Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. 3. Деньги в трубу

... московских банков, среди которых «Альфа-банк», «Еврофинанс», банки «Траст» и «Диалог». Кстати, недавно банк «Еврофинанс» купил петербургский «БалтОНЭКСИМбанк» - семейный банк губернатора Яковлева. В Петербурге задействованными оказались Промышленно-строительный банк Владимира Когана, связанного с нынешними так называемыми «московскими петербуржцами», и банк «Санкт-Петербург», вице-президентом в котором трудится сын Валентины Матвиенко. Куратором из Москвы называют «Альфа-банк» или банк «Траст ... Копия в Google

202. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В ноябре 2016-го, за месяц до вынесения решения судом Лондона, экс-совладелец «Нортгаза» передал коллекцию современного искусства из траста на Бермудских островах в другой траст, зарегистрированный в Лихтенштейне.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

203. Классическая схема Вадима Беляева.

OICL — это «дочка» ПАО «Открытие Холдинг», которое должно банку «Открытие» (вернее, банку «Траст» после изящного перекидывания этого безнадежного долга с банка «Открытие» на банк «Траст») около 300 млрд руб. Что помешало топ-менеджерам банка «Открытие» в момент получения первого уведомления о переуступке долга (с Forcar Holdings на OICL) потребовать бесплатно передать им права на этот долг в зачет долга «материнской» компании OICL?
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

204. Зачем бизнесмену мандат.

Публикация dp.ru (06.03.2018) Это действительно так, вот только ООО «Траст», которому поручено доверительное управление бизнесом Никешина, учреждена Диной Сергеевной Ольневой и Ольгой Сергеевной Любимовой.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

205. "[Янукович] сказал, что я засунул ему нож в спину, что я... забрал у него власть".

Пучек был представителем траста Raiffeisen Investment, действовавшего от имени Фирташа, и с самого начала знал, кто, помимо российского "Газпрома", контролировал компанию-посредника. Украинский бизнесмен долгое время предпочитал не раскрывать свое участие в "Росукрэнерго", ежегодная прибыль которого в 2004-2009 годах составляла несколько сотен миллионов долларов. "Американцы через дипломатов и чиновников неформально давили на траст Raiffeisen, чтобы узнать, кто за ним скрывается.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

206. Приключения полпреда.

Чеграш курирует несколько банков, в том числе «Природа» и «Аскания Траст». Оба банка в прошлом году лишились лицензии ЦБ, и в итоге появились уголовные дела о мошенничестве на миллиарды рублей. Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего президента, и его украли.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

207. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... санация Москомприватбанка и НБ «Траст». Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании кредит, она никогда его не возвращает. Такие кредиты, как правило, обеспечены залогом недвижимости и ценных бумаг, которые банк учитывает на своем балансе, но де-факто такие активы обычно ничего не стоят. Одна из самых популярных схем вывода активов в проблемных банках, особенно накануне отзыва лицензии. "Траст" Санации этого банка ждали ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

208. 200 га Ротенбергов в Италии.

Обе они своими учредителями имеют лихтенштейнскую контору, которая в свою очередь записана на юристов из швейцарского траста.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

209. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

Вилла внесена в уставный капитал этой компании, а ее акции переданы семейному трасту Резника. Этой же компании (трасту) принадлежит все имущество, находящееся в собственности в Испании.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

210. По старым долгам ЮКОСа.

Его акции Group MENATEP Ltd. , как и пакет Невзлина, переданы в траст.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

211. Заработал на государстве.

В письмо, датированное 2002 г., имя министра вкралось по ошибке — одно время Рейман мог стать выгодоприобретателем учрежденного датчанином траста Fiduciary Commercial Trust, и сотрудник IPOC решил, что Рейман владеет и самим фондом, объясняет Гальмонд.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

212. Богатейшая женщина России.

Несмотря на то что следствие точно знает сумму – 76,9 млрд руб., якобы укрытую госпожой Голубь и неназываемыми участниками сговора от налогообложения, время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не уверено.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

213. Кандидатские заначки.

Это совладелец компании Владимир Дубов (впрочем, "Единая Россия" исключила его из своих рядов и в Думу он не пройдет), у которого наряду с депозитом в аффилированном с "ЮКОСом" инвестбанке "Траст" (87,1 млн руб.) еще 69,3 млн руб. хранится в швейцарском UBS AG. У бывшего топ-менеджера банка МЕНАТЕП и "ЮКОСа" Константина Кагаловского 465,8 млн руб. в "Трасте", по 2,1 млн руб. в российском Райффайзенбанке и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

214. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ").
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

215. Жизненный путь Руцкого (дополнение).

По информации агентства "PostFactum" (10 марта 1995 г.), 17 января 1994 г. московской прокуратурой было прекращено дело по обвинению Руцкого в коррупции (дело "о трасте Руцкого") и заведено другое - "о клевете на Руцкого". Тогда генеральная прокуратура РФ возобновила уголовное дело о "трасте Руцкого", прекращенное московской прокуратурой, и закрыла дело "о клевете".
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

216. Битва за "Сибнефть".

В мае 1995 года Б.Березовский и Р. Абрамович создают ЗАО “П.К. - Траст”.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

217. Илья Сачков на госизмене.

... Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа АйБи Тдс» (Москва, Сколково), «Группа АйБи Сейлз» и «Нейросетевые аналитические системы». Выручка головной организации группы ООО «Группа АйБи Сервис» не раскрывается с 2018 года. При этом даже наиболее успешные компании группы закончили прошлый год с убытком. Так, если выручка ООО «Траст» в 2019 году составила 565 млн руб., в 2020 году — 838,8 млн ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

218. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в 2006 г. Вместе с американским тёзкой россиянина хозяйкой недвижимости в посёлке Харбор-Пойнт стала Alla Veremeenko. Так же зовут первую супругу депутата Госдумы. Возраст женщин совпадает. Американская чета Veremeenko владела домом до 2002 года. Потом Serguie переписал свою часть на Alla. Случайно ли, но это произошло аккурат после развода российских Веремеенко. В конце нулевых коттедж продали доверительному трасту Egan Of Kim Living ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

219. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Как следует из финансового отчёта (имеется в распоряжении Лайфа) на чешском языке, компания контролируется офшорным трастом Davos Trust Company Limited, расположенным на Британских Виргинских островах. Следует отметить, что генеральным директором траста Davos является Марк Хадсон Келвин, он же по совместительству возглавляет подконтрольные Ходорковскому трасты Corbiere Private Office Limited и MBK IP UK Limited.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

220. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

Впрочем, ранее аналогичные комментарии представитель Пугачева давал и по являющимся публичным спору Пугачева с АСВ. «Пугачев и Толстая никогда не состояли в браке, и у них нет совместно нажитого имущества», — заявил также РБК представитель Пугачева, отметив, что специально созданный им траст ежемесячно выплачивает ?10 тыс. на содержание и образование детей. Название траста представитель бизнесмена не раскрывает.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google