Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

282. Система СПАГ в лицах.

3. Взаимодействует ли «Интернекско» со следующими европейскими фирмами, в основном специализирующимися на операциях с недвижимостью и консультациях в этой области, — «Интерпродис траст лимитед» (Interprodis Trust Ltd.), «Ceдар Консалтинг» (Cedar ...
О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная — в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

283. Первый олигарх.

Пакеты акций должны были передаваться в траст на конкурсной основе. Вскоре московское правительство с гордостью объявило, что у него есть 5-8 компаний, «на которых можно положиться». Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк Москвы».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

284. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Еще 8% акций Group MENATEP Ltd. принадлежит одному из ближайших соратников Михаила Ходорковского - Леониду Невзлину, с которым они вместе создавали банк МЕНАТЕП. Независимо от того, какую должность занимал Невзлин в МЕНАТЕПе и "ЮКОСе", он, по сути, всегда являлся главным лоббистом и пиарщиком группы. В прошлом году Невзлин покинул "ЮКОС" ради работы в Российском еврейском конгрессе и Совете Федерации. Его акции Group MENATEP Ltd. помещены в траст.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

285. Украинские сеансы разоблачения.

Россия не одинока" (Отрывок) Сергей Боров Виктор Михайлович Пинчук - гражданский муж дочери Леонида Кучмы Елены, никому не известный в прошлом председатель правления небольшого днепропетровского банка, перебравшись в Киев и став фактически членом ...
В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

286. Top-88 (Forbes-2022).

[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Яхта: Владеет (через семейный траст) яхтой Dilbar длиной 156 метров — не самой длинной, но самой большой по водоизмещению во всем мире и самой дорогой среди всех яхт российских миллиардеров, ее оценочная стоимость —$550 млн. Заморожена из-за санкций ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

287. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд. Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

288. Всем лежать мордой в пол.

Таковы противоречивые результаты исследований о состоянии и настроениях среднего и малого бизнеса России, проведенных в течение 2007 года компанией «Ромир холдинг» совместно с национальным банком «Траст».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

289. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

290. "ЮКОС" обезглавлен.

Так, по ее словам, Ходорковский обвиняется в том, что, будучи председателем совета директоров ОАО КБ 'МЕНАТЕП', он совместно с президентом этого банка Платоном Лебедевым и другими лицами организовал мошенническое завладение 20% акций ОАО 'Апатит'.
В случае недееспособности Михаила Ходорковского 50% акций группы, находящиеся в трасте, будут управляться только одним из совладельцев группы, которые были заранее назначены самим Ходорковским.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

291. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта. Ее сразу же продали наурскому банку. Это была единственная финансовая операция, проведенная между санкт-петербургским банком и банком государства Науру.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

292. ГУТАперчивые мальчики.

Банк был, прямо сказать, средненький, звезд с неба там не хватали, и до 1996 года о нем мало кто знал.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

293. Потерянные миллионы.

... группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка ...
И Р. Вяхирев снова получил траст.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

294. Полный перечень фирм Абрамовича.

... Кем выдан : 18 о/м г.Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ———————————————— Банк - АЙСИ-БАНК КБ Номер счета : 467146 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕКОНГ” Адрес : 10758У, Москва, Хабаровская, д.8 ...
... 01.08.94 Номер счета : 000070103/О01 Дата открытия : 08.04.93 4. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “П.К.-ТРАСТ” Адрес: Москва, Хабаровская, д.8 Фактический адрес : 125047, Москва, Ленинградский проспект, д. 23. Руководство : Кочеврин П. Ю. Бухгалтер ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

295. Красноярская ОПГ-1

Интерес к алюминиевому заводу у Быкова появился после его знакомства в сбывшим директором Московского отделения "Росхозторг", президентом АО "Траст" Анисимовым Василием Васильевичем, располагающим обширными связями среди бывших партаппаратчиков и высших должностных лиц Минторга. Анисимов свел Быкова с бывшим боксером Михаилом Черным, который уже активно работал в алюминиевом бизнесе. Не без участия Анисимова Быков стал и вице-президентом банка "Российский кредит". Копия в Google

296. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

1. Киевская площадь Владельцы: Зарах Илиев, Год Нисанов Города присутствия: Москва Доход от аренды, млн: $1760 Крупнейшие объекты: «Фудсити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 2 254 000 Офисная недвижимость, кв. м: 148 000 Складская недвижимость, кв. м: 348 000 Гостиничные номера: 1550 Сделка: в 2023 году «Киевская площадь» купила торговый центр «Ривьера», выставленный на продажу банком непрофильных активов «Траст».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

297. Рантье Юрий Мильнер.

И зарабатывает весьма неплохо: Мильнеру приписывают владение 107?метровой яхтой Ulysses за $195 млн. Свой путь глобального инвестора физик и бывший топ-менеджер Всемирного банка Юрий Мильнер начинал, вкладывая в бигтех деньги ВТБ, Алишера Усманова и ...
Представитель MFRD сообщил Bloomberg, что деньги на покупку жилья поступили через траст и что недвижимость была приобретена в инвестиционных целях. Бенефициаром траста является благотворительный фонд, купленная квартира сдается в аренду, а доход ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

298. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Банк UBS к моменту публикации не ответил на запрос о комментарии.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

299. Лишили дома в Москве, доходов от курорта в Куршевеле и 20 автомобилей.

Но после начала кризиса в тот год Зеленов и Блажко лишились компании — она перешла под контроль структур своего крупнейшего кредитора — банка ВТБ и под новым брендом «Донстрой» продолжила застраивать Москву жилыми комплексами бизнес-класса.
Активы предпринимателя были структурированы не через траст, а через компании с ограниченной ответственностью, конечным собственником которых был он сам. «Когда нет ни завещания, ни какого-либо траста, [при планировании наследства] все действительно ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

300. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google