Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Лоббист номер два

... где речь идет о расследовании швейцарской прокуратурой сомнительных сделок этого банка с российскими банками. В частности, активно упоминается так называемое дело об исчезнувшем транше МВФ в начале августа 1998 года. Что же касается корреспондентских счетов ЛОРО в Международном промышленном банке, то здесь он может предложить своим клиентам широчайший географический спектр офф-шорных услуг: от экзотических банков на Багамских островах (Citicorp Banking или United Industrial Bankcorp, например ... Копия в Google

202. Дыра в блокчейне.

... с криптовалютой и пользовался популярностью среди российских клиентов. Долями как эстонского, так и литовского подразделения Mercuryo управляет кипрская компания MRCR Holdings. Одним из акционеров этой кипрской компании является Акшин Джангиров. В сотрудничестве с Литовским центром журналистских расследований «Сиена» мы выяснили, что Джангиров является братом Джангира Джангирова, вице-президента, руководителя блока «Риски» группы Сбербанка, одного из важнейших российских государственных банков ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

203. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 02.03.2018, "Метрополь" остался без лицензий": Одна из старейших инвестиционных компаний на российском рынке — ИФК «Метрополь» — вчера лишилась всех лицензий профучастника рынка ценных бумаг. [...] ИФК «Метрополь» была создана в 1995 году Михаилом Слипенчуком в партнерстве с председателем правления банка «Метрополь» (чье название и получила) Айдаром Котюжанским. В 1996 году крупнейшим клиентом и акционером компании стало ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

204. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

... тех, кто хочет проверить транзакцию, прислав клиенту ссылку на подставной сайт, поэтому нужно внимательно смотреть, на каком сайте проверяется транзакция. О чем важно помнить По словам исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и ...
Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

205. Песни, квартиры, кредиты:

Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его клиент перестал платить. При этом певец не отрицал наличие долга и был готов рассчитаться с ним. До ликвидации ABLV занимал третье место по величине среди латвийских банков. Иск к российскому исполнителю подала ликвидационная комиссия, которая взыскивает средства в конкурсную массу. Эксперты: "Юристу надо быть еще и психологом" Учитывая, что известность клиента ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

206. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

С 2008 по 2016 год принадлежало Внешэкономбанку, после чего перешло под управление созданной в июне 2015 года Корпорации МСП. Занимает 46-е место среди российских банков по активам.
В свою очередь, сторона защиты настаивала на том, что у суда нет никаких оснований для того, чтобы отправить их клиента даже под домашний арест.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

207. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

На базе «Геобанка» какое-то время работал «Многофункциональный банковский офис», где клиенты могли воспользоваться услугами дружественных этому банку кредитных организаций — того же «Агросоюза».
Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

208. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... работодателя, в обязанности которого входило общение с клиентами и сотрудниками Федеральной Налоговой Службы. В 2016-2017 годах Ринат Досмухамедов был оформлен на работу в М2М Прайвет Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк, принадлежащих Андрею Вдовину ...
Речь идёт не просто о каких-то «консультационных услугах», а о ситуации, в которой оказалось одно из крупнейших российских предприятий – ПАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» (ЧТПЗ), которому фискальные органы предъявили весьма крупный счёт к оплате.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

209. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Остается добавить, что, судя по базе Мосгорсуда, к господину Мурсекаеву поданы десятки исков от граждан, фирм и банков. Все они вполне могут стать потерпевшими по его уголовному делу. В таком случае, даже при неясности перспектив с экстрадицией бизнесмена, полагают опрошенные “Ъ” юристы, пострадавшие от действий господина Мурсекаева тем не менее, получив решения российских судов, вступившие в законную силу, могут наложить на него взыскания в иностранных судах.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

210. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Впрочем, это неудивительно на фоне последних событий — оказывается, с ним не могла связаться и российская полиция, выясняющая судьбу 340 млн. рублей, которые держал в Анкор Банке давний друг Коркунова, гендиректор «Уренгойгазспецстроймонтажа ...
Формальной причиной такого решения стала допущенная в феврале картотека: в течение двух недель банк не перечислил платежи по требованию своих клиентов по 1321 документам на общую сумму 101,3 млн. рублей. В банк была введена временная администрация ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

211. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... с целью перевести активы Юкоса двум штихтингам («stichtings»), чтобы скрыть их от законных кредиторов (таких, как нероссийские банки и российские налоговые органы); и vi. Публичные заявления г-на Ходорковского в 2010 и 2016 гг., в которых он пытался ...
... как Михаил Додонов, исполнительный директор Банка «Менатеп», сообщил мне, что он организовал данное происшествие, чтобы уничтожить документы. Большинство документов якобы унесло течением, и многие кредиторы и клиенты Банка «Менатеп» в результате не ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

212. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

В письме Митюкова выражалась крайняя озабоченность по поводу задержки в опла-те и заявлялось, что банк и его "клиенты понесли потери, превы-шающие 200 миллионов рублей.
Более того, как указывает в отчете ФБР один из участников схемы, в ней «фигурировал и некий документ из канцелярии российского правительства, и он был подписан Егором Гайдаром…
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

213. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Компаниям и гражданам банк должен 213 млрд руб., еще 51 млрд руб. банк задолжал другим банкам и по облигациям. Застрахованные вклады клиентам банка выплатит АСВ в течение 14 дней после ввода моратория на удовлетворение требований кредиторов (ЦБ ввел ...
... стало известно Forbes, крупнейшая подведомственная структура российского МИД — ГлавУПДК — может испытать сложности из-за того, что держала во Внешпромбанке более 6 млрд рублей. Об этом рассказал источник, близкий к ЦБ и один из клиентов Внешпромбанка ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

214. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Расследование фактически встало из-за того, что правоохранительные органы этой страны не отвечают на международные запросы российских коллег.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

215. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

216. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин. ФБР США направило в российские правоохранительные органы запрос относительно клиентов разорившегося анонимного интернет-банка Fethard Finance. Об этом CNews сообщил источник в ФСБ. Аналогичный запрос пришел и от властей Белоруссии. В ходе различных расследований у российских спецслужб накопилось много ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

217. Жадность губит флибустьера.

У любого реального предпринимателя от такой, с позволения сказать, транзакции волосы дыбом встанут хотя бы потому, что в банковском обиходе ее попросту не существует — безналичные деньги может хранить лишь банк для своих клиентов.
Новоявленный российский мультимиллиардер и не думал скрывать свои «подвиги» во время печально знаменитого процесса по делу Магнитского: «Мы срочно регистрировали компании на наших сотрудников, на них планировалось приобретение большего количества ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

218. Сергей Магин отмывается от статьи.

В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы. Изъяты наличные на сумму более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, отчиталось ...
Столь низкий процент, по данным сотрудников правоохранительных органов, компенсировался количеством привлеченных клиентов.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

219. Тень банкира.

... клиента «Энергобанка» ООО «Транс-Терминал 5». В ходе следствия установлено, что должностные лица ООО «Феррум» перечисляли денежные средства на счет, открытый для ООО «Транс Терминал 5» в «Энергобанке». Эти действия были направлены на уклонение от уплаты налогов. Следствие установило, что подобные действия осуществлялись при содействии сотрудников «Энергобанка». *** Александру Лебедеву, видимо, вообще не везет с банковскими сотрудниками. Так, после неуспешной санации банка «Российский капитал» и ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

220. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Так как всего у клиентов в банке было 109 миллионов долларов, два дня спустя аналогичная операция будет проведена с оставшимися 49 миллионами долларов, их разделят поровну по 16,3 миллиона.
А разыскиваемый российскими и британскими правоохранительными органами Руслан Пинаев скрывается от следствия.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google