Проверить эту информацию удалось уже после моего перевода на службу в ГУЭБиПК МВД. С этого все и началось», — пишет Чередниченко.
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
Ни о какой рассрочке или, не дай бог, ипотеке, речи не шло — покупатель оплатил всю сумму — 65 214 240 руб. — целиком, единовременным переводом со своего счета в банке.
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
Фигурант дела Магнитского и офшорный помощник Саддама Хусейна В 2010 году Роза Хуснуллина ушла с поста директора компании AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED за три месяца до перевода Марата Хуснуллина в Москву.
Дата: 21.11.2016
Копия в Google
Гафур Рахимов (слева) и Тохтар Тулешов В ходе расследования получены неопровержимые документальные доказательства регулярных переводов крупных денежных средств от Тулешова указанным лицам при помощи и непосредственном участии Рахимова и Жумаева.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
Для перевода денег Белых рекомендовал предпринимателям фонд поддержки социально-экономических проектов "Вятка", учрежденный местной торгово-промышленной палатой профсоюзами.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
Он также считает, что выдача Минцем необеспеченных займов на десять лет может быть просто переводом принадлежащих Чубайсу денежных средств для легализации части доходов, и, чтобы проверить это, направил запрос в правоохранительные органы Кипра.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
В переводе на человеческий язык это означает, что неведомым образом попавшая к «Новику» документации не соответствовала фактической конструкции турбин.
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
Что касается ЧВК Вагнера, то из-за появления в СМИ информации о ее связи с базой в Молькино в Минобороны обсуждается вариант перевода «частников», говорит офицер ФСБ. По его словам, в числе возможных вариантов — Таджикистан, Нагорный Карабах и Абхазия.
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
Герасименко также предоставил РБК копии платежных документов от 26 сентября 2013 года с данными о переводе в пользу ЗАО «ОРТ» 220 млн руб. от Red October International.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
При этом и в окружении Игоря Шувалова, и в аппарате правительства утверждали, что интеграция ФТС и ФНС — вопрос неприоритетный в сравнении с вопросом о переводе в ФНС администрирования страховых взносов во внебюджетные социальные фонды (Пенсионный фонд, ФОМС и ФСС), который решался до января 2016 года.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Крейна похитили в Грузии, потом с родственников потребовали выкуп — 1,2 млн долларов, а после перевода денег — заложника убили.
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
Куда и осуществляли переводы денежных средств АБВК-ЭКО, «Ростоэнергоспецремонт» и «Евразийский» и другие компании Станислава Светлицкого.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
Помощь "могущественного свата" Как утверждает источник «Озодлика», приближенный к следственным органам и правящей элите Узбекистана, в прекращении уголовного дела против «Хусана Московского» основную роль сыграл его «могущественный сват», известный предприниматель и криминальный авторитет Салим Абдувалиев, известный также как «Салим-бойвачча» (в переводе с узбекского «Салим-богач» — ред.).
Дата: 01.07.2016
Копия в Google
Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Дэниел Билак, управляющий партнер в киевском отделении международной юридической конторы CMS Cameron McKenna, не стал обсуждать детали ситуации с Roshen, но заявил, что экономия на налоговых выплатах — одна из главных причин перевода активов в офшоры и создания траста.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Так, ранее опубликованные материалы этого дела поднимают вопросы по поводу переводов денег из Саудовской Аравии, Китая и Ирана.
Дата: 29.03.2016
Копия в Google