Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Справка ФНС России о доходах Манакина за 2013 г. Однако, по словам Манакина, в «Газпромбанке» он мог получить любой кредит под хороший залог, потому, что его «дедушка», в прошлом сотрудник органов контрразведки, бывший помощник губернатора ...
... уголовного дела, где мошенник Манакин стал «потерпевшим» началось давление со стороны полиции на нотариуса и фальсификации: выемки документов в его конторе, не имеющих отношения к делу, уничтожение доказательств изобличающих факт мошенничества ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

182. Неплательщики во власти.

... трем статьям (покушение на мошенничество, мошенничество, воспрепятствование правосудию). Михеев отрицает все обвинения. До 2008 г. «Диамант» строил 1 млн кв. м коммерческой недвижимости в год. Банки выстраивались в очередь, чтобы дать ему кредит, а как только начался кризис, некоторые из них сами спровоцировали проблемы для группы, возмущается Михеев. По его словам, банки в кризис 2008 г. нарушили условия договора, прекратив согласованное финансирование, повысили ставки по кредитам, пригрозив в ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

183. Банкформирование Владимира Романова.

Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости ...
... Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

184. Арест в кредит.

— Врезка К.ру] Срок следствия по делу о мошенничестве с кредитами продлен до 10 июня.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

185. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

По словам Парахина, частично проблему дольщиков удалось решить: «Мы в 2010-2012 гг. путем привлечения кредитов и инвесторов смогли достроить шесть домов из 18, но как только ситуация вокруг лично Чабанова начала ухудшаться, он уехал из страны и решение вопросов прекратилось, хотя возможности были». Некоторые крупные застройщики «Ванта» (ООО «Мария» и ООО «Донквартстрой») обанкротились. По деятельности «Марии» также было возбуждено дело о мошенничестве (по факту, не против конкретного руководства ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

186. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

В конце декабря 2010 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

187. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Версия Батуриной Оригинал этого материала © "Известия" , 29.07.2009, Мошенничество на доверии.
Взял в лондонском банке Merill Lynch кредит под залог акций, а их курс в конце 2008 года возьми да и упади. С 843 пенсов за акцию по состоянию на 30 июня до 36,5 пенса - на 1 декабря! Банк потребовал дополнительного обеспечения кредита.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

188. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество" в связи с хищением 87,5 млн долларов у одной из компаний, фактически представлявшей департамент имущества правительства Москвы.
Такой кредит нам не нужен В крупном бизнесе ничего не делается напрямую.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

189. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Анализ представленных нашим специалистам документов и проведенное собственное расследование подтвердили первоначальные подозрения о совершенном наглом и циничном мошенничестве. Нами было установлено, что клиент банка чеченец Турпал Элиханов привел в банк друзей своего земляка, которые, воспользовавшись его рекомендацией под сделку, оформленную сомнительными документами получили в банке кредит на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей без всякого обеспечения.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

190. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать Экс-владелец Антипинского НПЗ сел на 10 лет за хищение кредитов Сбербанка на 21 млрд руб. и заказ нападения на бывшую подругу Оригинал этого материала © BFM.ru, 12.12.2023, Суд отправил основателя ГК ...
Как сообщает корреспондент Business FM, он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

191. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Валерий Израйлит виновен, но свободен Мошенничество, легализацию и махинации с валютой экс-владельца порта "Усть-Луга" оценили в 3 года, отбытые им дома Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.07.2023, Виновен, отпустить, Фото: ТАСС Надежда ...
Под это Израйлитом был взят кредит, шесть миллионов долларов ушли на счета «Мидвеста».
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

192. Сын Павла Астахова сел в кредит.

... Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу об афере с кредитами саратовского НВК-банка, сообщили РБК во Фрунзенском районном суде Саратова. Астахова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта дела помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 млн руб., после чего похитил 74 млн руб. из этой суммы ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

193. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

... осужденного Викторова Константин Мусман.— Никаких доказательств виновности в мошенничестве моего клиента в деле нет, фирмы, которые следствие и суд сочли фиктивными, в действительности абсолютно живые, некоторые из них работают по 20 лет и имеют миллиардные годовые обороты». Но даже при таких обстоятельствах, по словам защитника, исходя из сложившейся судебной практики на оправдательный приговор рассчитывать было сложно. А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

194. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... условно с таким же испытательным сроком по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

195. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путем выдачи кредитов юридическим лицам, не осуществлявшим никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

196. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

... УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2020 года Глоцер был объявлен в международный розыск, сказано в постановлении судьи. По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

197. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Мой подзащитный дал показания, что все кредиты той или иной коммерческой структуре выдавались по прямому указанию собственника банка Феликса Бажанова,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Викторова Константин Мусман.— Очевидно, что никаким организатором мой клиент не был, и я надеюсь, что следствие это наконец поняло». Также защитник считает, что подлежит переквалификации и само деяние господина Викторова с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату вверенного имущества (ст. 160 УК РФ).
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

198. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей принадлежащего «Ростеху» Новикомбанка. Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

199. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Али Аджина лишили свидетельского статуса Бывший первый вице-президент Внешпромбанка арестован за мошенничество и растрату по заявлению VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2019, Экс-банкиру отменили свидетельский статус Олег ...
В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, имитирующим реальную деятельность.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

200. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Для этого РЭС в 2012 году привлекала трехлетний кредит в Газпромбанке на 4 млрд руб. В начале 2018 года СИБЭКО была продана Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google