Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

... прикрывающийся красивой «национально-комитетской» вывеской, а – важный государственный и общественный деятель, гигант мысли, опора русской демократии, особа, приближенная к императору и т.п. Схема бизнеса таких господ кабановых достаточно проста ...
Видимо, организаторам информационной аферы дело банка «Дисконт» показалось слишком маленьким.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

322. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Сам Мелихов, довольный развитием событий, выходит из тюрьмы, отсидев за многомиллионную аферу всего лишь два месяца.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

323. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Наземный транспорт движется к метро "Красногвардейская" по все по той же неудобной схеме.
Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) В 1998 г. государственное предприятие «Московский институт теплотехники» предложило мэру Москвы идею монорельсовой дороги.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

324. Как украсть $10 миллиардов.

Живые мертвецы Показания Замирбека Малайбекова неожиданно вскрыли и другую аферу организаторов страховой схемы. Оказалось, боссы SWS умудрились нагреть и американские страховые компании. Причем на миллионы долларов. Для этого организаторы отправляли сотрудников SWS в США. - Мне даже прислали официальное приглашение и объяснили всю схему, - рассказывает нижегородец Александр Якунин.?- Человек приезжает в Штаты, там ему либо устраивают фиктивный брак, либо находят работу.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

325. Акции Росгазификации.

Технология вывода государственных активов укладывается в несложную схему.
Несмотря на то что афера была сработана довольно топорно, следствие в рамках уголовного дела № 8020 шло ни шатко ни валко, пока в конце 2003 года Плотников неожиданно не был задержан при неясных обстоятельствах.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

326. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Схема всегда была одна и та же. Некто покупал несколько грузовиков водки и оформлял сделку на постороннее лицо.
Всего, по данным следствия, хищение 18 млн акцизных марок позволило организаторам аферы уклониться от уплаты акцизных сборов на сумму 250 млн рублей.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

327. Мил удобрениям.

Схема не уникальная, но редко используемая.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

328. Недвижимость в центре Москвы продается за 428 рублей/кв.м.

550 млн. рублей или около 57,5 млн. долларов США. В чем состоит афера, осуществляемая руководством МоЗАЛа?
Во всяком случае, все, что происходит на заводе, укладывается в стандартную схему уничтожения компании, когда активы предприятия выводятся за бесценок на дружественные компании, и проводится дополнительная эмиссия, позволяющая размыть блокирующие ...
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

329. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Придуманная Захаровым схема ухода от налогов действовала до поры до времени.
Не это ли стало истинной причиной отказа журналистам, кстати, сотрудникам органов внутренних дел, в ознакомлении с некоторыми деталями этой аферы?
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

330. Вся правда о "чистых" руках.

... М.Г.) виник злочинний умисел на розкрадання коштів, що пояснюється вищезазначеними аферами з додатками. Саме на це вказують Андронов О.Б. – головний економіст відділу валютних розрахунків банку «Україна» та Гомжин М.Ф. – головний бухгалтер банку, які попередили Ющенка В.А. про неможливість збереження грошових коштів за формою розрахунку – платіжним дорученням. Тобто, на момент підписання договору Ющенко В.А. знав про дані ризики і в подальшому свідомо зробив все, якби злочинна схема спрацювала ...
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

331. Цыганское счастье.

Последний, самый свежий пример такого рода – сорванная афера с «Центродорстроем».
По всей видимости, схема использования поддельных документов должна была стать, по замыслу Цыганкова и Со, главным козырем в их схеме.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

332. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Например, по инициативе Газпрома с 2003 года была изменена схема транзита среднеазиатского природного газа. Менеджеры Газпрома, в том числе Рязанов, используя служебное положение, а также поддержку со стороны российских и украинских государственных чиновников, организовали аферу по транзиту газа нероссийского происхождения, при которой собственником значительных объемов среднеазиатского газа на бумаге становилась венгерская компания «Eural Trans Gas Kft.» (с 1 января 2005 года заменена на ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

333. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе.
Проследив судьбу нескольких угнанных в Москву автомобилей, оперативники ГУБОП и ВКА выявили ряд случаев, когда в аферах были задействованы сами немцы - владельцы машин.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

334. Mercury? Откройте, инспекция!

"Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного вида преступления и выработав "алгоритм раскрытия", запускают его в тираж.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

335. Висяк Листьева (2000).

Дело в том, что служба безопасности расследовала аферы компании «Балкан Трейдинг», которую возглавлял зять первого зама Ильюшенко — Узбеков.
Высокое начальство у нас привыкло работать по волюнтаристской схеме.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

336. Побег из "Аэрофлота".

По его мнению, то, что изложено в версии защиты, — всего лишь ловкое прикрытие крупной аферы.
Следствие считает, что эту схему Березовский и его партнеры уже опробовали на АвтоВАЗе и «Трансаэро».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

337. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В декабре 1999 года банкир погибает при загадочных обстоятельствах. И все же становится известным, что в афере напрямую замешан тогдашний министр финансов, а ныне премьер России Михаил Касьянов.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

338. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Дело повернулось так, что следствием конфликта вокруг КМК может стать уголовное дело против братьев и разоблачение афер, прибыль от которых исчисляется миллиардами долларов.
Схема банкротства Токобанка отчего-то очень напоминает ситуацию с КМК и другими предприятиями Кемеровской области, акционерами которых являются Живило.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

339. Одиссея майора Черноусова

Мошенническая схема завертелась...
После, проделав долгий путь по маршруту Красноярск-Ачинск-Абакан-Омск, Черноусов остановился у своего бывшего сослуживца, где и зажил на широкую ногу, готовя почву для новых афер. Копия в Google

340. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google