Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Раппапорт.

... который имел стычки с правительственными следователями в прошлом и который имеет длительную и важную связь с этим банком. Вместе с Bank of New York, Раппапорт владеет банком в Швейцарии, который помог обеспечивать Bank of New York важными деловыми контактами в России, согласно Западным банкирам, знакомым с работой. Согласно лицу близкому к расследованиям, миллионы долларов, которые были проведены через швейцарский Банк, известный как Bank of New York - Inter Maritime Bank, связаны с тем, что ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

242. Криминальная биография

Хотя бы потому, что крупнейшие российские банки - "Инкомбанк", "ТОКОбанк", "Российский кредит", МЕНАТЕП, ОНЭКСИМ-банк - понесли огромные убытки именно в результате неисполнения своих обязательств по аналогичным форвардным контрактам и обанкротились!". К сказанному можно добавить, что "Первый инвестиционный банк" и "Клиринговый дом" после парламентского следствия сменили хозяев. Но, судя по всему, связь между ними все равно осталась. Копия в Google

243. Top-50 (Культ личностей-1999)

Контролирует: АФК "Система"; банки: Гута-банк, МБРР, Уникомбанк; телефонные компании: МГТС ($87,8 млн), "Мобильные Телесистемы", "Московская Сотовая Связь"; страховую компанию "Росно"; московский НПЗ и, помимо прочего, магазин "Детский мир". Копия в Google

244. Армянская диаспора

Связь покойного "вора в законе" Рафика Багдасаряна "Рафик-Сво".
Аганбегян Абел Гезевич Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Председатель Совета директоров банка "Зенит" Родился 8 октября 1932 года в г. Тбилиси. Копия в Google

245. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Например, Garantex также имеет связь с рядом кошельков, осуществляющих транзакции с Lazarus Group, северокорейской киберпреступной группировкой, и с Иваном Васильевичем Вахромеевым (также известным как «Гриб»), разыскиваемым киберпреступником ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

246. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

В августе 2023 года стало известно, что управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило 26 млн долларов на счетах двух индийских компаний за предполагаемую связь с АЛРОСА. Названия этих компаний в СМИ не озвучивались. Идёт ли речь об Enso Group, связанной с российским министром, неизвестно. «Вёрстка» обратилась в OFAC с просьбой предоставить названия этих компаний. Беларусские корни российского чиновника и "свой человек" в швейцарском банке Про бизнес жены министра Ольги ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

247. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному ...
Сам Андреев связь дела с работой жены отрицал.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

248. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Связь с клиентами она ведет дистанционно.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

249. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... выходить с ней на связь. А господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый председатель Центрального банка России [...] — Вам приходилось деньги ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

250. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

«Расследование показывает, насколько отчаялись истцы, что они пытаются найти хоть какую-то связь дела с Соединенными Штатами. Они знают, что их иск не может здесь рассматриваться», — сказал РБК партнер Boies Schiller Flexner Дуэйн Лофт, представляющий интересы Беляева. Представители банков в суде считают Нью-Йорк подходящей юрисдикцией для спора: нет никакой серьезной дискуссии о том, считается ли Беляев резидентом Нью-Йорка, говорится в поданной суду 13 января записке адвокатов «Траста» и ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

251. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой. Netcore Solution Ltd., ответчик, возражал против иска. Заем он считал обычной хозяйственной сделкой. По мнению ответчика, в деле нет ничего, что бы подтверждало его связь с Голубовичем, а если смотреть на дату заключения сделки, то и с банком аффилированности не было.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

252. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Связь с этим заемщиком также можно проследить по СПАРК. Кроме того, сама компания аффилирована с АК «Дервейс», управляющей одноименным автозаводом. Ей банк тоже выдал невозвратный кредит. Второй крупный иск (почти на 3 млрд руб.) подан к компании «Премиум Тула», занимающейся выращиванием овощей. Эта не связанная с банком компания взяла у Минбанка ипотеку на покупку земли у принадлежащего самому банку «Донмаслопродукта».
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

253. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин ...
Вскоре господин Черкалин, по словам банкира, сам вышел на связь, предложив поужинать в ресторане Buro TSUM, расположенном на 5 этаже ЦУМа — с панорамным видом на центр Москвы и так называемым лионским грилем.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

254. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Еще интереснее, что оперативники отрабатывали связь с этим членом ОПГ и Андрея Ярина — его номер телефона оказался в записной книжке Савосича.
Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

255. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... вместе с ФСБ Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту при посредничестве Караматова, который якобы хорошо знал руководство банка «Металлург». В свою очередь, с Караматовым потерпевшего свел общий знакомый — Чувилин, который каждый раз присутствовал при операциях. Именно через Чувилина Юмаранов поддерживал связь с Караматовым. Так было и 10 июня. После звонка Чувилину микроавтобус с деньгами пропустили через шлагбаум на въезде на огороженную территорию вокруг здания банка ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

256. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

257. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Но Романова проигнорировала и его и вообще перестала выходить на связь. Вы наверняка слышали о подобных инцидентах, например, при онлайн-покупках, но тут все же речь идет не о пылесосе и не о подержанном автомобиле, а о целом банке. Участники рынка на условиях анонимности рассказывают, что, по утверждениям владелицы «Банкхаус Эрбе», она якобы едва не стала жертвой мошенников и рейдеров, пытавшихся отобрать у нее банк.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

258. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Сами Гильфанов и Токарев отрицают какую-либо связь с Azino777. Все усилия, направленные на то, чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не дали (о попытках российских госорганов найти владельцев онлайн-казино ничего не известно). В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес которых банки и платежные системы не имеют права переводить деньги, а 29 января туда добавилось 15 юрлиц, через которые работают нелегальные букмекеры.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

259. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
Таинственный посредник Искандер Махмудов Связь Махмудова с французскими элитами, по всей видимости, имеет давнюю историю.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

260. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

По предположению нашего собеседника, Востриков мог продать все машины, а банку об этом ничего не сказать. «Он просто опустошил банк! Вот такой оказался ненадежный человек. Теперь его найти не могут, на связь он не выходит.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google