Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми Александр Поткин, при задержании съевший улику, помещен под домашний арест на съемную квартиру Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.10.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Мера пресечения по 60 тысяч ...
Ему инкриминируют соучастие в легализации активов БТА-банка, похищенных у вкладчиков в интересах бывшего владельца банка Мухтара Аблязова.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

102. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Отжать "Евразию" у кредиторов Логистические активы казахстанского банкира Мухтара Аблязова пытаются вывести из-под контроля АСВ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.08.2013, Как украсть миллиард, Фото: РИА "Новости" Андрей Михайлов Мухтар Аблязов Опальный казахский олигарх Мухтар Аблязов, по информации французской Le Figaro, был арестован 31 июля во Франции, в местечке Мусан-Сарту близ Канн.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

103. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... 2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства ...
Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

104. Банкир не явился на собственный арест.

С требованием об аресте банкира выступило нынешнее руководство БТА-банка, которое ранее обратилось в лондонский суд с несколькими исками о возмещении причиненного Мухтаром Аблязовым ущерба самому банку.
[…] По словам сотрудника российской прокуратуры, сам по себе британский ордер на арест, если Аблязова задержат в третьей стране по российскому или казахстанскому запросам, не приведет к автоматическому решению о его выдаче в одну из этих стран, но ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

105. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

... и подтвердил законность претензий банка к бывшему руководителю. В октябре этого года Высокий суд Лондона приговорил одного из приближенных Аблязова, Пола Китреотиса, к 21 месяцу тюремного заключения за неуважение к суду. Четырьмя месяцами ранее шурин и близкий соратник Аблязова, Сырым Шалабаев, был приговорен к лишению свободы на 18 месяцев по трем различным статьям за неуважительное отношение к суду. Судебное разбирательство в отношении экс-главы казахстанского БТА Банка стало самым крупным ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

106. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Государственный Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал 251,3 млрд тенге (около $2,09 млрд), купив акции допэмиссии по рыночному курсу Казахстанской фондовой биржи, и вложил дополнительно почти $1 млрд для покрытия обязательств перед клиентами банка. При этом председатель Совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов были уволены со своих постов и объявлены в международный розыск.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

107. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

... лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных казахстанских и оффшорных компаний, выступавших в банке в качестве заемщиков, путем незаконной выдачи этим компаниям кредитов вывели из банка огромные средства, то есть совершили хищения в особо крупных размерах. Недавно Межведомственная следственная группа установила и объявила в межгосударственный розыск группу лиц, занимавшуюся хищениями средств «БТА Банка ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

108. Назарбаев против мужа старшей дочери.

Он — один из совладельцев крупного казахстанского банка “Нурбанк”.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

109. Назарбаев купил замок в Испании.

Оба супруга якобы хранят немалые суммы на счетах в заграничных банках и владеют предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
На этой стезе, говорят, ее пыл поддерживает второй муж - Данияр Сакенов, казахстанский бизнесмен, обучавшийся в Великобритании.
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

110. Борьба за престол Александра Павловича.

... России, около десяти институтов, занимающихся смежными отраслями бизнеса, и три зарубежные "дочки": казахстанская, голландская и македонская. Как сообщали банковские справочники тех лет, "в связи с финансовым кризисом и сложным положением в банке в сентябре 1998 года А.П. Смоленский вновь стал председателем правления АКБ "СБС-Агро". "СБС" + АРКО =... "Первое ОВК"? "В условиях финансового кризиса банк стал испытывать серьезные трудности, – читаем в ежегодном сборнике "Финансовые институты России ...
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

111. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

Сенсационное признание в том, что Нурсултан Назарбаев хранит на заграничных счетах более миллиарда долларов, прозвучало в четверг на заседании казахстанского парламента. Премьер-министр страны Имангали Тасмагамбетов заявил депутатам, что в 1996 году президент страны действительно подписал указ о создании секретного валютного фонда, на основе которого и были открыты специальные счета в одном иностранном банке.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

112. Назарбаев борзыми щенками не берет.

Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева. Более подробно сказать об этом пока не могу», – заявил Бертоса в марте 2000 года в одном из своих интервью. В казахстанской печати эта информация была категорически опровергнута, но никто на Бертосу в суд почему-то не подал.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

113. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

114. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Согласно заключению суда, свидетельство казахстанской Генпрокуратуры, а также другая информация были переданы 9 августа.
Легитимность займа, по мнению судьи, подтверждает тот факт, что на момент оформления кредита выдавший его банк «подвергался независимым аудитам» крупных зарубежных фирм.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

115. Офшорный внук Нурали Алиев.

... в то время был самым большим банком страны. В 2007 году он и его мать стали акционерами, а Алиев стал главой Нурбанка. В декабре 2008 года, накануне своего 24-го дня рождения, Нурали Алиев стал заместителем председателя Банка развития Казахстана — государственной организации, служащей инвестфондом для роста и модернизации несырьевых секторов экономики. В этом фонде текущий портфель выданных займов превышает 4 миллиарда долларов. Казахстанскому изданию «Форбс» не понадобилось много времени, чтобы ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

116. Банкротство свинским образом.

... с ним «Племзавод Индустриальный» получили от государственных банков денежные средства в размере около 3 млрд руб. — с целью строительства репродукторов и модернизации свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного поголовья. (Кстати, в 1983 г. Озерова­старшая окончила педагогический институт — спору нет, хорошее подспорье для свиновода; с другой стороны, она 18 лет возглавляла объединение детских дошкольных учреждений казахстанского Минфина, а все мы знаем, как быстро — было бы ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

117. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

... судебная инстанция страны), отклонив жалобы защиты, принял решение об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова и экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, длительное время разыскиваемых за ...
В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

118. Утомленные солнцем коррупции.

... характер и молчание со стороны руководства Банка России свидетельствует само за себя. Отсутствие нормативных актов по данному вопросу не удивляет, поскольку именно «товарищ Сухов» является ответственным в Банке России за подготовку соответствующей нормативной базы. Эти и другие темные дела М.Сухова стали всплывать на поверхность потому, что криминальные махинации в случае с АМТ Банком приобрели политическое звучание. Если бы Сухов не влез в казахстанскую историю, то, возможно, еще какое-то время ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

119. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Они повторяли: что бы Гиффен не сделал, он делал это по приказу казахстанского правительства, которое имеет право на свое представление о законности». А с другой стороны, он «как американский патриот служил интересам ЦРУ». — Врезка К.ру] В начале августа суд учел признание Джеймса Гиффена в том, что в 1996 году он не упомянул в налоговой декларации один из своих счетов в швейцарском банке, и снизил сумму залога для бизнесмена с $10 млн до $250 тыс. Одновременно представители Mercator Corporation ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

120. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

"Изученные нами документы того времени, — писала судье прокуратура, — не подтверждают того, что Гиффен сообщил [...] о том, как он открыл в Швейцарии для казахстанского правительства серию нештатных счетов, или о том, как он перекачивал нефтяные деньги на эти счета посредством обманных транзакций, или о том, что цель этого состояла в финансировании программы реформ". Адвокаты, со своей стороны, требовали, чтобы власти предоставили им закрытые документы спецслужб, касающиеся Гиффена и его банка ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google