Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Офшорный курьер на миллион.

В 2016 году на страницах крупнейшей украиноязычной газеты «Экспресс» было опубликовано (оригинал на украинском) расследование, в котором журналист Наталья Васюнец рассказала о структуре бизнеса компаний, обслуживающих VFS Global, и их связях с ...
Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

182. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Так, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий ФГУП «Архангельское», которое в прошлом году заключило контрактов на 4,4 млрд рублей, имеет центральный офис в Петербурге, руководит структурными производственными объектами и складами в ...
Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

183. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

ертова дюжина отраслевых лоббистов Как главы комитетов Госдумы продвигают интересы "Ростеха", "Газпрома", ВЭБа, аграриев и банкиров Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 14.02.2019, Лоббисты "Ростеха", "Газпрома" и крупнейшего ...
... и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию (№180670-7) к категории сельхозпроизводителей, чтобы они получали соответствующую господдержку; снизить налоговую ставку НДС с 18% до 10% для производителей плодово-ягодных культур и виноградников ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

184. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

В 2007 году основатель крупнейшей в Монголии золотодобывающей компании «Золотой Восток — Монголия» Сергей Паушок мог войти в список миллиардеров Forbes: компания Goldman Sachs оценила только его бизнес в $1 млрд, согласившись приобрести за $100 млн ...
Совокупная налоговая нагрузка на золотодобывающие компании не превышала 47% (в России она оценивалась в 93%), а крупным иностранным инвесторам предоставлялись льготы в том числе по налогу на прибыль.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

185. Конница Рамзана.

... tv, via hippodrom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Надя Афанасьева, Илья Шуманов Рамзан Кадыров На крупнейшем российском сайте, посвященном конному спорту, указано, что Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров владеет 128 дорогими ...
... прокомментировали данные о "сверхдоходах" Кадырова от скакунов": Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал данные о выручке руководителя республики Рамзана Кадырова от его скаковых лошадей, напомнив о наличии налоговой декларации ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

186. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников ...
... однако в настоящее время ведет крупнейший в мире офшорный регистр самолетов, в котором насчитывается примерно 1000 частных самолетов, каждый из которых генерирует доход сектора финансовых услуг острова, крупнейшего работодателя острова Мэн. Рост ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

187. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

... им обязанностей налогового агента. По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг». Однако расследование против топ-менеджера было прекращено после погашения налоговых претензий. Группа компаний СУ-155 — некогда один из крупнейших российских строительных ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

188. Петербургские миллиардеры на охоте.

Крупнейшим же акционером этой компании в декабре 2016 года стал Алексей Ренжин, гендиректор ООО "ФПО Балтикпромгрупп".
Оценить успешность компании невозможно, ведь она не подавала налоговую отчетность с 2011 года.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

189. На чем ездит власть.

РБК проанализировал автопарк потенциально крупнейших автовладельцев — МВД, МЧС, ФСИН, ФСКН, Следственного комитета, органов прокуратуры, ФНС, ФСО и Минздрава, включая их подведомственные организации и территориальные подразделения, а также Управления ...
Федеральная налоговая служба распоряжается бронированной Toyota Camry за 6,2 млн руб. (тоже в собственности дагестанского управления).
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

190. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

У Антона Петрова в Петербурге работают десятки компаний, он сооснователь крупнейшей ювелирной компании «585», по оценкам деловых СМИ Северной столицы, его состояние по итогам 2014 года достигло 6 млрд руб. Еще 29 мая 2015 года прокурор Хосе Гринда ...
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

191. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

"Мармилев был ключевой фигурой в разработке и создании технологической инфраструктуры Liberty Reserve, ставшей одним из крупнейших в мире операторов цифровой валюты",— заявил перед вынесением приговора главный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит ...
... было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

192. ФНС прикрыла налоговых должников, или Кого не остановят на границе.

Но крупнейшие неплательщики налогов Круглов (долг 400 тысяч рублей) и лидер ярославской «Единой России» Осипов потеряли дар речи и прикинулись глухонемыми. Сегодня настала очередь неплательщиков из состава доблестного путинского правительства. Начнем с лидеров — самые большие долги у вице-премьеров Игоря Шувалова и Юрия Трутнева (самые богатые чиновники России). Игорь Шувалов (слева) и Юрий Трутнев Согласно официальным данные Федеральной налоговой службы их долги, соответственно, 304.549,17 ...
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

193. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима Приговор крупнейшему неплательщику налогов — мужу экс-депутата Госдумы Лукьяновой Андрею Шмакову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2013, Налоги ушли в бумаги, Фото: via Лента.Ру ...
В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

194. "Разводилы" бывшими не бывают.

Постепенно Якишин вошел в советы директоров и органы управления компаний «Русь-1» (в 1990-е так называлась крупнейшая сеть по торговле шоколадом и кондитерскими изделиями) и «ВолгауралТранс» (железнодорожный монополист в ряде российских регионов ...
Он, однако, вскоре нашел новую труппу — под руководством тогдашнего (2002 год) главы налоговой инспекции Самарской области Александра Бахмурова.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

195. Как МТС выставили из Узбекистана.

Для сравнения: в России этот показатель — 309 минут, а в Армении —342. Гульнара Каримова В 2004 году компания купила контрольный пакет акций «Уздунробиты», к тому моменту крупнейшего сотового оператора Узбекистана, контролировавшего почти 70 ...
Просидели там до Нового года, насчитали $1,3 млн налоговой недоимки.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

196. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации.
“Росинка” включена в соответствующие листы всех крупнейших агентств».
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

197. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Условно говоря, прокуратура — это было одно, милиция — другое, суды — третье, налоговая — четвертое...
Другие добавляли, что его политический вес вырос настолько, что по влиятельности он теперь может конкурировать с крупнейшими бизнесменами страны — Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

198. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 2004-2007 гг. — глава Федеральной налоговой службы РФ. С 2007 г. — министр обороны РФ. Участие в бизнесе: с 1985 г. Анатолий Сердюков работал заместителем заведующего секцией магазина №3, заместителем директора по коммерческой работе торгового ...
Связанное с концерном ЗАО «Главтитанстрой» планировало получить от министерства заказ на строительство крупнейшего в России научно-практического медицинского центра, расположенного на территории петербургской Военно-Медицинской Академии.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

199. Послать три буквы.

За последние месяцы наказаны такие крупнейшие агрегаторы, как "Первый Альтернативный", "ИнкорМедиа", "Нева Лайн", "РМ-Инвест", суммы существенные.
— Врезка К.ру] ["РБК daily", 26.03.2010, "Востребованная услуга": Федеральная налоговая служба проинформировала на своем сайте о выявлении случаев мошенничества с использованием символики ФНС. Аферисты от имени налоговой предлагали гражданам узнать ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

200. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Только налоговая приходила с проверками да УВД периодически документы с сервера изымало — они искали информацию, с помощью которой можно было бы давить на акционеров.
Зять президента по линии сестры — один из руководителей завода «Нижнекамскшина», крупнейшего в России производителя автопокрышек, племянник Шаймиева, Ильшат Фардиев, генеральный директор ОАО «Татэнерго».
Дата: 12.05.2008 Копия в Google