Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Волгоградская паутина "Россетей".

Основные события разворачиваются вокруг крупнейшей электросетевой компании г. Волгограда МУПП «ВМЭС» (около 80% сетей Волгограда), для получения контроля над которой генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич вступил в преступный сговор с ...
По данным следствия, как сообщает в ноябре 2013 г. издание «Коммерсант-Волгоград», ООО «Энергоконтроль», которое специализировалось на контроле и учете электроэнергии, потребляемой юридическими лицами, осуществляло занижение показаний объема ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

282. Динамо Константина Пономарева.

Кто бы мог подумать в 1997 году, что изгнанный директор юридической компании превратится в крупнейшего арендодателя дизельных генераторов и емкостей для солярки.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

283. Электронасос Османова и Шульгина

Как управленческие услуги нескольких человек из «Межрегионсоюзэнерго» могут стоить столько же, сколько получают сотни сотрудников сбытовой компании, недоумевает Глебов. Странные платежи Руководство «Вологдаэнергосбыта» подозревается в том, что с 30 сентября 2009 г. по 1 января 2011 г. перечислило за «юридическую помощь» некоему адвокату 70 млн руб., хотя эта помощь находится в компетенции юридического отдела компании, рассказал «Ведомостям» представитель УМВД по Вологодской области.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

284. Рассудили не по понятиям.

Поскольку суд пришел к выводу, что соглашения не было, то обстоятельства покупки компаний уже не исследовались и оценку законности залоговых аукционов суд не давал",— отмечает Григорий Чернышов.
В делах юридических дьявол всегда в мелочах. Мало кто в настоящий момент думает о беспрецедентных юридических расходах, понесенных сторонами в процессе.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

285. Игорь Шувалов и компания.

... отчете инвестиционной компании Усманова Gallagher Holdings от 14 апреля 2004 г., поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на покупку акций металлургической компании Corus Усманов занимал деньги у Sevenkey. Название Gallagher обнаруживается на первой странице банковской выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась. С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

286. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

Аудит финансово-экономической деятельности органов власти в 2008-2009 годах проводила американская компания Trout Cacheris, PLLC — контракт с ней нынешнее правительство Украины подписало 13 мая. [NEWSru.ua, Украина, 09.06.2010, "Trout Cacheris начала аудит-расследование деятельности предыдущего Кабмина": Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиями по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнёр компании Плато Качерис занимался ...
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

287. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Кипрские виллы оплачены со счета компании Vielle Nouvel Holdings, зарегистрированной там же. Так как реестр юридических лиц на Кипре открытый (аналогично ЕГРЮЛ в России), то несложно выяснить, что директорами этой компании числятся сам Мишин, Ольга Мишина (возможно, его супруга) и какой-то гражданин Кипра. В эту компанию через цепочку оффшорных посредников деньги поступали со счетов компаний, входящих в группу ЛЭК, например, со скандально известной ООО «Г.С.К.».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

288. Рейд под прикрытием.

И, словно забыв о своей отставке, подписала в качестве действующего главы компании договор о возврате зданий». Дальнейшее действие переместилось в кабинеты следователей столичного ГУВД и суды. Причем, несмотря на явный подлог, юридические бои шли с переменным успехом.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

289. Партнером Довгия в попытке рейдерского захвата АНО "Морские лоцманы Санкт-Петербурга" была компания "Развитие".

Его партнером, заинтересованном в захвате лоцманского бизнеса и собственности была достаточно известная в определенных кругах компания «Росразвитие». Многие называют ее одним из крупнейших рейдеров России, хотя формально ничем подобным «Росразвитие» не занимается: вроде бы обычная юридическая фирма, которая всегда ищет юристов с окладом в 10 тысяч рублей.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

290. Леса в Подмосковье продаются на договорных аукционах по цене в 600 раз ниже рыночной.

Что касается нашумевшего дела о лесных аукционах в Подмосковье, которое и стало поводом проверки, то говорить об их незаконности до решения суда нельзя, отмечает главный юрист юридической фирмы «Мегаполис Лигал» Елена Турецкова. Однако уже сейчас юристы считают, что нарушения были. «Например, информация о проведении открытого аукциона по общему правилу должна появиться в СМИ хотя бы за месяц до его начала, – напоминает партнер юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Виталий ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

291. Как съесть чужой бизнес.

... может предложить руководство компании, то в России в самом разгаре рейдерство совсем другого сорта - здесь предприятия не покупают, а захватывают под любым предлогом и любыми средствами на несколько часов, чтобы тут же продать его основные активы заказчику налета. Главный расход в бюджете любого рейдерского захвата - это либо гонорары юристам, оспаривающим собственность, либо банальные взятки чиновникам, судьям, милиции. В результате компании вынуждены нести ненормальные расходы на юридическую и ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

292. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Как управлялась компания до появления нового владельца? С момента создания в 1993 году и до залогового аукциона в 1995-м НК ЮКОС успела превратиться в конгломерат из более чем двухсот юридических лиц, в большинстве которых у материнской компании не было контрольного пакета.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

293. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Кроме того, установлено, что в среднем до 80% денежных средств вращается внутри компании. Заявления же зарубежного руководства «Орифлэйм» говорят об обратном – ежегодные поступления из России и стран СНГ возрастают. Вывод: Вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что бизнес компании «Орифлейм», являющейся собственностью иностранных юридических лиц, в России организован таким образом, что большинство средств уводится из государства.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

294. Суета вокруг Сосновок.

*** Оригинал этого материала © "Известия", 13.07.2005 Подозрительные юридические лица [...] "Известия" выяснили, что компанию "Арт-Груп" учреждал 5 сентября 2003 года вовсе не господин Касьянов и не его жена. По данным регистрационной палаты учредителем фирмы Арт-групп является ООО Регенс. А лицом, предоставившим юридический адрес - некий Дмитрий Буюрис. "Известия" нашли Дмитрия Буюриса. Это 24-летний сотрудник юридической фирмы "Регенс", которая занимается регистрацией и продажей уже готовых ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

295. BP снова попала в неловкое положение из-за своего российского партнера.

Дело о рэкете против ТНК начато канадской нефтегазовой компанией NoreX. BP вчера вечером отказалась давать комментарии по "юридическим вопросам", а Кукес отверг обвинения через своего лондонского пресс-секретаря.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

296. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Однако компания наоборот настаивает на пролонгации кредитов, даже ценой повышения ставок. Есть версия, что одновременно с попытками пополнения финансовых ресурсов ИПЭ пытается использовать в своих интересах ситуацию, сложившуюся вокруг Котласского ЦБК и Братского ЛПК в связи с перекрестным владением акциями этих предприятий, осуществляя вывод их активов во вновь создаваемые юридические лица.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

297. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Швейцарские юридические документы, попавшие в распоряжение New York Times, говорят о том, что фирма Orek контролируется Назарбаевым и его семьей. Связаться с официальным представителем компании ExxonMobil для получения комментариев на момент написания статьи не оказалось возможным, однако раньше эта крупная нефтяная компания заявляла, что оказывает полное содействие Департаменту юстиции в его расследовании.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

298. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Все действия, в которых нас потом обвиняли, еще при подготовке проверялись на юридическую чистоту, чтобы нигде не преступить закон. Мы имели множество экспертных заключений, мы наняли целый ряд юридических организаций, которые отслеживали правоту наших действий. У нас были прикомандированные офицеры ФСБ - я лично обращался с письменной просьбой к директору ФСБ Николаю Патрушеву, дал отдельный кабинет для сотрудников этого ведомства с доступом ко всем документам компании.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

299. Отчет Счетной палаты.

На 1 января 1999 г. имелась задолженность по непогашенным ссудам в установленные сроки юридическими лицами, в том числе финансируемыми из федерального бюджета на общую сумму 1537,5 тыс. рублей.
В общей сумме прочих расходов резервного фонда за проверяемый период направлено ОГУП "Ненецкая нефтебаза" и "Ненецкая лизинговая компания", ОАО "Нарьян-Марский лесозавод", ОАО "Проектное общество "Ш.В.Е." на учреждение и долевое участие округа в ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

300. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... учреждена в качестве юридического лица автономная некоммерческая организация «Энергопул», генеральным директором избран Адамов Е.О.; - 16 июля 1996 г. в Москве по адресу НИКИЭТ была зарегистрирована автономная некоммерческая организация форума «Энергопул», созданная для осуществления научных разработок в области экологического развития энергетики (руководитель - Адамов Е.О.); - в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США) Адамовым Е.О. учреждена и зарегистрирована новая компания «Energo Pool ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google