Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игорь Шувалов и компания.

... выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась. С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая в свою очередь находилась во владении траста, выгодополучателем которого являлся помощник Путина Игорь Шувалов. Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

242. Последняя миля Полонского.

Тут, конечно, можно было бы и самим дольщикам задать вопрос: почему они пошли на такие условия, но юридическая сторона дела от этого не меняется.
Поясним: «ФЦСР» — это фирма, заключившая с правительством Москвы инвестиционный контракт задолго до появления «Аванты», в 2002 году.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

243. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

"Меры по обеспечению иска действовали непродолжительный промежуток времени, который не мог существенным образом нарушить законные интересы юридического лица и его членов",— говорится в жалобе Екатерины Душиной. Между тем господин Панькив подтвердил вчера "Ъ", что его фирма понесла существенные убытки и он готов доказать это в суде.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

244. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Опрошенная работниками милиции Максимова Алла Юрьевна, проходящая по ЕГРЮЛ как единственный учредитель и генеральный директор ООО «Профстрой Индустрия», пояснила, что данную фирму она не создавала и никаких документов от нее не подписывала. Возникает закономерный вопрос, как могли такой опытный юрист, как начальник Юридического управления Фетисова Т.Ю., подписавшая мировое соглашение, и опытный руководитель – Генеральный директор ОАО «Универмаг «Москва» - Ульяницкий Д.А., не выплачивающий долги ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

245. Леса в Подмосковье продаются на договорных аукционах по цене в 600 раз ниже рыночной.

Что касается нашумевшего дела о лесных аукционах в Подмосковье, которое и стало поводом проверки, то говорить об их незаконности до решения суда нельзя, отмечает главный юрист юридической фирмы «Мегаполис Лигал» Елена Турецкова. Однако уже сейчас юристы считают, что нарушения были. «Например, информация о проведении открытого аукциона по общему правилу должна появиться в СМИ хотя бы за месяц до его начала, – напоминает партнер юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Виталий ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

246. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.

Формально госзаказы в сфере строительства в Башкирии распределяются между самыми разными фирмами. Но даже беглого взгляда на приведенные ниже схемы достаточно, чтобы понять – фактически Мавлияров стал монополистом в освоении бюджетных средств. А самое серьезное, что выявили ревизоры - через сложные юридические схемы трест перешел в собственность иностранного юридического лица – «Клиаст Холдинг Лимитед» (Кипр).
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

247. Власти Ставрополя раздаривают имущество коммерсантам.

... коммерсантам В Ставрополе – очередная благотворительная акция: мэрия раздает муниципальные земли и предприятия остро нуждающимся коммерсантам Ольга Егорова Задумала строительная фирма «Траст М» возвести офисные и торговые центры на улице Хетагурова ...
... другим предприятиям или юридическим лицам (зачастую с ними связанным) и ликвидируются. У новых хозяев нет долгов, а тех, кто имеет миллионные задолженности, уже юридически не существует. Еще один вариант отхода – смена должником юридического адреса ...
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

248. Чудеса банкротства.

Только не тех, которые с бейсбольными битами и ломами вламываются на проходные НИИ и заводов, а специалистов по хитрым финансовым и юридическим схемам. Вычислить, кто стоит за этой аферой, несложно. Действующие лица и исполнители особо не прятались, как и структуры, которые за ними стоят. Они выступали с открытым забралом, будучи, видимо, уверенными в своей полной безнаказанности. Речь, разумеется, не о марионеточных фирмах, требовавших от смоленского комбината выплаты мифических долгов, а о тех ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

249. Загадки бизнеса и правосудия.

В распоряжении редакции имеются документы, подтверждающие то, что еще за 4 месяца до создания ООО “Визит” фирма “Альянс” уже как таковая не существовала. Об этом говорит и выписка из единого государственного реестра юридических лиц. И вот все собранные документы представляются в суд. Казалось бы, Орлов и компания прижаты к стенке.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

250. Рейдеры против Бооса.

Интересы Duke Investment в литовских судах представляет литовская адвокатская компания Baublys & Partners, в лондонских - международная юридическая фирма Linklaters.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

251. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Обычно такие «тройки» фирм регистрируют именно в преддверии увода активов, чтобы разбить их формально на мелкие пакеты и избежать таким образом внимания государственных контрольных органов. Что же касается реального владельца ООО «Профконсалтинг», которым является юридическая фирма «Аника», то она имеет один телефонный номер с ООО «Плюс Вита НВ» (зарегистрированным по указанному выше адресу на улице Таллинской): (095) 737-90-06.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

252. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Кстати, впоследствии фирма Бойко будет использована Дерипаской для покупки акций Котласского ЦБК. Какое-то время «Илим Палп» был в шоке. Впрочем, это понятно: компания 10 лет вела свой бизнес спокойно, жертвой столь масштабных и незаконных нападок не была. Менеджерам ИПЭ пришлось искать выход по ходу событий. Совет директоров «в изгнании», информацию в иркутской прессе о письме рабочих Котласского ЦБК Путину, Миронову, Селезневу пиарщики «БазЭла» почти не заметили. А зря. Но юридический ответ ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

253. КГБ в бизнесе.

В 2000 отправлен в отставку, занял пост директора по маркетингу фирмы «Специальная информационная служба». Доктор юридических наук, автор около 40 научных работ.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

254. Странный мир Легпромбанка.

В свою очередь, новый адвокат трех из 13 фирм - бывших пайщиков ( "Промдизайн-реконструкция", "Глория-максимум" и "Тонус-строй") Мария Клименко сообщила "Ведомостям", что доверенность, выписанная Зиновьеву, прекратила действие в связи с ...
... юридических лиц приобрели 66,5% долей участия в Легпромбанке. Впоследствии Янковский был обвинен в мошенничестве и выведен из состава акционеров. 28 сентября 2001 г. Люблинский суд г. Москвы принял решение об исключении 66,5% участников - юридических ...
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

255. Пугачева уличили в мошенничестве.

... обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты ...
Учредителями их являются пять юридических лиц. ООО «Пинфин трейд», ЗАО «Корпласт», ЗАО «Скайлок», ЗАО «Фавн-1» и ООО «Ван-Джуд».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

256. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ЗАО "Компания Трансуголь", ООО Фирма "Трансрейл-Центр", ГП "Росжелдорснаб", ЗАО "Балтийская строительная компания", ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат", Отраслевой ...
Таким образом, создание дополнительных организаций, дублирующих функции центрального аппарата МПС России, а также придание им статуса юридического лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

257. Уголовное дело Гусинского.

... в лице Гусинского в состав общества, что увеличило его уставной капитал за счет паевого взноса ЗАО "Медиа-МОСТ" до 34 000 000 неденоминированных рублей с перераспределением долей в уставном капитале общества следующим образом: ЗАО "Медиа-МОСТ" - 75%, ООО "Юридическая фирма ЮС" - 7,5% и ФГП "РГК Русское видео" - 17%, в следствии чего ЗАО "Медиа-МОСТ" в силу главы 7 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" получила единоличное право владения, пользования и распоряжения ООО "Русское видео ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

258. "Коготь" о Скуратове

О детях Скуратова Ю.И. получены сведения, что на данный момент сын является студентом юридического института, а дочь учащаяся 10 класса средней школы.
Диспетчерская ДЭЗа расположена в самом доме, тел. 719-70-44- н/у, и 332-65-55 - по тел. базе значится за тремя фирмами: 1.ТОО "БИРМО", адрес: ул.Каховка, 28. 2. "МКЦ", адрес: ул.Профсоюзная, 57. 3. Фирма "Чезари и К ЛТД", ул.Профсоюзная, 57, ГПО ... Копия в Google

259. Наш буржуин Марк Рич

В 1978 году при делах находилось уже более 500 юридических структур. Марк Рич со товарищи выделялся размахом и дерзостью операций. Читатель догадывается, что конечным бенефициаром в сделках Марка и Пинхуса была швейцарская контора Marc Rich AG, расположенная вне досягаемости дяди Сэма. Шлейф же для нее запускала некая фирма West Texas Marketing (WTM), которую, как водится, первую и прижучили. Копия в Google

260. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG). А ее финдиректором был Нариман Гаджиев, племянник российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby, Гаджиев, представлявший Swiru Holding, был указан в качестве контактного лица бермудской фирмы, частично принадлежащей Керимову.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google