Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте. Такое судебное решение необходимо для направления материалов на банкира в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

282. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Решение о заочном аресте нужно следователям, чтобы передать материалы о розыске банкира в Интерпол.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

283. Кто владеет московскими кладбищами.

После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Глава 5 Банкиры В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки жили и занимались бизнесом на Ставрополье, в Башкортостане и Краснодарском крае.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

284. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

После ареста Шикли мошенничество не прекратилось.
Банкир поверила в легенду звонившего — за три недели до беседы четыре террориста-смертника "Аль-Каиды" совершили серию подрывов в центре Лондона.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

285. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

В свою очередь, господина Волчихина перевели из него под домашний арест.
В АСВ сообщили, что взыскание будет наложено на имущество бывшего банкира, арестованное в ходе следствия, а вырученные за него средства направлены на расчеты с кредиторами Айманибанка.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

286. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта" За соучастие в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн экс-предправления МАБа получил полтора года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2018, Бывший банкир рассчитался за деньги ...
После этого дела в отношении фигурантов были выделены в отдельное производство, а сами подследственные были из СИЗО перемещены по решению суда под домашний арест.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

287. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

... к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов ...
Арест наложен на 47-метровую яхту DB9, французские виллы, включая Шато-де-Гаро, «Аннушку», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

288. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Во время выступления в суде прокурор заявлял, что она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась 35-ю безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось, сообщает РБК. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

289. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест. Адвокат против этой меры пресечения возражал, сообщая, что место пребывания фигуранта расследования точно следствием не установлено, к тому же подследственный, отмечал он, является многодетным отцом, а таковых, по его версии, даже заочно арестовывают в исключительных случаях. Такой случай, решил прокурор, поддержавший требование следствия, уже наступил. По версии обвинения, даже находясь за границей, бывший банкир ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

290. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Впрочем, во время избрания в Басманном райсуде Дмитрию Глазачеву меры пресечения эти доводы защиты, а также наличие у него троих малолетних детей не помогли избежать ареста. Отметим, что свою вину в инкриминируемых деяниях господин Глазачев не признает. «Считаю, что самую строгую меру пресечения следствие использовало как инструмент, чтобы добиться от моего клиента признания в том, к чему он непричастен»,— уверен адвокат Портнов. Анатолий Мотылев По данным “Ъ”, аресту господина Глазачева ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

291. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Владимира Евтушенкова обвинили в незаконной приватизации башкирского ТЭК и посадили под домашний арест.
И реализовали они эту картину, по утверждению Тамары Изместьевой, за 800 тыс. долларов США, чтобы отдать 700 тысяч долларов США банкиру и председателю совета директоров Издательского дома «Собеседник»Левон Айрапетян (против которого в 2014 г., как ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

292. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Вадим Беляев», — ответил банкир.
После ареста Ходорковского менеджеры выкупили банк и провели его ребрендинг — и Юров, бывший председателем совета директоров «Менатепа — Санкт-Петербург», занял ту же должность в «Трасте».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

293. Георгия Беджамова запросили дважды.

В частности, адвокаты настаивали, что инкриминируемое женщине преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому максимально возможная мера пресечения — это домашний арест.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

294. "Бочаров ручей" впадет в море за 1,81 млрд руб.

Он был назначен после ареста за взятки генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, руководившего кавказским подразделением ФСО с 2003 года.
Также «УК „Кредо“» сейчас борется с компанией жены банкира Владимира Когана за 29-миллиардный контракт на создание судебного квартала в Санкт-Петербурге.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

295. Банкира осудили по мягкой ставке.

Бывший глава правления Смоленского банка Анатолий Данилов получил 7 лет условно за хищение более 500 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий ...
В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

296. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн руб. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

297. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

... по материалам следствия, свыше 1,1 млрд руб. Господин Григорьев после посещения поликлиники не явился на судебное заседание, и по ходатайству прокуратуры суд вынес постановление о его заочном аресте. Новосибирский суд объявил в розыск экс-управляющего местным филиалом ВТБ Вадима Григорьева. Как сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля, этим же судебным решением бывшему банкиру изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

298. Родина встретила общим режимом.

В итоге суд назначил бывшему банкиру пять лет колонии общего режима. Исковые требования к подсудимому будут рассмотрены в гражданском суде. Поскольку половину наказания осужденный провел под арестом, он вправе подать прошение об условно-досрочном освобождении.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

299. Карусель для вкладчиков.

«Ведомости» ознакомились с текстом приговора бывшему банкиру, а также с судебными материалами по делу других экс-совладельцев банка.
Очень похожее, хотя и менее эмоциональное описание этой схемы можно найти в материалах, представленных суду в обоснование ареста Мальчевского и Зединой.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

300. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

... для беглого банкира (обвинение собирается настаивать на выдаче ордера на его арест), а уже затем рассмотреть по существу документ о выдаче, поступивший из России. В Вестминстерском суде "Ъ" сообщили, что дата слушаний пока не назначена. Скрыться же из Великобритании банкиру фактически некуда, поскольку в соответствии с предписанием Интерпола он должен быть немедленно определен в тюрьму для последующего решения о выдаче стране, инициировавшей его розыск. Отметим, что проблемы банкира возникли ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google