Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2161. "Купленные" штаты.

Сам Гусинский, выступая в Вашингтоне, отвечая на вопрос, как он относится к обвинению в растрате, отмывании средств и финансовых нарушениях, сказал вполне четко: "Еще, по-моему, Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верит большее количество людей.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

2162. Разборки по-братски.

К примеру, сейчас в Германии прокуратура Дюссельдорфа расследует дело об отмывании 7 млрд.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

2163. Удален за неспортивное заведение.

Его тоже сначала обвиняли в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

2164. Страна на двоих.

В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России через «Бэнк оф Нью-Йорк», оказались замешаны российские банки МДМ и Собинбанк, которые имеют одного хозяина — А. Мамута, тесно связанного с семьей бывшего президента Б. Ельцина.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

2165. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

Компания Алексея "Белка Трейдинг" оказалась в центре скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" и отмыванием денег "русской мафии".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

2166. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".

- Вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что вас подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

2167. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank of New York (BONY).
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

2168. Газовая принцесса Украины.

Именно создание у себя под боком фирмы "Колос", которая за две недели существования успела ввезти в Украину грандиозное количество товара без уплаты соответствующих налогов, было причиной "падения" Чернышева, а его арест в Германии по обвинению в контрабанде и отмывании денег, очевидно, стал лишь следствием.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

2169. Путь России к коррупции.

По ее собственному признанию, администрация не уделила достаточного внимания проблеме отмывания российских денег.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

2170. Сергей Михайлов, он же Михась.

Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

2171. Хвост виляет собакой.

Все руководители этой группы, будучи резидентами Бельгии, оказались в эпицентре расследования о коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных капиталов.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

2172. Алюминиевая опера. Кидалы.

Его обвинили в отмывании денег, выразившемся в шести коттеджах в поселке Овинный, а также в том, что на его вилле в Назарове его друзья обсуждали будущее убийство мелкого назаровского бизнесмена (люди знающие поправляют — наркоторговца) Губина.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2173. Взлет олигарха.

Сегодня некоторые из этих компаний (в том числе и «Форюс») находятся в центре многих уголовных расследований, проводящихся в России и Швейцарии, в связи с подозрениями в хищениях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2174. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2175. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Следует отметить, что неприятные моменты в деятельности банка происходили не раз. По имеющимся данным, в конце 1993 г.- начале 1994 г. банком занималась ФСК РФ в связи с подозрениями в связях с криминальными структурами по отмыванию денег.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2176. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Известный как Авера младший, Аверин важен постольку, поскольку его старший брат Виктор –правая рука Михася, бывшего официанта отеля, а сейчас босса Солнцевских; Михась недавно арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании денег.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

2177. Азербайджанская ОПГ (I).

Группировка численностью около 60 человек (лидер неизвестен) специализируется на скупке продуктах, сбыте наркотиков, отмывании денег.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2178. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Имеется информация: 1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания" 2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2179. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке "Славик инк.", служащую для отмывания денег.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

2180. Справка СБП на Смоленского.

Выло установлено также, что свыше 1500 клиентов "Столичного" - иностранцы, среди которых доминируют израильские Фирмы и лица еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания криминальных денег в "Столичном".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google