Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах», «отмывание средств, добытых преступных путем».
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Первый заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в московском Гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО "Лефортово".
Дата: 01.06.2007
Копия в Google
Круг вопросов банковского надзора, порученный ведению Козлова, в том числе борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, однозначно указывает на субъекта внешнего управления — руководство спецслужб, непосредственно направляемое президентом Путиным.
Дата: 30.10.2006
Копия в Google
Естественно, что резервная валюта – это обычно в США. В США не только счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще как-то («Бэнк оф Нью-Йорк» три года назад – засранцы).
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного мониторинга Украины, является серьезной оценкой работы украинской власти, а также в целом процессов демократизации в Украине.
Дата: 21.03.2006
Копия в Google
Лоббинг криминальных группировок, поддержка антироссийской деятельности за границей, отмывание денег, шантаж, и проч., и проч., и проч., – а вовсе не руссистика, стало их основным занятием в Париже, – Сорбонна же является только замаскированной базой для их преступлений.
Дата: 16.03.2006
Копия в Google
Бывшие киргизы Киргизская прокуратура считает, что Айдар Акаев занимался отмыванием денег, контрабандой и принуждал других лиц к совершению сделки Семья бывшего президента Киргизии Аскара Акаева очутилась в Москве 24 марта 2005 года -- спустя несколько часов после того, как в Бишкеке участники антиправительственной демонстрации взяли штурмом Дом правительства.
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Через нее какие-то немцы интересовались крупной недвижимостью в Петербурге, но в конце концов представитель компании обвинялся прокуратурой Лихтенштейна в отмывании денег наркомафии.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Но это еще предстоит доказать следственным органам, которые занимаются в том числе и другими деяниями Каплана, среди которых есть и отмывание денег, и организация транзита наркотических средств через территорию Республики Башкортостан, и давление на государственные органы в период выборов на территории Республики.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
В многочисленных газетных публикациях Бирюкова обвиняли и в пособничестве чеченским террористам, и в участии в отмывании денег, и в сокрытии преступлений и во многих других неприятных поступках.
Дата: 15.12.2002
Копия в Google
Он заботится и о нашей девочке, и обо мне. - Вы имеете в виду американского бизнесмена Виктора Бондаренко, которого за компанию с бывшим управделами Президента России Павлом Бородиным обвиняли в "отмывании" денег?
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
И уже в придачу навешивать обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, нарушении правил финансовой отчетности и прочая, прочая, прочая.
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
Учитывая, что "Ленэнерго" возглавляет вернейший подельник Чубайса и недавний лидер питерского отделения Союза Правых Сил Андрей Лихачёв и частично контролирует прославленный отмыванием российских теневых капиталов "Бэнк оф Нью-Йорк", где ещё недавно химичила жёнушка другого чубайсовского друга Константина Кагаловского Наталья Топлер-Гурфинкель, безнаказанность творящей подобный беспредел демократической шарашки вполне объяснима.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google