Поиск по "Траст банк". Результатов:
банк - 9498
,
траст - 613
.
Результаты с 201 по 220 из 395.
Результаты поиска:
- 201. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.
-
Еще 8% акций Group MENATEP Ltd. принадлежит одному из ближайших соратников Михаила Ходорковского - Леониду Невзлину, с которым они вместе создавали банк МЕНАТЕП. Независимо от того, какую должность занимал Невзлин в МЕНАТЕПе и "ЮКОСе", он, по сути, всегда являлся главным лоббистом и пиарщиком группы. В прошлом году Невзлин покинул "ЮКОС" ради работы в Российском еврейском конгрессе и Совете Федерации. Его акции Group MENATEP Ltd. помещены в траст.
Дата: 20.06.2002
Копия в Google
- 202. Олега Тинькова обокрали по-итальянски.
-
Вскоре после этого семейный траст Тинькова продал долю в банке компании «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина и заявил, что у него «не осталось ничего в России».
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
- 203. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
-
Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
И это при том, что формально пострадавшим в деле, запущенном адвокатом Бершедой, является даже не Дмитрий Рыболовлев, а подставные компании Accent и Xitrans, принадлежащие кипрскому трасту, одним из бенефициаров которого является его старшая дочь.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
- 204. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.
-
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
В 2013 г. Керимов передал принадлежавшие ему на тот момент 40,22% акций Polyus Gold International (головная компания крупнейшего в России производителя золота — «Полюс золота») в слепой траст фонда Suleyman Kerimov Foundation.
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
- 205. Бракоразводная охота за ?453 млн.
-
В ноябре 2016-го, за месяц до вынесения решения судом Лондона, экс-совладелец «Нортгаза» передал коллекцию современного искусства из траста на Бермудских островах в другой траст, зарегистрированный в Лихтенштейне. Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов могли быть две цели — скрыть их от ...
Дата: 19.06.2020
Копия в Google
- 206. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
-
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 207. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
-
... у Петрова или вместе с Петровым и его сыном Антоном на слепой траст, поскольку ему просто нужно было управлять своим имуществом размером более €60 млн на момент 2008 года. В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью. Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда ...
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
- 208. Счастливые места Володина.
-
Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
- 209. Искусство инвестиций во власть.
-
... компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева ...
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
- 210. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
За ними ничего нет — только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» — подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников. Имя реального владельца фирмы — строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить — инвестиционный фонд ...
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 211. Декларации руководства ЦБ — 2014.
-
Самым богатым в ЦБ оказался первый зампред банка Сергей Швецов — он задекларировал доход в размере 77,2 млн рублей.
... 05.2015, "Набиуллина за год заработала почти 22 млн руб.": Среди имущества, которое находится в пользовании у Швецова, указаны в том числе четыре квартиры в Мексике (по трасту), траст еще на две квартиры в этой стране находится на стадии оформления ...
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
- 212. Княжеское дело Павла Скурихина.
-
Последние также, по некоторым данным, выполняли различные функции в трасте Eastbridge Settlement. Позже эти две компании вошли в единую структуру, к которой присоединилась и группа САХО. При этом якобы граждане Швейцарии являлись подставными лицами российского бизнесмена. Между тем в это время целый ряд компаний, входящих в группу САХО, получил порядка 40 кредитов в различных банках.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
- 213. Приключения полпреда.
-
Чеграш курирует несколько банков, в том числе «Природа» и «Аскания Траст». Оба банка в прошлом году лишились лицензии ЦБ, и в итоге появились уголовные дела о мошенничестве на миллиарды рублей. Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего президента, и его украли. Сейчас Чеграш со своим главным банком обосновался в Крыму, так что ждите новых интересных историй...
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
- 214. Дачи класса "премьер".
-
Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева ...
Впрочем, тут интереснее считать не в процентах, а в деньгах: банк ссудил некоммерческой организации более 460 миллионов долларов — случай для рынка беспрецедентный.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
- 215. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".
-
Понятно, что господин Загайнов крайне заинтересован, чтобы деньги не вернулись в банки и чтобы основной кредитополучатель М. Артемов был осужден.
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
- 216. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.
-
... распродавать все. «Когда это все завертелось с ЮКОСом, всем, кто был хоть как-то связан с Menatep, стало ясно, что эту связь нужно порвать — и порвать немедленно», — рассказывает бывший топ-менеджер одной из компаний GML. Что осталось от бизнес-империи основателя ЮКОСа Прежде всего GML избавилась от банков. В середине 2004 года менеджмент банков «Траст» и «Менатеп-СПб» во главе с председателем совета директоров Ильей Юровым выкупил права собственности на контрольные пакеты этих банков ...
Дата: 21.01.2014
Копия в Google
- 217. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
-
Карьере Алексея немало способствовал старший брат Андрей, который с 1991 года работал в Центробанке и уже к середине 1990-х занимал руководящие должности в московском главном территориальном управлении ЦБ. [...] Рыночный коллапс Сам Алексей Алякин с гордостью заявляет, что сегодня в группу "Реинвест", на базе которой он стал объединять свои активы, входят не только региональные банки, но и много чего еще: рыбное хозяйство, два строящихся коттеджных поселка в Подмосковье, комбикормовый завод ...
Дата: 05.12.2012
Копия в Google
- 218. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".
-
Мы называли это День Весны», — вспоминает один из них. Траст, который лопнул Власти и авторитета Вяхиреву было не занимать, но мог ли он это капитализировать?
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012
Копия в Google
- 219. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.
-
Согласно отчету этой коммерческой структуры от 31 декабря 2008 года, имеющемуся в архиве редакции, фирма принадлежит трастовому фонду "Миша траст", зарегистрированному на Каймановых островах. Нам удалось получить документы "Миша траст", согласно которым учредителем траста числится Ольга Слуцкер.
Дата: 01.11.2011
Копия в Google
- 220. 217 миллиардов Андрея Бородина.
-
Ни Банк Москвы, ни ВТБ, ни Минфин, ни ЦБ вчера не прокомментировали это письмо официально.
Дата: 15.06.2011
Копия в Google