Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

... которые он и его партнеры довели до санации и банкротства. Шанс дали, шанс был упущен. Зато мы в прямом эфире можем наблюдать, как тонко можно настраивать уголовное преследование в «коммерческом отделе» Следственного Департамента МВД РФ. — Врезка К.ру @vchkogpu, 17.11.2023 11:31: Кирилл Якубовский — бывший акционер Азбуки Вкуса, Кофе Хауз, банков М2М и Азиатско-Тихоокеанский банк. Один банк остался без лицензии, второй ушел в Фонд Консолидации Банковского сектора под ЦБ, потому что был системным ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

282. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Активы компании за тот год составили 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб. [...] Примечательно, что арбитражный процесс о банкротстве микрофинансовой организации вела недавно осужденная экс-судья Елена Кондрат.
— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

283. Золотомонетный обнал.

[...] Эта история началась ещё в марте 2018 года с банкротства мало кому известной фирмы «Форус».
Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

284. Андрея Озерова взяли за растрату.

ИА "РБК", 15.04.2022, "Суд арестовал экс-депутата и владельца Аксонбанка по обвинению в растрате": По информации ЦБ, 80% корпоративного кредитного портфеля банка сформировано задолженностью связанных с собственниками компаний.
Примечательно, что уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятия возбуждалось 8 раз. И 8 раз прокуратура выносила протест, закрывая уголовные дела.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

285. Best Way в СИЗО.

Ведь в случае банкротства компании владельцем более 2 тыс. квартир останется кооператив.
После того, как ЦБ озвучил, что Best Way имеет признаки пирамиды, за организацию взялась Генпрокуратура России.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

286. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Под прежним именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова.
«Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана лицензия и идет процедура банкротства?» — сказала адвокат.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

287. Много, но не строго.

3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.).
Управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что продолжает расследование другого уголовного дела, связанного с Татфондбанком,— о растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

288. "Записывались красным и выделялись желтым".

"Записывались красным и выделялись желтым" Промсвязьбанк с подачи братьев Ананьевых годами вел двойную бухгалтерию, скрывая от ЦБ реальное состояние заемщиков Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.09.2021, В Промсвязьбанке годами существовала ...
Поскольку в отношении Дмитрия Ананьева ведется банкротное дело в российском суде, «Траст» должен предъявлять иски против него только в рамках российского дела о банкротстве, считает Дмитрий Ананьев.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

289. Алкобенефициар Игорь Чуян.

В декабре 2017 года компания подала заявление о банкротстве, потянув за собой и производителя алкоголя «Кристалл-Лефортово», с которым в начале того же года объединила продажи. «Статус Групп» была главным заемщиком ОФК Банка. В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

290. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков…
— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

291. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... после своего письма в ЦБ с просьбой о спасении банка. А 29 августа долги «Открытие холдинг» перед «Трастом» были реструктуризированы — срок выплаты увеличен до 6 лет, а первые выплаты отложены до третьего квартала 2020 года. Через несколько часов после этого события ЦБ объявил о введении временной администрации в «Открытии», «Открытие холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

292. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Дело Внешпромбанка ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства тот остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Георгий Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

293. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено ...
Только в сентябре 2018 года УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, получив соответствующее распоряжение из столичного главка полиции, возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации (ч. 4 ст. 160 ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

294. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В 2010 г. Fitch понизило рейтинг «Траста» до CCC — «возможен дефолт» — и впоследствии отозвало его. Решение суда дает надежду на формирование устойчивой практики привлечения к имущественной ответственности лиц, которые своими действиями довели банк до банкротства, независимо от страны их пребывания, радуется представитель ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

295. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов. Броневик «На Ордынке», видимо, оказался частью многодневной операции. «В первой декаде декабря неустановленными лицами похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей», — говорится в заявлении ЦБ. В Невский назначена временная администрация, в перспективе — приход конкурсного управляющего либо ликвидатора и процедура банкротства. Альтернатив ЦБ не видит.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

296. К страховщику зашли из Крыма.

Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

297. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз». Лицензия у этого кредитного учреждения, входившего по размеру активов в топ-200 российских банков, была отозвана 7 ноября 2918 года, а Шляховой, по данным «Интерфакса», ухитрился выйти из числа собственников и членов правления «Агросоюза» за неделю до этого, 1 ноября! Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

298. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов ЦБ. И наконец, допустил падение нормативов достаточности собственных средств ниже 2%. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начались 17 ноября. Был определен и банк-агент — им стало ПАО «РГС Банк». По состоянию на 25 декабря 567 гражданам, включенным в реестр обязательств кредитного учреждения, АСВ выплачено в качестве страхового возмещения 334,7 млн. рублей. А тем временем запущен механизм банкротства «Камского горизонта ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

299. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Позднее ЦБ отнял лицензию у этой компании.
История повторяется дважды — второй раз в виде фарса Поскольку компания TMT Investments, судя по всему, находится реально на грани банкротства, которое может случиться в любой момент, команда Германа Каплуна, озаботились созданием запасного аэродрома.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

300. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Например, процентная ставка устанавливалась в размере ставки рефинансирования ЦБ, а обеспечения займов не было — ни залога, ни поручительства.
Все эти годы компания показывала прибыль, и только в 2016 году отчиталась об убытке в 96 млн руб. Сейчас ОАО находится в процедуре банкротства: в июне 2017 года решением арбитражного суда Пензенской области в отношении компании введено конкурсное ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google