Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
В 2011 году «Фонтанка» писала о том, что на бизнес-центр, где располагалось предприятие, был наложен арест.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

202. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... Банкиру нашли дело на 700 млн, Фото: "Ведомости" Николай Сергеев, Юлия Локшина Анатолий Мотылев “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолия Мотылева. По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки. Экс-банкир сейчас находится в розыске, при этом Генпрокуратура посчитала необоснованным арест ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

203. Дело "Мастера" боится.

В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд санкционировал заочный арест банкира.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

204. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Следователи задержали банкира и направили в суд ходатайство о его аресте.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

205. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Защита банкира, в свою очередь, настаивала, что вменяемые ему деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности (в таких случаях арест не полагается), а также указывала на наличие у банкира хронических заболеваний и наград.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

206. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Формально судебным приказом блокируются все активы в пределах установленного лимита ареста, однако далее ответчик должен раскрыть суду полный перечень имущества, а степень этого раскрытия пока под вопросом.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

207. "Гномы" попрятались в Альпах.

Полиция немедленно получила информацию об этом, поскольку на него был выписан международный ордер на арест. Начата процедура экстрадиции в США. В обвинительном заключении, опубликованном в 2008 году, говорится, что Вайль с помощью других неустановленных банкиров помог порядка 20 000 богатым американцам спрятать от налоговой службы США около 20 млрд долларов.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

208. Помочь Грефу.

Кроме этого, в штат банка должен был войти «смотрящий»— бывший сотрудник ФСБ. При этом молодой чекист, с которым вел переговоры один из банкиров, прямо сказал, что лично он решает, достоин банк, или нет чести работать с ними и от того, как он доложит ...
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

209. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам — заключение под стражу. Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта. Сегодня райсуд вновь рассмотрит меру пресечения банкиру.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

210. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Однако, оформив акции, банкир деньги так и не заплатил.
"Еще до своего ареста я по совету Турбина встречался с Каганским, называвшим себя помощником замглавы МВД, в отеле "Мариотт", и тот предлагал за $2 млн закрыть дело.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

211. Бородин без дома и Bentley.

Арест наложен на 11 расчетных счетов и на две кредитные карты, известна максимальная сумма одного из счетов — 72,2 млн руб. Также арестованы 4-комнатная квартира Акулинина, загородный дом и земельные участки экс-президента банка Андрея Бородина.
Он не выплатил ВТБ кредитов на 3 млрд руб. *** Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 01.08.2011, Фото: LifeNews.Ru Два Bentley беглого Бородина выставили на продажу Сбежавший банкир приобрел элитные авто за 24 миллиона для себя и своей матери на ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

212. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Дмитрий Барановский (справа), обвиняемый в вымогательстве, после заседания Тверского суда «Совершенно секретно» продолжает публикацию материалов о ключевых событиях и персонажах подлинной истории капитализма в России Турагент и советник банкиров ...
В августе последовал арест.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

213. Сын экс-президента Киргизии объявлен в розыск через Интерпол.

В объявлении о розыске указывается, что Бакиева-младшего обвиняют в мошенничестве, и ордер на его арест выдан Первомайским окружным судом города Бишкек. ЦАРИИ, которое возглавлял Бакиев-мл., в последний год перед переворотом фактически взяло под контроль основные государственные финансовые потоки, в частности, распоряжалось траншем российского кредита в $400 млн. В отношении Максима Бакиева и его соратников, в том числе банкира Евгения Гуревича, генпрокуратура Киргизии возбудила в общей ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

214. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Имущество главы корпорации "Строймонтаж" арестовано Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 02.03.2010, Фото: "Коммерсант" Банк нашел Кириленко на Кипре Артур Кириленко “Балтийский банк” добился ареста имущества главы корпорации “Строймонтаж” Артура ...
Напомним, “Балтийский банк” также инициировал уголовное разбирательство в отношении топ-менеджмента “Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

215. ОПГ зятя президента Назарбаева.

ОПГ зятя президента Назарбаева Банкир Аблязов обвинил Тимура Кулибаева в организации незаконных сделок по продаже госактивов за взятку в размере $165,9 млн Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 26.01.2010, Казахстан: Мухтар Аблязов начал войну ...
... на Тимура Кулибаева арестовали тиражи газет Медеуский районный суд Алматы во вторник 2 февраля наложил арест на тиражи некоторых казахстанских газет, опубликовавших компрометирующую информацию на зампредседателя правления фонда "Самрук-Казына" Тимура ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

216. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Требование о взыскании денег с банкиров в апреле прошлого года было удовлетворено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Дважды оспоренное ответчиками, решение суда, тем не менее, осталось в силе. Но в начале июня этого года деньги все еще не поступили на счет ООО «РусЛАД». 3 июня представитель «РусЛАД» посетил офис «Вэб-инвест Банка» на Невском уже в компании с судебным приставом и двумя понятыми. На счет ООО «Вэб-инвест.ру» был наложен арест.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

217. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

[...] Напомним, Евгений Адамов был арестован 2 мая, когда приехал в Швейцарию, чтобы помочь своей дочери Ирине разобраться с арестом ее счетов.
*** © "Коммерсант", 06.05.2005 Как россияне боролись с правосудием США и Швейцарии 19 августа 1996 года агенты Федеральной службы иммиграции и натурализации США (INS) за нарушение иммиграционных законов арестовали в Вашингтоне российского банкира ...
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

218. Крыша под прикрытием.

... того, как мало кому известный человек с очень сомнительной репутацией из шестерки, которая занималась не очень красивыми делами банкира Антона Дремлюги превратился в крышу Саво Куюнджича – сплошное белое пятно. Впрочем, свое могущество и широкие полномочия Романов-Судаков подтверждал делами. Одно из них – арест Арнольда Спиваковского. Информационная поддержка ареста и последующих действий – тоже результат работы «суперагента Романова-Судакова», который ни разу не был упомянут в публикациях ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

219. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой И обязали ее выплатить $3,2 млн. Оригинал этого материала © "Известия", 23.12.2003, "Бывший зять Ислама Каримова может поссорить США и Узбекистан", Фото: "Лица" Евгений Бай, Вашингтон Гульнара Каримова с ...
Ведь американский суд в конце концов принял решение о выдаче Александра Конаныхина, в прошлом российского банкира, которому инкриминируется жульничество в особо крупных размерах.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

220. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- Вам следователи говорили, почему вас подозревают в покушениях на этих двух банкиров? -- Мне никто ничего не объяснил. Меня допрашивали, но я не разговаривал со следователями, потому что я считал, что мой арест и содержание под стражей -- беззаконие.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google