Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 07.05.2013 N ...
Примечательно, что в числе клиентов Быкова также значится президент холдинга Crocus Group Араз Агаларов.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

302. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Получивший авизо РКЦ направлял требуемую сумму на корреспондентский счёт одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту.
На меня сейчас объявили охоту российский криминалитет и некоторые представители руководящих структур страны.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

303. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

На специализированных форумах клиенты «Опоры» тщетно ищут банки, где у должника может быть хоть какой-то живой счет, чтобы взыскать с нее деньги за страховые случаи по исполнительным листам.
... Опоры" Оригинал этого материала © "Новые Известия", 30.01.2018, На рынке страхования надувают новый пузырь, Фото: insur-info.ru Иван Петровский Александр Кондратенков На российском рынке автострахования стремительно формируется новый заметный игрок ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

304. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

[...] Напомним, что Ольга Миримская — российский банкир и предприниматель. В частности, ей принадлежит контрольный пакет банка «БКФ» и компании «Русский продукт».
В его создании приняли участие лучшие крымские архитекторы и дизайнеры», — сообщает потенциальным клиентам информация с сайта элитного ЖК. Площадь квартир в ЖК варьируется от 79,1 до 217 квадратных метров, количество комнат — от одной до четырех, все ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

305. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется растрата 2,5 млрд руб., а задолженность клиентам кредитного учреждения на момент банкротства составила 86 млрд руб. Это уже не ...
... известных помощью другим банкирам в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов банка ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

306. Рейд в кредит.

Из интервью Светланы Сагайдак «Российской газете»: Что вы делаете с залогами? Светлана Сагайдак: Для нас залог является одним из мотиваторов должника вернуть вовремя кредит. В связи с чем в банке выстроена стройная система работы с залогами, начиная ...
... правительственному печатному органу — «Российской газете»: Как превратить проблемный актив в хороший? Со всеми ли кредиторами у вас получается договориться? Светлана Сагайдак: Как правило, мы идем на диалог с нашим клиентом, пытаемся выяснить причины ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

307. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

По версии следственного департамента МВД, злоумышленники с помощью троянской программы Lurk на протяжении пяти лет выводили деньги со счетов клиентов российских и зарубежных банков.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

308. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Мирахмедов был звездой BSI. «Он дружит со всеми, договориться может с кем угодно», – говорит человек, знакомый с лондонскими операциями BSI. Мирахмедов привел в BSI по крайней мере 19 клиентов с $47 млн активов, следует из внутренних документов. В 2006 г. банк пообещал Мирахмедову половину будущего дохода по счетам клиентов, если он приведет в банк хотя бы одного из четырех человек, двое из которых были крупными российскими олигархами. По крайней мере один из них стал клиентом BSI, пишет FT. В ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

309. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

... с Кремлем российские хакеры прошлой осенью на протяжении нескольких месяцев просматривали несекретную систему электронной почты Госдепартамента. Они в прошлом году также украли гигабайты данных на клиентов ряда американских банков и финансовых компаний, среди которых JPMorgan Chase. Представитель китайского посольства в США Чжу Хайцюань (Zhu Haiquan) в пятницу заявил, что его правительство «решительно выступает против любых форм кибератак и ведет с ними борьбу в рамках закона». Российское ...
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

310. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... Эрмитаж — банку HSBC. История фонда в России началась в 1995 году, когда владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка. Дело казалось настолько выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

311. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

Согласно его рассказу, он помогал различным российским бизнесменам переводить деньги на запад и выгодно их там вкладывать. Среди его клиентов были и чиновники, с которыми его знакомил близкий родственник (по линии жены), долгое время работавший на ...
Он переслал также выписки со счетов в швейцарском банке и бумаги некой офшорной компании.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

312. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Жалоба банка пока оставлена без движения, так как истцы еще не уплатили необходимую госпошлину, уточнили в суде. Алмазообрабатывающая компания «ЧелПром-Даймонд» была создана в 2001 году уральским бизнесменом Александром Синтяевым на основе Кусинского завода по обработке алмазов в Челябинской области. Это практически единственное на российском рынке предприятие, которое производит бриллианты мелких рассевов. Среди клиентов компании — старейший в России ювелирный завод «Русские самоцветы» в ...
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

313. Канн-перехват.

Основным акционером был Мухтар Аблязов, который через различные компании контролировал более 72,53% акций банка. Он также возглавлял совет директоров банка. На начало 2009 года среди клиентов было 1,3 млн физических и 150 тыс. юридических лиц. Банк ...
В 2003-2005 годах — член совета директоров российского ОАО "Красноярсккрайуголь". С января 2005 года — президент российской инвестиционно-промышленной группы "Евразия".
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

314. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Я не могу сказать, является ли этот человек моим клиентом Александром Гительсоном. А из следственных органов мне никакой информации пока не поступало",— заявила "Ъ" адвокат. *** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 18.04.2013 Петербургский Интерпол принял SOS Гительсона Евгений Вышенков, Любовь Габеева На днях в Австрии был арестован находящийся в международном розыске с декабря 2010 года экс-владелец банка «ВЕФК» Александр Гительсон.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

315. Русский банкир стал невыездным из Британии.

1. Задержанный накануне вечером в Великобритании бывший владелец национализированного банка Snoras российский бизнесмен Владимир Антонов (владел 68,1%) предстал перед Вестминстерским мировым судом Лондона.
... не главным достоинством Snoras была самая крупная (более 250 отделений) сеть обслуживания клиентов. В 2005 году Snoras приобрел акции Latvijas Krajbanka со столь же развитой сетью отделений во всех уголках Латвии и почти четвертью миллиона клиентов ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

316. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Имеет офис в Москве, в Брюсовом переулке (в проспекте к выпуску акций 2009 года говорится, что площадь офиса — 200 кв. м), и стратегию развития на российском рынке, которая заключается в привлечении как можно большего количества клиентов (обычная для швейцарских банков стратегия). Представитель банка приезжает в Москву один раз в три месяца, в банке говорят по-русски. Среди стран, резиденты которых обеспечили наибольший приток новых средств под управление в этом году, банк называет и Россию.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

317. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Расширение списка утвержденных банков было сделано под предлогом необходимости сохранения существующего status quo до окончательного решения вопроса с бюджетными счетами. […] ["Российская газета", 12.07.2011, "По следу пятой": Госдума ушла на ...
... российско-вьетнамского банка может открыть доступ к операциям с вьетнамскими долгами России. Любовь к казне и оружию Однако не золото и нефть являются для МНБ сегодня главным. Основное значение имеет обслуживание важнейшего клиента банка — ГК ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

318. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

Среди них есть азербайджанский банк Azerigazbank, который до недавних пор обрабатывал платежи по системам Visa и MasterCard для клиентов Rx-Promotion, а также для клиентов еще полудюжины нелегальных фармацевтических «партнерок».
Сообщения e-mail, содержащиеся в «утечке» из ChronoPay, показывают, что в августе 2010 года соучредитель компании Павел Врублевский (Pavel Vrublevsky) авторизовал платеж на сумму 37 350 российских рублей (около 1200 долларов) за многопользовательскую ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

319. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Позднее, после обретения его страной независимости в 1991 г., Назарбаев стал клиентом «Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld» — влиятельной вашингтонской юридической фирмы Роберта Страуса, где работал и будущий сердечный друг четы Назарбаевых и по ...
Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

320. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... с майором Андреевым направилась в хранилище банка, где находились сейфовые ячейки. Дело в том, что сам Лебедев накануне в разговорах по телефону несколько раз говорил, что именно там находится диск с материалами о хищениях в «Российском капитале». После «масок-шоу» в банк с проверкой пришли пожарные и обнаружили, что помещения не соответствуют требованиям безопасности. […] Возможно, упор авторов спецоперации делался на то, что после публичного «наезда» из банка разбегутся клиенты, и банк рухнет ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google