Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб. В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Петр Кондрашев фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

262. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

263. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

«Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже ценных бумаг на 7 млрд руб., заключенному в тот же день, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы от августа 2019 года по спору между Rencentlo и «Открытием».
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

264. "Он дотронулся!"

По его версии, этот пакет был зарегистрирован на кипрские компании ответчиков, которые действовали как его доверенные лица. На момент подачи иска этот пакет стоил $1,2 млрд. Однако кипрский суд в марте 2016 года прекратил производство по иску.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

265. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

266. Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes.

Второй кредитор — кипрская компания Silosso — ранее упоминался в сообщении от имени Федотова о намерении обратиться в суд о признании банкротом.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

267. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Дивиденды с шахты «Полосухинская» в объеме свыше 100 млн долларов оказались в тех самых кипрских офшорах, компания «Центрпродсервис» и сеть продуктовых магазинов «Ближний», охватывавшая половину Кемеровской области, распроданы полностью, принадлежавшие семье автосалоны закрыты, сельскохозяйственные активы ждут покупателей.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

268. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

[...] [Правда.Ру, 31 01.2018, "ИноСМИ связали "спонсоров Донбасса" с кипрским офшорным делом": В свое время судьба свела Руслана Ростовцева с крупным кемеровским предпринимателем Александром Щукиным.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

269. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании «Сарсфилд Венчерз Лимитед».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

270. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей господину Исмаилову.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

271. Старый слуга пассажиров.

По данным СПАРК, 43,43% ОЦВ принадлежит РЖД, 49,9% — у «Желдорконсалтинга», головная контора которого — кипрская «Зинагори».
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

272. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2. Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями "Дальняя степь", "Сатурн инвестмент" и "Рилэнд". Впоследствии они перевели ценные бумаги в кипрские офшоры, также выступавшие их учредителями.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

273. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

274. Кветной вышел из тени.

Акционер банка — кипрская «Аксиал инвестментс лимитед», отмечается там, а конечный ее бенефициар — Кветной.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

275. Друг детства Путина признал "Мостотрест" своим на 9,3%.

Его доля в компании — около 9%, а стоимость пакета — $185-250 млн. До сих пор было известно, что контролирует «Мостотрест» кипрская Мarc O'Polo (см. справку), а ее совладельцы — учредители и руководители группы «Н-транс», а также основатель группы «Е4» Михаил Абызов.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

276. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Туран" заплатил неустойку в размере €251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

277. Сенатор Гурьев не хочет отдавать государству контроль над "Апатитом".

На прошлой неделе дочернее предприятие «ФосАгро» компания «Аммофос» отчиталась о покупке 6,93% акций «Апатита» у кипрской компании Lacerta Holdings.
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

278. Семен Вайншток вывел $2 млрд из "Транснефти".

Иными словами, технология вывода средств из «Транснефти» в 2006-2007 гг. выглядела следующим образом: кипрские компании с неизвестными собственниками получали подряд от «Транснефти».
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

279. Загадки Магнитки.

Из документа следует, что 42,44% акций комбината принадлежит кипрской “Минта Холдинг Лимитед”, еще 43,11% — кипрской же “Фулнек Энтерпрайзис Лимитед”, а сами эти компании на 100% принадлежат еще одной кипрской компании — “Стилнет Лимитед”.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

280. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Накануне кипрский адвокат предупредил своего подзащитного, что весьма вероятен его повторный арест, так как в ходе недавнего визита на Кипр российского генпрокурора Юрия Чайки ему было обещано, что препятствий для экстрадиции "юкосовца" Карташова местное правосудие чинить не будет.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google