Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

— Врезка К.ру] *** Деньги клиентов банк Владимира Антонова вкладывал в акционеров: квартиры и автомобили в Литве, Латвии, Великобритании, вилла в Ницце Оригинал этого материала © DELFI, Литва, 18.11.2011, Имущество Snoras: вилла в Ницце, шикарные ...
... счет частного бизнеса; — стремление не допустить усиления позиций в Литве успешного иностранного капитала, в том числе и российского, в условиях слабой местной экономики и финансовой системы; — попытки на государственном уровне силовым путем решать ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

222. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А уж каких только услуг не оказывает возглавляемая им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а ...
Каждый желающий поиметь деньгу вице-президент приходит в компанию со своей мошеннической схемой и, вместе с впечатляющей крышей «американского финансиста», получает около 50% от принесенной И. Л. Гуревичу прибыли от сделок с клиентами.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

223. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора ...
... Врезка К.ру] Главой управления глобальных рынков "Тройки Диалог" Питер Гавами был назначен в сентябре 2009 года, сразу после того, как южноафриканский Standard Bank приобрел 33% акций российской инвесткомпании (затем доля была доведена до 36,427 ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

224. Банковский гарем товарища Cухова.

Сколько таких «единовременных» клиентов прошли через систему Сухова, известных последующими громкими банкротствами и не очень известных пока еще работающих, и не сосчитать. Автовазбанк, БИН банк, Интеркоммерц, Интерпромбанк, та самая Платина, София, Морской банк, Нефтяной, Мастербанк, Адмиралтейский и многие другие. На протяжении многих лет система совершенствовалась и уже давно дело поставлено на поток и продолжает исправно работать. А представьте себе такой случай. Работает на российском рынке ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

225. Как спасти банк "Траст"?

Тем не менее, опыт ряда крупнейших американских и нескольких российских банков показывает, что даже в условиях пика экономического кризиса, правительства не спешили идти на встречу «шантажистам».
В числе упомянутых Меликьяном «банков-камикадзе» находился и «Траст», обещанная доходность по широко рекламируемым сегодня вкладам которого «Все включено» и «Почетный клиент» составляла на тот момент 18%.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

226. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера.
На сайте «Альмы» ее клиентами названы «Сургутнефтегаз», «Сургутэкс», Gunvor International, «Пеноплэкс» (производитель теплоизоляционных материалов, среди учредителей которого был Тимченко) и компания IPP (International Petroleum Products).
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

227. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Клиенты банка паникуют и стремительно сокращают вклады и депозиты в НБ «Траст». Только в сентябре 2008 года средства клиентов на счетах банка уменьшились на 33%, до 12,9 млрд.руб., а депозиты физлиц за этот период уменьшились с почти 20 млрд.руб. до 18,4 млрд., а затем стремительно продолжали таять. Иными словами, НБ «Траст», как и многие другие российские банки, фактически балансирует на грани банкротства. Сейчас банком по большей части владеют топ-менеджеры.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

228. Операция "Кенгуру".

Отделались лёгким испугом даже те банки, которые, как российская "Конверс групп" (недавно она сменила название на АКБ «Инвестбанк), оказались вовлечёнными в скандалы международного масштаба. А значит, сегодня, в дни экономического кризиса, банковская система и её клиенты из числа простых граждан оказались совершенно не защищёнными от злого умысла финансовых "комбинаторов". Визит в Австралию Диагноз российскому банковскому сообществу ставили все, от западных экспертов до аудиторов отечественной ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

229. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

... в сегменте охранной деятельности занимали крупные службы безопасности банков и корпораций, узкоспециализированные СБ компаний и так называемые карманные ЧОПы. Они существовали как отдельный хозяйственный субъект, но работали только на одного клиента ...
«После покушения меня нанял создать ЧОП президент «Русского золота» Александр Таранцев, – рассказывает адмирал Геннадий Захаров, в свое время формировавший кадровый состав службы безопасности первого российского президента Бориса Ельцина.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

230. "Теневой президент" России.

... АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис – руководители банков, позиционирующих себя как надежные европейские кредитно-финансовые учреждения. Интересы банков состоят в том, чтобы средства, объявленные клиентами в розыск, всегда были своевременно найдены ...
«О составе Правительства Российской Федерации» он был назначен первым заместителем председателя правительства.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

231. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Кроме того, уже давно и широко практикуется обналичка банковскими клиентами сумм для выплаты так называемых серых зарплат. Малый и средний бизнес, да и другие учреждения, например из сферы культуры, активно пользуются этой «услугой» российских банков, потому что большинству некрупных организаций слишком тяжело платить налоги в полном объеме. Однако подчеркну: для банков это легальная операция! Клиент банка открывает счет, на этот счет поступают деньги, он снимает наличные, указывает в чековой ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

232. У исламского лобби отобрали инструмент влияния.

Не удивительно, что переводы денежных средств подобным клиентам банку приходило осуществлять чрезвычайно осторожно, всячески оберегая их конфиденциальность.
... на столь выгодных условиях приобретать российское оружие. «Бадр-Форте» был объективно опасен, беда даже не в том, что он процветал, основная проблема заключалась в том, что он стремился к расширению. Весной этого года банк объявил, что в число его ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

233. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

По мнению участников рынка, нелегальный рынок кредитных историй скоро догонит объемы легального – по данным Банка России, 23 российских бюро кредитных историй (БКИ) за два года работы сумели собрать 10 млн записей о заемщиках.
Источник утечки найден не был. 20 мая 2003 года в Санкт-Петербурге появились диски с данными о 4,5 млн клиентов сотовых компаний "МегаФон", "Телеком XXI", "Северо-Западный телеком" и "Петерстар".
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

234. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Тогда он занимал среди российских банков 773-е место по величине активов (чистые активы—$2,3 млн, капитал - $800 000, прибыль - $84 400).
Наследники по кривой В наследство от ЦБ молодой компании досталась не только информация, но и клиенты.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

235. Дело на три буквы.

После краха банка кредитов МММ уже никто не давал. Похоже, именно это обстоятельство и побудило предпринимателя переключиться с торговых операций на финансовые. МММ начало предлагать российским инвесторам американские ценные бумаги.
В начале 1998 года, когда Stock Generation только набирала обороты, такие чеки, а также бонусы в $50 за привлечение новых клиентов действительно приходили.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

236. Испанский стыд Диего Санчеса.

... законы для запугивания критиков своих клиентов. Репортеры обнаружили, что компания сделала бизнес-модель из вооружения США и Европейского Союза конфиденциальности и авторского права. Объектом этой тактики была сама OCCRP. В 2019 году редакторы получили письмо, в котором утверждалось, что длительное расследование, которое показало, что швейцарский банк CBH перевез $277 млн подозрительных средств через подставные компании, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Крапивину, нарушило правила ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

237. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

[...] В 2009 году бизнесмен задолжал банку "Санкт-Петербург" около 4 млрд рублей и в разгар кризиса не смог вернуть деньги. После этого банк на некоторое время получил контроль над активами группы. Впоследствии "Скандинавия" потеряла клиентов и ...
... Виталия Архангельского к банку «Санкт-Петербург» на сумму около 300 млн долларов. Это разбирательство имеет долгую историю, но новость интересна другим. Одна из самых авторитетных судебных инстанций мира сегодня встала на сторону российского бизнеса ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

238. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Тогдашний глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян с большим недоумением прокомментировал эту ситуацию: «Каждый руководитель банка понимает, что с родственниками лучше не иметь дела — их посылают в другие банки». Сам Герман Греф был более конкретен, не найдя ничего зазорного в кредитовании собственного брата, заявив, что это нормальная практика, принятая во всем цивилизованном мире, а сам Евгений Греф «является добросовестным клиентом Сбербанка и заключил свыше 70 сделок».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

239. Человек без костей.

Завтра алгоритмы могут измениться, и тогда мы увидим другую картину», — говорит он. Летом 2017 года Центробанк объявил о санации давнего кредитора Мамута банка «Открытие» — там сменились владельцы, а проблемные долги клиентов «Открытия» отошли банку ...
А в 2012 году Мамут взялся издавать книгу по мотивам проекта «Гражданин поэт» с сатирическими стихами, героями которых стали оба российских президента — Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

240. У Глеба Фетисова вышел срок.

... признал его клиента и вовсе непричастным к хищению средств «Моего банка», в котором обвиняло господина Фетисова российское следствие. ИА "РБК", 18.11.2020, "СК прекратил дело против экс-сенатора Фетисова": В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд (LCIA) удовлетворил гражданский иск Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину (в 2000–2004 годах — глава Российского фонда федерального имущества, РФФИ). Суд признал именно действия Малина причиной банкротства «Моего банка» и присудил ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google