Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Подробности "дела Лазаренко"

... Украине расследованием деятельности Лазаренко с 1994 года занимается депутат Верховной Рады, председатель парламентской Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, полковник Службы безопасности Украины Григорий Омельченко ...
Я расписал ему схемы отмывания Павлом Лазаренко финансовых средств, приложил к нему копии банковских документов, чем вызвал большое удивление у Кучмы: «Откуда у вас эти банковские документы, они должны же за семью печатями храниться?» Я улыбнулся и ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

302. Юрий Рыдник- казначей Cмольного.

А главное, что связывает соратника губернатора Яковлева с лидерами организованной преступности?
Впрочем, не буду утомлять вас и вдаваться в хитросплетения этих финансовых “операций”.
Дата: 17.03.2003 Копия в Google

303. "Я уже никогда не смогу чувствовать себя в безопасности."

... Андреева Главным следственным управлением при ГУВД Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК (хищение в крупных размерах) и при поддержке Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) проверяется законность сделки ...
Хотя Андреев говорит, что является единоличным владельцем всех проданных активов, за которые он не получил ни копейки, в некоторых СМИ и финансовых кругах высказывалась версия о том, что Андреев пострадал из-за "НОСТА": будто бы деньги неких его ...
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

304. Милиция "крышует" финансовые аферы.

... задумывался как инструмент для борьбы прежде всего с преступлениями в финансовой сфере. То есть тогдашние руководители государства и органов понимали, что нарождающийся частный бизнес станет идеальной средой для выращивания нового типа преступности. Именно Следственный комитет должен был бороться с “левыми” приватизаторами, следить, чтобы молодые и зубастые “реформаторы” не хапнули лишнего, ликвидировать любые финансовые аферы еще в зародыше, присматривать, чтобы отечественные “акулы капитализма ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

305. Дело Левина.

Спасло его только то, что он -- крупнейший в мире торговец валютой (что-то вроде мирового Центробанка), и массовый отзыв из него капиталов привел бы к масштабному финансовому кризису.
Чудесное появление Утром 18 марта 2000 года к двери дома #6 по Захарьевской улице подошел молодой человек, прочел вывеску "Управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области" и нажал на кнопку звонка.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

306. Туз или шестерка.

И в то же время Тохтахунов по кличке Тайванчик во многих газетных публикациях всегда фигурировал как «известный криминальный авторитет», а сейчас заместитель начальника венецианского регионального отделения финансовой полиции Италии полковник ...
Да и другой родоначальник нашей организованной преступности имел кличку из той же «восточной» серии — Монгол.
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

307. Кремлевская "крыша" Путина.

Доходы российского бюджета на одну треть состоят из поступлений от ГТК. Расставить на финансовых потоках своих людей - задача номер один для "призраков".
Лучшего подарка организованной преступности придумать сложно.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

308. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Но они оставались в тени, даже когда об Альфреде Кохе в связи с крупными финансовыми скандалами писали все газеты. Вот лишь одна незначительная деталь этих механизмов подчинения, которая, на наш взгляд, достойна внимания: документ из посольства США в Москве, направленный в МВД РФ, Главное управление по борьбе с организованной преступностью, первому заместителю министра генералу Валерию Петрову.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

309. Подноготная татарских "волков".

Вскоре сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью арестовали бандитов, и в том числе самого Ашрафуллина, кстати, ранее уже судимого.
Надо было только отослать пацанов с письмом в приемную, и через несколько дней на расчетный счет проливался финансовый дождь.
Дата: 25.12.2000 Копия в Google

310. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Результаты многочисленных проверок сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ привели к выводу: под крышей Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстегивающая деньги бандформированиям в Чечне.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

311. Гусинский - "плохой еврей".

Кроме того, «Российский еврейский конгресс», разумеется, поручил «Мост-банку» вести свои финансовые дела.
... его роскошную квартиру в самом буржуазном районе Парижа, прошло шесть лет. Гайдамак успел из «представителя российской организованной преступности во Франции» (если цитировать документы французских спецслужб, переданные в 1994 году в сенат и оттуда ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

312. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

Лебедь был избран губернатором Красноярского края в 1998 г. при финансовой поддержке Черного. Анатолий Быков, член совета директоров и акционер завода, также поддерживал возвращение Trans-World.» (Financial Times. 11.04.00) «…после всех скандалов по отмыванию денег, Кремль пытается продемонстрировать свои серьезные намерения по борьбе с преступностью».
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

313. Коломненская ОПГ.

... мер по борьбе с преступностью отделом разработана и осуществляется методика, направленная на выбивание финансовой почвы у организованных криминальных структур. В качестве эффективной работы по данной методике можно привести мероприятия по совместной разработке одного из основных местных криминальных сообществ, которым руководил Лопачев Валерий Викторович, 1952г.р., кличка в уголовном мире "Лупач". В ходе разработки было установлено, что одним из каналов финансового обеспечения группы являлись ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

314. Рязанские "слоны".

Бригадир уже обладал известной самостоятельностью, курировал отведённую ему территорию и сам мог принимать большинство решений, в том числе и финансовых.
На этом вроде можно было бы поставить точку, провозгласить хеппи-энд и сделать оптимистический вывод, что с организованной преступностью бороться всё-таки можно.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

315. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

... осторожный и расчетливый, Лева всегда избегал прямой компрометации, и неоднократно предпринимавшиеся попытки местного МВД и московской Прокуратуры найти документальные доказательства его причастности к организованной преступности были безуспешными ...
Редкое умение использовать пробелы в законодательстве и финансовой системе страны, которая всегда оставляла лазейки для власть имущих, Черной проявил во всю мощь.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

316. Могущество Филиппа Туровера основано на отцовских связях.

В 1998 году Филипп Туровер сам попал в затруднительное финансовое положение и на волне интереса к российской преступности попытался продать известные ему слухи о счетах президентской семьи.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

317. Секретный доклад Кондратова Савостьянову

Фактически за бесценок осуществил беспрецедентную по размерам аферу с продажей крупнейшего гостиничного предприятия "Владивосток", в контакте с лидером организованной преступности Алексеенковым, фирме "Амис и Ко". По оценкам специалистов биржи, гостиница стоимостью в 40 млрд.руб., была реализована за 127 млн.руб. В качестве оплаты "за услугу", несовершеннолетняя дочь Толстошеина получила 20%. пакет акций фирмы "Амис и Ко". Наряду с незаконными финансовыми операциями, Толстошеин использует связи ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

318. Голоса в Думе продаются

Особым спросом пользуются пропуска, обеспечивающие легкий доступ к правительственным чиновникам - они весьма популярны среди представителей организованной преступности.
... помощники тогдашнего заместителя министра финансов Михаила Касьянова (теперь он глава правительства) предложили ему 500 000 долларов за то, чтобы Гитин приостановил возглавляемое им парламентское расследование о причинах финансового кризиса 1998 года ... Копия в Google

319. ОПС Питера 1993-1996

Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что обществу противостоит четко организованная структура, имеющая в основе мощный финансовый потенциал теневой экономики и "крышу" в виде коррумпированных чиновников. Центрального руководства организованной преступностью в целом, вобщероссийском масштабе, нет. Есть региональные центры. Копия в Google

320. Авторитет в "Системе"

... преступности, "отмывании" денег, нарушении закона о приобретении недвижимости и правил пребывания в Швейцарии иностранных граждан (ИТАР-ТАСС 23.10.96). Из публикации в "НГ" 9.12.98 "В деле Сергея Михайлова (более известного под кличкой Михась), процесс над которым проходит в эти дни в женевском Дворце правосудия, всплывают новые неожиданные подробности. Выступившие в минувший понедельник свидетели рассказали о деловых связях Михася с одной весьма близкой к московскому мэру финансовой структурой ... Копия в Google