Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

Его действиями Минобороны России был причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд руб., уточнили в Главной военной прокуратуре (ГВП). Иск на соответствующую сумму будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 млн руб. Дело в том, что в 2012 ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

262. Дорогой врио.

Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и супруга бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила. Максимально возможную по закону сумму Александру Беглову перечислило и ООО «Актив Девелоп», занимающееся управлением недвижимостью.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

263. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В отношении «ТНС Энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014–2016 годы, но решение по ее итогам пока не принято, факт недоимки по налогам и тем более ее возможная сумма не установлены, говорится в сообщении компании.
Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9 ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

264. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

К компании есть претензии и у контрагентов: с начала года к ООО «С-Инфо» поданы иски на сумму свыше 8 млн руб. Летом 2018 года у издания сменился владелец: 100% ООО «С-Инфо» перешли к Юрию Нигмедзянову (данные Kartoteka.ru). Выручка ООО «С-Инфо» в 2016 году составила 482,5 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Андрей Манн также входит в состав правления Российского книжного союза.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

265. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

АСВ попыталось признать сделку с ООО «Велл Лайн», а вслед за ней и продажу помещений ничтожными, обратившись в Арбитражный суд Москвы. Однако суд отклонил иск, поскольку истец не предоставил никаких доказательств того, что доли банка в ООО на момент продажи стоили больше суммы, за которую их реализовали.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

266. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Всего на сегодняшний к «Мечелу» подано исков на сумму более 60 млрд рублей.
... управление Игорю Зюзину после кризиса 2008-2009 г. В письме, направленном руководством РЭМЗ в адрес ОАО «Мечел» 31 августа 2015 года, приведен полный список этих заводов (ООО «Металлург-Траст», ЗАО «МР», ОАО «ГМЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «ВЗТМД», ОАО «Нытва ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

267. "Петон" берет силовым удушением.

... доверием похитил у него векселя на сумму 2,2 млн рублей. По данному факту было возбуждено дело, фигурантом которого стал и Олег Поляков. Олег Поляков Спустя год братья попали уже в разработку УБОП Башкирии. В апреле 2006 года было возбуждено дело в отношении Дмитрия Полякова по факту того, что он, как гендиректор ООО «Южуралресурс», подписал с омским ООО «Нафтей» договор на поставку нефтепродуктов. Последняя фирма перевела структуре Дмитрия Полякова крупную сумму, но товар так и не получили ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

268. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате оплата за них пришла не полностью — и предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб. 27 ноября 2012 года решением московского арбитражного суда «Павловскгранит-Инвест» был признан банкротом. Из-за «умышленных действий» Сергея Пойманова, резюмирует ГСУ СКР, управляющей компании был нанесен ущерб на сумму 930 млн руб., который следствие ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

269. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Основными участниками выступили пять ООО: "Робин-Инвест", "Н-Г-Импекс", "ФПК-Импекс", "Берег", "К-К-Импекс", а также Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Минобороны России. В 2007 году банк вступил в систему страхования вкладов, в 2011 году он сменил название на Смартбанк. На 1 марта 2016 года банк занимал 362-е место в РФ по сумме чистых активов (3,9 млрд руб.).
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

270. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» и ООО «ЦентрО», — писал гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик. В общей сложности в 2013–2014 годах Газпромбанк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» и АО «ТД «ЦентрОбувь» на общую сумму 8,6 млрд руб. При этом заемщики предоставили банку поручительства друг за друга.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

271. Добрососедские отношения.

В сумме у всех компаний более 100 госконтрактов за 5 последних лет на более чем 50 миллионов рублей. Наталья Тропникова владеет домом с 2004 года Наталья Тропникова — еще одна собственница строительных компаний. Ее ООО «ЯРСТРОЙ-2006» реализует госконтракты департамента организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

272. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

273. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

... Наталия Биянова Вячеслав Бармин (слева) Бывший предправления Эргобанка до отзыва его лицензии получил в кассе наличные на 780 млн руб., при этом документы относительно этой суммы не были переданы временной администрации, сообщил в субботу Центробанк ...
... Саушкин (20,48%), генеральный директор ООО «Энергомашкапитал», православный деятель Валерий Мешалкин (19,87% напрямую и через ООО «Корпорация «Дмитровская»), Валерий Лузан (5,10%), Григорий Ситников (3,01% через ООО «Константа»), Валентина Иванова (0 ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

274. С чего начинается Родин.

Как выяснилось, рейдерский захват был осуществлен по инициативе ООО «РашинКонсалтинг». Руководство этой компании и не скрывает, что именно оно руководило этой спецоперацией. В ходе рейдерского захвата, которое являлось ничем иным, как разбойным нападением, было захвачено имущество и оборудование ООО «Авто-шанс XXI век» на общую сумму 20 (двадцать) миллионов рублей», — пишет Угурлиев в письме президенту России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

275. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство. Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

276. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

При этом ООО «Управляющая компания «ИЛАН» является подрядчиком по госконтракту № 04-40/01/10 от 31 декабря 2010 г. на строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки (Заказчик – КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья») на сумму 1 480 000 000 рублей (сумма аванса – 440 000 000 рублей).
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

277. Все "пауки" в одном банке.

Вначале он помогал фирмам на смешную сумму, а потом «захватывал» их при помощи процедуры банкротства. Всего в активе Петренко 27 предприятий в Омской области, полученных, по мнению экспертов, рейдерским способом. В частности, ООО «Завод сборного железобетона №5», «Промышленный железнодорожный транспорт», ЗАО ПКЦ «Промжелдортранс», Омсктрикотаж и ООО «МУП «Горстройпроект».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

278. "Серая" касса петербургского водоканала.

Например, 11.10.2012 г. ООО «Урожайное» переводит «ЦУП Система» 132800 рублей в счет погашения долга по договору займа. И в тот же день точно такая же сумма переводится в качестве процентного займа на счет ИП Курилова О.Г. (Ольга Курилова — генеральный директор «Урожайного»).
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

279. Волгоградская паутина "Россетей".

... как ООО «Арконт шина», ООО «Сталинградские колбасы», ООО «Бимаркет», ООО «Аквалэнд», ООО «Благоустройство и озеленение», ООО «Вайда ЛТД», ООО «Ламель», ООО «Сервис Комплекс» и т.д. В результате 25–50?% от «сэкономленной» коммерсантами суммы передавалось подозреваемым. По оценкам экспертов, в результате реализации этих схем бюджет энергокомпании не дополучал порядка 700 млн. рублей в год. Директор «ВМЭС» Мирсалимов прикрывал масштабные хищения своей «дочерней» организации и списывал эти суммы на ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

280. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Оперативники ФСБ и МВД задержали бывшего гендиректора компании Николая Тамодина по подозрению в афере с бюджетными средствами на общую сумму в 700 млн рублей.
Учредителем одной из них, ЗАО "Россервис", является сам Николай Тамодин, а второй — ООО "Системы и связь" — его тесть Игорь Наумов.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google