Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дутые миллиардеры Адани.

По расчетам Forbes, его состояние достигает не менее $1,3 млрд — оценка основывается на принадлежащих ему активах в Worldwide Emerging Market Holding Ltd. и Endeavour Trade and Investment, которая владеет долями в семейных компаниях и производителях цемента Ambuja Cements и ACC Limited (за вычетом займов на покупку акций в двух последних).
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

2. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

3. Химический спрут.

Эта дружба пошла впрок обоим, поскольку вскоре, когда большая часть российских и украинских химических предприятий была приватизирована, их владельцы предпочли продавать свою продукцию самостоятельно, всё чаще отказываясь от услуг IBE Trade.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

4. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Дата: 20.11.2023 Копия в Google

5. Темные воды "Санта Бремор".

У литовской компании Santa Trade, которая существует благодаря кредиту, спустя полтора месяца после начала войны в Украине сменился владелец. Теперь Santa Trade принадлежит не «Санта Бремор», а кипрской компании Newride Services Limited.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

6. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

Компания World Best Trade, которую в «Нордавиа» связывают с Чертоком, требует от авиакомпании возврата долга.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

7. Лужков против черных рейдеров.

... 05/03/2004 05065527 ASTOM BUSINESS LIMITED Director 05/03/2004 05065189 ASTOM INVEST LIMITED Director 05/03/2004 05107802 NEO TELECOM LIMITED Director 21/04/2004 05139402 FUNDAMENTAL RESEARCH ENCOURAGEMENT CORPORATIONS LIMITED Director 27/05/2004 05205758 COLUMBUS TRADE LIMITED Director 13/08/2004 04943713 O.R. GOODS LIMITED Director 27/10/2003 04943717 O.R. SALES LIMITED Director 27/10/2003 05269503 DABOR FINANCE LIMITED Director 26/10/2004 04805952 DMI CORPORATION LIMITED Director 26/06/2003 ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

8. Как миноритарий владельцем стал.

Генеральный директор ОАО "Универмаг "Москва" Ульяницкий без ведома акционеров осуществил допэмиссию акций универмага Оригинал этого материала © "Известия", 07.11.2007 Как миноритарий владельцем стал Лариса Кончаловская Компании Capital Department Store и Heddington Trade Limited подали иск на действия генерального директора ОАО "Универмаг "Москва", который, по их мнению, дезавуировал планы реконструкции торгового комплекса, без ведома акционеров осуществил допэмиссию акций универмага, став ...
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

9. "И я теперь ему совсем в попе шило".

Впрочем, Восточно-Карибский суд 24 марта 2014 года поставил твердую точку в разбирательствах и пресек попытки Sylmord Trade избежать возврата средств, подтвердив изначальный вердикт и полностью удовлетворив все требования Inteco Beteiligungs в отношении структур супруга Глюкозы.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

10. "Укринтерэнерго" и "Росукрэнерго", найди 5 отличий.

При этом, по словам источника в Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществляется «Укринтерэнерго» через Energy Capital Trade. Турчинов пояснил, что закупки в России начались после остановки блока Хмельницкой АЭС, который должен быть запущен в ближайшее время. Примечательно, что Турчинов подтвердил поставки российской электроэнергии на Украину через Energy Capital Trade ZRt, однако заявил, что посреднику удалось договориться о поставках по более дешевой цене, чем предлагали в РАО ЕС ...
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

11. Кто главный по отходам?

Однако недавно нам стал известен точный список акционеров "Альфа-банка", где среди прочих значится и пресловутая Energy Invest & Trade Corporation.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

12. Большая стирка.

В ходе отслеживания переводов крупных средств, вызывавших сомнения, особое подозрение пало на две крупные компании - Kama Trade во Франции и Prima в Италии.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

13. Офшоры парламентариев.

С 2013 по 2018 год Impala Trade & Invest Ltd также владела эстонской компанией Stalling OU (до этого она принадлежала самому Мамедову и его гражданской жене — известной теннисистке Анастасии Мыскиной).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

14. Офшорный внук Нурали Алиев.

11 февраля 2009 года он перевел 1000 акций в другую зарегистрированную на БВО компанию — Schneider System Ltd. В тот же день остальные 10 111 акций были переведены в Greatex Trade & Invest Corp. — еще одну компанию с БВО. Согласно Global Witness’ Mystery on Baker Street отчет, Greatex Trade & Invest Corp.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

15. Елена Батурина прогорела на курорте.

Незначительную часть она отсудила: весной 2014 года по решению Высокого суда Британских Виргинских островов Sylmord Trade обязали вернуть Inteco Beteiligungs €4,5 млн. В 2013 году Елена Батурина обратилась в Высокий суд Лондона, требуя у Александра Чистякова вернуть ей €100 млн — вложенное плюс пени.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

16. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S. Далее, согласно отчёту, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

17. Пауки в санкционной банке.

Ведь именно Бокарев контролирует иностранную фирму KRU Trade, через которую идет экспорт продукции с месторождений в Кемеровской области.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

18. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Документы показывают, что в феврале 2016 года "Техимпекс" запросил у украинской службы экспортного контроля, регулирующей экспорт оружия, расширение лицензии, дающее право импортировать детали бронированных автомобилей от частной польской фирмы Army Trade для собственных нужд компании.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

19. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Дата: 19.06.2003 Копия в Google

20. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Как следует из карточки дела кипрского суда, меры введены в отношении четырех компаний: Doglemor trade и ее «дочки» Fiddletown, DL Management и Valerson Investments (по данным кипрского реестра, ими полностью владеет Богатиков).
Дата: 12.10.2020 Копия в Google