк не мог знать о природе груза.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

143. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Впрочем, источники в финансовых кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

144. Как вскрывали панамский канал.

Это расследование станет темой дальнейших публикаций, так же как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, его имя тоже в списке ICIJ.
Эфирный отклик Из крупнейших государственных и прогосударственных телеканалов рассказали о расследовании на интернет-ресурсах РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

145. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых Управление требовало информацию ...
... так: одной из сторон соглашения был «Казатомпром» — «государственный оператор по экспорту урана и его соединений» (впоследствии глава «Казатомпрома» Мухтар Джакишев был осужден казахстанским судом на 10 лет тюрьмы за продажу урановых месторождений ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

146. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
24 апреля в квартире ее мужа Игоря Новикова, известного специалиста в области международного торгового и морского права, московские следователи СК РФ вместе с казахстанскими коллегами провели обыск.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

147. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Речь в послании может идти об опальном казахстанском банкире Мухтаре Аблязове: в октябре 2010 года он безуспешно боролся с российским правосудием.
Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

148. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Крупные казахстанские инвесторы должны были клюнуть на этот крючок. Посредник контактировал в Казахстане с молодой казашкой, которая намеревалась помочь олигархам, желающим открыть счета в швейцарских банках, а уже в декабре она прибыла в Женеву и приобрела виллу у сына экс-министра транспорта России.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

149. Березовский обзавелся Мухтаром.

Немалый ресурс уже задействован для спасения имиджа казахстанского бизнесмена — на днях пресса раструбила о том, что “Международный суд в Страсбурге отказал Казахстану в экстрадиции Мухтара Аблязова”.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

150. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

Бывший «царь казахстанского алюминия» (любят тут всем клички давать) проживает в самом дорогом пригороде уже недешевого Цюриха — Куснахте, где строительство его виллы вызвало бурю эмоций у почтенных соседей, о чем мы уже писали.
... забрать свои капиталы из банков Тичино, французы же, перепуганные ужесточением национальной политики в области налогообложения, хотели бы перекинуть их в Швейцарию, да боятся, что их заложат, как это случилось с клиентами банков HSBC и UBS. Трудным ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

151. Чисто английское надувательство.

... тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка ...
Болезнь эта не нова - вспомним хотя бы скандал 2003 года с казахстанским Байконуром, где башкирские нефтяные компании зарегистрировали некие фирмы ЗАО "Борт-М" и ООО "Корус-Байконур" и исправно уводили через них от налогообложения миллиарды рублей.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

152. Дети СНГ.

... активами "Самрук", в котором сосредоточены госпакеты акций таких компаний, как KazMunaiGas, АО "Казахстанская компания по управлению энергетическими сетями", АО "Казахтелеком". Правда, в прошлом году после скандальной истории с Рахатом Алиевым Нурсултан Назарбаев освободил Тимура Кулибаева от этой должности, и о его новом месте работы пока ничего не сообщалось. Впрочем, средний зять президента и его жена сохранили контроль над одним из крупнейших банков страны — Народным банком Казахстана ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

153. Клятва бывшего зятя Назарбаева:

... в западных банках и недвижимость за границей. Спустя два года эти обвинения обернулись конфузом, когда казахстанские власти попыталось скомпрометировать Кажегельдина, возглавившего к тому моменту оппозицию и заявившего о своей готовности участвовать в президентских выборах. Попытка официальной Астаны найти через Интерпол недвижимость экс-премьера за рубежом ничего не дала. Вместо этого поиски обнаружили наличие секретных счетов в швейцарских банках, принадлежащих казахстанскому руководству ...
Дата: 28.08.2007 Копия в Google

154. Новый лондонский политэмигрант "обладает обширной компрометирующей информацией о деятельности нынешнего руководства Казахстана".

На протяжении нескольких лет Алиев рассматривался экспертами как одна из наиболее влиятельных фигур в казахстанской политике. Ему и его жене Дариге Назарбаевой принадлежали пакеты акций телеканалов “КТК” и “Хабар”, Нурбанка (седьмой по активам банк в стране), а также газета “Караван” и информационное агентство Kazakhstan Today.
Дата: 10.08.2007 Копия в Google

155. Потрошители кредитов.

Так, в казахстанском Актюбинске недавно разразился скандал: кредитные посредники выманили у жителей города 286 млн. тенге и кинули — кредитов так никто и не получил. Дело дошло до того, что черный брокеридж уже воспринимается в массовом сознании как естественная плата за кредит. Как утверждают очевидцы, в офис Банка Москвы однажды заявился клиент, получивший положительное решение по кредитной заявке.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

156. Не плюй в колодец, ведь можно и аммиаком захлебнуться.

А городок Базель очень любопытный, там находится Банк международных расчетов, ведущий операции в швейцарских франках, эти счета не подконтральны ни одной спецслужбе мира.
Она давний партнер «Агрохима», крепко наследила в СНГ. К примеру, после ее прихода на рудники казахстанского Каратау там, через полгода начались голодные бунты, а Новомосковский «Азот», который приобретал через нее оборудование, потерял на сделке 8 ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

157. Йордана достойно вознаградили за уход без скандала.

А еще вчера утром атака на Йордана продолжилась: в правительственной "Российской газете" был опубликован материал, посвященный показанному на НТВ фильму-расследованию "Казахстанский транзит".
Однако в конце сентября, когда "Газпром" и банк "Еврофинанс" заключили сделку о продаже последнему 49% акций холдинга, в который должны были войти все медиа-активы "Газпрома", сообщалось, что 'принимая во внимание положительные результаты ...
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

158. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Но с тех пор как результат этого преступления — солидные суммы денег, — пройдя через несколько офшорных счетов (так было удобнее спрятать эти суммы) оказался в швейцарских банках, это стало уже нашим делом.
Если у нас будет достаточно информации от американских властей, мы сможем изъять эти деньги как результат преступления, совершенного против американских (а не казахстанских) законов.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

159. Кажегельдин и Добровинский

Там он активно и давно сотрудничал с "русской командой"- Берштейн, Добровинский и др. Кстати, именно Добровинский ввел Кажгельдина в Банк Кредит Агриколь Индосуец (тогда он еще назывался Credit Indosuez), где были открыты счета всей "Казахстанской семье".
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

160. Скандал в еврейском семействе

... в тель-авивском аэропорту и препровождение его «для беседы» в околоток создает не только новый поворот в «деле банка «Апоалим», но и может иметь серьезный резонанс во внутрироссийских делах Владелец агрохимического холдинга «Акрон» В. Кантор стал ...
А. Гайдамак не так давно стал собственником казахстанских фосфорных предприятий (фирма «Казфосфат»), и теперь они сталкиваются лбами на китайском рынке. Копия в Google