Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

С 96-го по 97-й годы деньги шли за границу без всякой лицензии, что является прямым нарушением.
В прессе вовсю печатались "прослушки" его переговоров с Дубининым, в которых Борис Абрамович настаивал на выдаче "Аэрофлоту" лицензии Центробанка на перевод капиталов за рубеж.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

242. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... связанному с переводом за рубеж 16 миллионов долларов на закупку детского питания. Деньги были возвращены государству только благодаря вмешательству прокуратуры и общественному резонансу, который приобрело это дело. Романюха в настоящее время находится в Швейцарии, скрываясь от правосудия. Кроме того, имеется информация, что на имя Шурчкова И. О. выписано пять служебных и два общегражданских заграничных паспорта, которые он активно использует при многочисленных поездках за границу, причем за ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

243. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Директор согласился, и руководитель лаборатории тут же забросил управленческий проект, переключившись на организацию дилерской сети, способной приносить немалые "живые" деньги.
... высокий доход, производитель опять оказывался в крупном проигрыше, зато посредники получали непомерные "комиссионные"; - автомобили якобы продавались за рубеж, а затем вновь ввозились в страну (на самом деле пересекали границу только документы ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

244. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Самостоятельный игрок или успешный управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев?
Мы находимся в селении Красная слобода в 150 км к северо-западу от Баку, у границы с российским Дагестаном. Копия в Google

245. 6. Отставка правительства

И, соответственно, утратил все возможности для бизнеса там. С человеком, который вывез за границу Мельниченко, никто не хотел связываться.
Большая политика в Украине немыслима без денег и этот фактор послужил главной причиной его дальнейших трансформаций. Копия в Google

246. 11. Мельниченко и Болданюк

... деньги предназначались для компенсации затрат на Мельниченко. На этот раз делегация СБУ состояла из трех человек. С Верховским и Степаном приехал какой-то бизнесмен из Ивано-Франковска. Я догадался, что этот человек выступал спонсором этой командировки. Выяснилось, что в советское время он работал в КГБ, был начальником Степана. Затем, после перестройки его арестовали, выпустили, он плюнул на все и занялся бизнесом. Мы поселились в отдельном особняке высоко в горах – в Южном Тироле, на границе ... Копия в Google

247. Депутатское обращение к Кучме

Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ...
Суд подозревает этого помощника президента Украины по экономическим вопросам в отмывании крупных сумм денег. Копия в Google

248. Абрамович - справка ФСБ

Эта информация косвенно подтверждает слух, что они начали перевод активов за рубеж. Эксперты связывают это с подготовкой Кремля к предельно жестким политическим действиям в отношении КПРФ и мэра Москвы Юрия Лужкова, инициатором которых выступает именно Абрамович. Однако исход противостояния Кремля и оппозиции считается непредсказуемым - что и вынуждает Абрамовича с Березовским страховаться от рисков, выводя капиталы за границу. Копия в Google

249. 1. Отечественные варяги

Кстати, этот самый ролик с загадочным Ваней агентство, как выяснилось, запустило в эфир за свои деньги на свой страх и риск, не зная еще, кого будет рекламировать.
Дипломатические миссии ехали за границу не в лаптях, не в посконных рубахах, а облачались во фраки и смокинги. Копия в Google

250. ФБР идет по следу

Посредством этих счетов миллиарды долларов перенаправлялись из России за границу. Власти не говорят, был ли у зятя Ельцина счет в BONY и направлял ли он туда деньги через посредство счетов Benex. Однако чиновники утверждают, что суммы денег, которыми ...
... по поводу отмывания денег на протяжении года. Ни банку, ни какому-либо лицу не было предъявлено формальное обвинение в злоупотреблениях. "Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, - сказал сотрудник администрации Клинтона ... Копия в Google

251. Ильхам Алиев банкует.

Назначения переводов варьировались от платежей за «легковые автомобили» до оплаты «строительных материалов» и «косметики». Эти сведения были среди документов более чем о 750 тысячах банковских трансакций, полученных OCCRP на основании Закона США о свободе информации и связанных с расследованием и привлечением к суду в 2016 году Резы Зарраба. Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

252. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... Transparency International UK Бена Каудока, эта схема перевода денег через юрисдикции, которые ввели санкции против Тернавского, выглядит как классический случай обхода ограничений. «Эта схема движения денег содержит множество факторов риска ...
Это помогает ему годами уклоняться от санкций и выводить прибыль от торговли беларусскими нефтепродуктами за границу.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

253. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Деньги на выборы Команда Виталия Кочеткова сегодня как никогда нуждается в дополнительном финансировании.
Ревизоры посчитали, что часть этих средств была выведена за границу с помощью фиктивных сделок с контрагентами.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

254. Намик Салифов отомстил за брата.

Такими, например, как фальшивый паспорт задержанного убийцы Али Гейдарова, выбравшего себе в качестве «псевдонима» имя Талех Намик, что в переводе на русский означает «Намик — твоя судьба».
[...] Предполагаемые заказчик и пособник убийства скрываются за границей, и даже их возможное местонахождение установить пока не удается.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

255. Новый русский Ян Марсалек.

... экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу. Однако услуги компании оказывались полезны и по другую сторону баррикад. По словам нескольких источников Центра «Досье», переводами через Wirecard пользовались сразу несколько западных ...
За время проверки в газете компания привлекла 1,4 миллиарда евро — эти деньги инвесторы безвозвратно потеряли.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

256. Бот с лицензией на цензуру.

... специалиста по SEO четко обозначили проблему — работая из России с иностранными клиентами, очень сложно получить от них свои деньги. Точно с такими же трудностями сталкивается армия фрилансеров из Индии, Украины, Белоруссии, Китая и других стран. За 10 лет с момента основания Еремеевым группы FIX ситуация с трансграничными переводами не только не решилась, но даже ухудшилась. «Например, кэшбэк — это тысячи микротранзакций ежедневно, которые должны проходить через границы», — объясняет Еремеев ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

257. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... по принципу плавильного котла: «Деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно». Это и называется «прачечной». Сергей Когогин не упоминался в этом расследовании. Но, возможно, он был связан с «офшорной империей» Варданяна, и вот почему. Когогин сейчас единолично владеет компанией «Альфа-Инвест» (её профиль — письменные и устные переводы, при этом фирма ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

258. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

Юрий Хохлов долгое время находился в статусе свидетеля и даже был отпущен следователем за границу, где 22 октября 2018 года был задержан в аэропорту Ларнаки. Больше двух лет он провел в тюрьме на Кипре, ожидая экстрадиции, которая состоялась лишь в декабре 2020 года. Только через полтора, в июне 2021 года, защите удалось добиться его перевода из СИЗО под домашний арест. Свою вину он категорически отрицал, утверждая, что аферисты взяли деньги «под него».
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

259. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... только за то, чтобы он мог проехать кыргызско-узбекскую границу. Все это, говорилось в письме, помогло родственникам Матраимовых заработать огромное количество грязных денег: Родственники Матраимовых Письмо бизнесменов, а также независимо проведенные ...
(Слово «сахий» означает «щедрый» в переводе с узбекского, а Абу — это сокращенная версия имени Хабибула, так зовут главу этой семьи.) Этот бизнес, состоящий из множества китайских, кыргызских и узбекских компаний, перевозит товары между Кашгаром и ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

260. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового ...
Aria отправляла горючее на сотни миллионов долларов через Ригу и узбекские государственные железные дороги до нефтяного терминала Хайратон на афганской стороне границы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google