Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие".
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

202. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд руб. в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

203. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Подобные новости, без преувеличения, повергли профессиональное сообщество в шок. Фактически, крупнейший государственный банк объявил о своей поддержке циничного рейдерского захвата в отношении многомиллиардного бизнеса, ранее принадлежавшего господину Жукову, у нынешних его владельцев. А нынешние владельцы тем временем вынуждены по крупицам возвращать свои же активы через многочисленные суды.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

204. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Одна из них, «Эс-Пи Секьюритиз», поучаствовала в выводе активов Инкомбанка. Крупный пакет акций «Ленэнерго» поменял своего владельца при непосредственной помощи этой инвестиционной компании. Сейчас в номинальном держании «Брансвик Ю Би Эс» и «ИНГ Банк» находятся акции «Ленэнерго», но их бенефициар неизвестен.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

205. Капитализм в холодном климате.

... адвокат Сергей Сухолинский-Местечкин, создатель корпоративной сети Trans-World в России, и один из главных игроков в недавней сделке Trans-World по продаже российских активов. Что интересно, в деле YBM-ILIS, зарегистрированная в штате Делавэр компания-пустышка United Nordland была конечным получателем весьма запутанного и сложного перевода средств. Около $3 миллионов было переведено из банка Snoras компанией ILIS и связанными с ней компаниями-пустышками на счет компания YBM в венгерском банки ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

206. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

По словам швейцарского эксперта по финансово-юридическому контролю, который согласился поговорить с журналистами на условиях анонимности, фирмы по управлению активами должны следовать тем же процедурам контроля, что и банки. Он считает, что в некоторых случаях Finaport не соблюдала стандарты, установленные швейцарским финансовым регулятором. В Finaport сказали, что их компания — «обычный управляющий активами», который «работает исключительно на основе доверенностей, ограничивающих его полномочия ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

207. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Об этом свидетельствуют материалы (из прошлой утечки) встречи, которую он в мае 2005 года провел с представителями банка HSBC на французском Лазурном Берегу. На той встрече Коннор оценил активы компании в 1,2 миллиарда долларов и сообщил, что в предыдущем месяце получил от холдинга девять миллионов долларов дивидендов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

208. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Им запретили вести бизнес с американцами и компаниями из США, заморозили активы и закрыли въезд в страну. Затем под действие санкций попали «Стройгазмонтаж», СМП Банк и Инвесткапиталбанк. Средства банков на корсчетах в США были заблокированы, а международные платежные системы отказались обслуживать пластиковые карты клиентов.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

209. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Но совершенно не устраивает обманутых вкладчиков банка «Холдинг-Кредит». В течение нескольких месяцев вкладчики пытались добиться от бывшего руководства банка и Агентства по страхованию вкладов результатов в восстановлении утраченных активов.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

210. Кинуть госбанк.

По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым балансом.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

211. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

В ходе консультаций с рядом банков и аналитиков эта доля оценивалась в $1 млрд, но представители акционеров размышляли о выходе актива на IPO в Лондоне.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

212. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Они оказались под контролем банка «Россия», крупнейшим акционером которого (30,4%) является Юрий Ковальчук. Сегодня «Россия» распоряжается активами суммарной стоимостью больше $15 млрд.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

213. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Владимир Палихата, со своей стороны, говорит: «Мы работаем с банками, чтобы приобрести права требования кредиторской задолженности «Центробуви». Часть долгов на сумму 1 млрд рублей уже находится в нашем распоряжении». Обувной рынок он считает интересным и перспективным, но о дальнейших планах не рассказывает. — Врезка К.ру] Хачатрян заявлял РБК, что Палихата планировал «построить новый бизнес в новом юрлице, получив контроль через гендиректора над активами самой «ЦентрОбуви».
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

214. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 12. Василий Гущин Василий Гущин Возраст: 47 лет Требования кредиторов: 1,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Объединенные активы» (по кредиту НС Банка) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (15.12.2015) Источник капитала: текстильный холдинг «Юнистайл» и недвижимость Как разорился: Основатель холдинга «Юнистайл» ивановский бизнесмен Василий Гущин занимался текстильным бизнесом с 1990-х.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

215. Джентльмен удачи в Кремле.

... ему активами. Согласно закону, он не может вести бизнес, поэтому часть своих активов Клименко отдаст в управлению сыну — Юрию Клименко, а часть продаст. Как пояснил сам Герман Клименко, аудиторская фирма его матери изучит все его активы, в том числе и те, о которых он забыл. Клименко пояснил, что раньше делал инвестиции или открывал «для теста» счета в разных банках. [...] Сейчас список активов Германа Клименко весьма обширен, в его инвестпортфеле есть компании из разных сфер — доли в банке ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

216. Проклятие "черного девелопера".

В ВЭБе этот удивительный факт из жизни своих залогов не могут объяснить до сих пор, зато охотно вверяют Жукову контроль над своими активами. Характерно, что в теме связи Жукова с ВЭБом отчасти фигурируют и структуры Сбербанка. Как известно, ВЭБ является крупнейшим кредитором олимпийских строек. В сентябре 2011 года зампред ВЭБа Михаил Полубояринов заявил, что банк уже одобрил выдачу кредитов на олимпийские проекты на 132 млрд руб. Одну из крупнейших кредитных линий ВЭБ выделил на строительство ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

217. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский промстройниипроект» (14,16%), ОАО «Ювма» (13,81%), ОАО «РГАТП № 1» (1,05%). Капитал («Интерфакс-ЦЭА», 2009 г.) — 401 млн руб. Активы — 3,797 млрд руб. Финансовые показатели (РСБУ, 2009 г.): доходы — 1,172 млрд руб., прибыль — 6,28 млн руб. *** "Могучий ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

218. Кодекс фехтовальщика.

По некоторым данным, банк пользовался покровительством тогдашнего вице-премьера Олега Сосковца и начальника Службы безопасности президента Александра Коржакова. А в августе 1997 года Евгений Ананьев указом Бориса Ельцина был назначен на пост гендиректора «Росвооружения». Компания «Интерфин» стала для Усманова базой для скупки промышленных активов.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

219. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 17.04.2024 Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение Хамовнический суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии экс-председателю правления Алевтине Павловой и другим топ-менеджерам обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), признав всех фигурантов дела виновными в хищении у кредитного учреждения активов на сумму более 1,5 млрд рублей ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

220. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Согласно итоговому решению, вынесенному 14 марта этого года, исковые требования банка к ответчикам о взыскании с них $3,2 млн были удовлетворены в полном объеме. В ближайшее время банк должен получить деньги, замороженные в США до вынесения судебного решения. Встречный иск, поданный ответчиками, был отклонен. Следует отметить, что структуры ВТБ претендуют и на другие активы Тельмана Исмаилова.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google