Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

162. Юристы сели за "Партию".

Схему хищения [...] придумал в 2013 году предприниматель Борис Караматов, ранее работавший у господина Минеева гендиректором ООО «Евразия». Для участия в деле он пригласил капитана запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ Генштаба, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, поскольку для проведения аферы требовались большие финансовые затраты и тщательная подготовка.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

163. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

164. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

165. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом Экс-прокурору Раменского района и замглавы Люберецкого СКР грозит конфискация 268 объектов недвижимости на 749 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.04.2021, Полковник с ...
Недавно её осудили за мошенничество на шесть лет. Схема была простой: группировка использовала дачную амнистию, которая была принята в 2006 году и разрешала упрощённый порядок оформления прав на земельные участки, выделявшиеся гражданам в 1992–1998 ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

166. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

... Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай Сергеев Дмитрий Ананьев Как стало известно “Ъ”, выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева ...
В заявлении, по данным “Ъ”, говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

167. Сдаст за Gram.

Показания, которые он дал на днях, позволяют сомневаться в том, что именно он был единственным организатором аферы с криптовалютой.
Неужели он и правда в одиночку мог провернуть такую крупную схему?
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

168. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Первый этап аферы, по материалам расследования, занял четыре месяца.
... по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. Схема была разработана с помощью нанятых юристов ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

169. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме.
Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

170. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

В 2016 году управление ФСБ по Омской области раскрыло масштабную аферу с закупками голубого топлива для завода «Омсктехуглерод» (входит в «Омск карбон групп»). Разница между отпускными ценами ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и закупочными ценами для предприятия достигала нескольких миллионов рублей. Как указывается в деле, в действовавшую ранее схему прямых поставок газа обманом были включены номинальные фирмы ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг», накручивавшие к стоимости топлива ...
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

171. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Однако под уголовное преследование он подпал по обвинению в аферах в сфере бизнеса.
Использовалась также схема перевода собранных с населения средств на счета предпринимателя.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

172. Виктор Палий навел на след следователя.

История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал мошеннику в истребовании от Александра Галциди (тестя Сергея Зиринова) «движимого ...
Особенно наглядной схема по «отжиму» стала на примере тандема Шлапакова-Злобина.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

173. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

За небольшое время оборудование ОАО по несложной схеме перешло к дочерним предприятиям (в первую очередь, к ЗАО), а ситуация с зарплатами персоналу и соблюдением природоохранного законодательства была доведена до катастрофической.
На разных этапах, как считают в Челябинске, Струкову помогали местный криминальный тяжеловес Виталий Рыльских, его партнер и друг Валерий Эфрос (совладелец «Урикомбанка», теперь - «Уралпромбанка», через который Струков провернул одну из своих афер с ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

174. Акционерная афера Вадима Киселева.

Оригинал этого материала © igolkin, 29.09.2015 Акционерная афера Вадима Киселева "Организатору" хищения ценных бумагах на 5 млрд руб. продлили арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский ...
На афише можно было бы написать: «Схема «Троянский конь».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

175. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

Если информация о том, что подобная схема использовалась с 1999 года, подтвердится, то тогда ущерб ГКНПЦ имени Хруничева составит уже 546 млн руб. ГСУ СКР предъявило Владимиру Нестерову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
... числе оказались отчеты об аудиторских проверках предприятия с 2007 по 2011 год. За семь лет на счета "Экоправа" предприятие перечислило более 285 млн руб., как подозревают следователи, деньги просто обналичивались и делились между участниками аферы ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

176. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

А дальше идет перечисление тех, кто «поднялся» на этой афере.
Как же работает схема?
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

177. Мутные истории Даниила Суханова.

Вот лишь некоторые из разработанных и реализованных им «схем».
Но Даниил Суханов не был бы самим собой, если бы не ухитрялся обогатиться за счет всех участников этой аферы с лесом.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

178. Хищение 120 зданий перешло границы.

Поначалу братьев Дунаевых называл организаторами этой аферы и банкир Крестин, однако позже он отказался от всех ранее данных показаний.
Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

179. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

Пока с точностью не известно, участвовал ли Озирный в афере или действительно думал, что знакомит своего приятеля с настоящими чиновниками.
[...] Схема работы "решальщиков" всегда была стандартной.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

180. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон "Дело Минобороны" пополнилось земельной аферой на миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2013, У военных недосчитались шестой части суши, Фото: "Коммерсант ...
Напомним, ДНП "Фазенда" — это один из десяти дачных поселков, которые арендуют сотни гектар на Левашовском полигоне [...] По мнению СК, схема приобретения этих участков была следующая: после того, как земли были выведены из ведения Минобороны в ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google