... Corporation, истинный владелец которой — самое главное — Interros International Investment (Кипр). Ещё одно забавное совпадение. Также Миллс — ещё и директор компании Jiva Capital Projects, созданной в октябре 2009-го года и зарегистрированной в Бирмингеме. Компания имеет свой брокерский счет в JP Morgan в Лондоне. На этом счете размещены 40% акций той самой компании Slater Corporation, которой, в свою очередь, принадлежит 40% привилегированных акций Interros International Investment (Кипр ...
Дата: 21.10.2010
Копия в Google
Бракоразводный процесс идет в Швейцарии, где семья живет с 1995 г., но Рыболовлева также подала иски к мужу в США, на Кипре, в Великобритании, Сингапуре и на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009
Копия в Google
Теперь получается, что этот никому не известный оффшор, зарегистрированный на Кипре, может лишить Сбербанк $100 млн. Что будет с этими деньгами дальше – совершенно очевидно: они просто растворятся на счетах кипрской компании и станут недоступны в случае, если в будущем кто-то захочет оспорить какие-либо судебные решения в будущем.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Граница с Кипром теперь проходит по реке Сестре Александр Самойлов Кипр с недавних пор стал гораздо ближе к Петербургу. Ближайшие кипрские земли теперь — всего в полусотне километров от центра города, в административных границах северной столицы. Почти 18 гектаров земель из 54 гектаров, некогда принадлежавших санаторию «Сестрорецкий курорт», ныне собственность частной компании «Дейтедот Текнолоджи Лимитед», зарегистрированной на родине Афродиты, солнечном Кипре.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
Среди его активов – АКБ «Fincombank», который обслуживает добрую долю государственных компаний (в т.ч. Молдтелеком и Железные дороги Молдовы), зарегистрированная в Никозии (Кипр) фирма Wine International Project (WIP), совместное молдово-румынское предприятие по продаже автомобилей «Дэу», крупнейший экспортер молдавского сахара ассоциация «Zahar», целый ряд гибралтарских и багамских оффшорных компаний, которыми Воронин управляет через подставные лица.
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
Областная прокуратура нашла «челябинские деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов.
Дата: 29.08.2002
Копия в Google
... непрерывного образования взрослых Сергей Фурс от «Яблока» (квартира и место в гараже в Черногории, 13,8 млн руб.); единоросс Сергей Бородин (земля и гостевой дом в Латвии, 8,7 млн руб.); Кирилл Янков от «Яблока» и Александр Яров от «Новых людей» (квартиры в Черногории, 8,7 млн и 4,6 млн руб. соответственно); кандидат от «Зеленых», владелец квартиры и парковочного места на Кипре Сергей Ревин (4,2 млн руб.) и представитель Партии пенсионеров Геннадий Куклин (квартира в Латвии, 1,8 млн руб ...
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Мотив здесь не имеет смысла обсуждать, важен факт — 22 миллиона долларов вывели из России на Кипр, в тот же самый офшор, который владел гостиницей Метельского в Вене.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
Дева Мария попала туда во время шторма, когда плыла по морю на остров Кипр, к святому Лазарю, воскрешённому Иисусом Христом.
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
А еще одну компанию нужно зарегистрировать на Кипре. Вот выдержки из этого документа: “Кипру принадлежит 49% Компании 2, а Компании 2 принадлежит 51% Компании 1. Компании 1 также принадлежит 51% Компании 2. Доля Кипра в Компаниях 1 и 2 — это привилегированные акции.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Выяснилось, что у инвестора - «Русского инвестиционного клуба» - денег нет. Зато деньги есть у их же зарубежной фирмы - PIRENA MANAGEMENT LIMITED (Кипр), лицом которой при сделке выступил некто Семенюта П.С. «Инвесторы меня заверили, что после выполнения мною всех принятых обязательств по запуску производства фирменного наименования «Пирены» не будет звучать, а вся прибыль от производства будет оставаться в России, акционером будет «Русский инвестиционный клуб» - рассказывает бывший генеральный ...
Дата: 06.03.2009
Копия в Google
... Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной. Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране. «Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр ...
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
[...] Между тем на данный момент установлено, что в общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более €2,2 млн и $2 млн. [...] Оба, как утверждает источник “Ъ”, признают свою вину, а господин Машагин вроде даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна и его компанию Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ ...
Дата: 13.10.2023
Копия в Google