Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Тогда ЦБ РФ отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «При неудовлетворительном качестве активов Банк «Клиентский» (АО) неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

242. Павел Шитов в международном розыске.

В ходе расследования было установлено, что, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило ...
Всего же, по данным правоохранительных органов, тогда шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям были выданы кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

243. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию.
Как говорится в материалах расследования, Гагик Балаян, зная о серьезных проблемах в ПРБ и "осознавая неизбежность его банкротства", разработал преступную схему, руководствуясь "корыстно-низменными устремлениями" и желанием "беззатратного и наиболее ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

244. Надзорный взаимозачет.

Сегодня сложно сказать, где была бы банковская система России, если бы Департамент банковского надзора ЦБ вовремя и должным образом выполнял свои обязанности. В условиях введенных в отношении России финансовых и экономических санкций, падений цен на нефть и курса рубля, конечно же, российские банки находятся в сложном положении. Но очевидно одно: если бы г-н Симановский и курируемый им надзорный департамент не допустили «пылесосных» схем и искусственных банкротств ряда крупных банков, то вряд ли ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

245. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

АСВ обратилось в МВД для приобщения сведений о займах менеджменту к материалам уголовного дела, возбужденного против бывшего предправления банка Натальи Добряковой по ч. 3 ст. 195 УК «Неправомерные действия при банкротстве».
Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк России насчитал порядка 80 кредитных организаций, которые выдавали ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

246. Сергея Пугачева берут за замок.

... ненадлежащим образом со счета ЗАО «Евро­контакт» в Межпромбанке за день до официального заявления ЦБ об отзыве у банка лицензии. Конкурсный управляющий в лице АСВ оспорил это погашение в рамках дела о банкротстве Межпромбанка, и определением Арбитражного суда Москвы задолженность была восстановлена. По второму кредитному договору компания должна Межпромбанку еще 5,312 млн евро. Как пояснил источник РБК daily в ЦБ, сведения о том, что на балансе офшорной компании Snc Villacota 3 числится один из ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

247. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

... в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и установлением фактов существенной недостоверности предоставляемых в ЦБ отчетных данных, скрывающих основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности». Фактически «Вымпел» обвинили в сокрытии того факта, что он находится на грани банкротства ...
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

248. Сухов и его "бойцы".

Например, для руководителя Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаила Сухова самое «золотое» время наступило именно осенью 2008 года — когда был дан старт проектам по реструктуризации и предупреждению банкротства банков в рамках федерального Закона № 175 от 27.10.2008.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

249. Электроэнергетика-2001.

Проект заморозил глава ЦБ Сергей Дубинин, отказавшийся обеспечивать конвертацию энергорубля в рубль.
2 апреля Госдума сделала подарок Анатолию Чубайсу, приняв законопроект, делающий невозможным банкротство энергосистем: закрыт путь к сопротивлению региональных властей планам реструктуризации РАО. 25 июня на собрании акционеров РАО «ЕЭС России ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

250. ЗАО "Россия".

– «!») использовался механизм банкротства.
Одновременно ЦБ РФ разрешил продавать эти счета другим иностранным компаниям.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

251. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ Долг "Видео интернэшнл" МГБ составляет более $12 млн. © "Совершенно секретно", 13.11.00 Короткие деньги-2.
Летом 1997 года, получив 10 миллиардов из фонда обязательного резервирования ЦБ РФ, управляющий смог расплатиться с 325 вкладчиками МГБ, вовремя подавшими претензии.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

252. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

По данным ЦБ, Линк-банк «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета».
Как уже рассказывал “Ъ”, после банкротства этой финансовой структуры дороги компаньонов разошлись.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

253. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате.
Регулятор пришел к выводу, что неэффективное и недобросовестное руководство банком едва не довело его до банкротства.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

254. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию. Пугачев стал фигурантом дела о банкротстве, он покинул Россию в 2011 году.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

255. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

— Врезка К.ру Как сообщило АСВ, «в ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что до отзыва лицензии контролирующими лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ...
В конце 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

256. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

ЦБ через суд взыскал с него и его партнеров 41,6 млрд руб. В банке держали свои активы государственные телерадиокомпании.
В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в размере 41,6 млрд руб. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

257. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан. — Врезка К.ру После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую были объединены несколько компаний, занятых разработкой и добычей нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми). Сейчас все компании группы находятся в стадии банкротства ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

258. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве.
Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

259. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в ...
Стоит также отметить, что второе уголовное дело следственный департамент начинал расследовать по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) Инвестбанка неустановленными лицами.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

260. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Сама она, по материалам расследования, считала, что перед банкротством из банка злоумышленниками были незаконно выведены в том числе и ее личные $44 млн, и хотела получить статус потерпевшей по делу, с тем чтобы затем требовать возмещения ...
По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб. Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке личные средства на сумму порядка $40 млн, пыталась отсудить у ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google