Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Экономический терроризм

То, что позволило следователям заинтересоваться ФАКТОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, было найдено во время обысков в офисе компании «Апатит» несколько раньше… Копия в Google

322. УНИТАрное предприятие

Но Гайдамак и Фальконе решили сэкономить на налогах, хотя их фирма («Бренко». - «!») была зарегистрирована во Франции. Информация об уклонении «Бренко» от уплаты налогов попала к соответствующим французским службам еще в 1994 году, сразу после завершения контракта на поставку российских вооружений в Анголу. Укрытие налогов является тягчайшим преступлением во всех странах западного мира, так что поступившие сведения были приняты к сведению. Копия в Google

323. Отпугивали местных звуками выстрелов.

Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

324. Юрий Белойван в федеральном розыске.

— Врезка К.ру В феврале 2019 года Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

325. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

326. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

327. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Ранее суд в штате Вирджиния постановил, что политтехнолог должен быть осужден на 47 месяцев за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта составил 7,5 лет. При этом в среду о новых обвинениях заявила окружная прокуратура Манхеттена.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

328. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Буквально в прошлом месяце РАПСИ писало: «Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. По расчетам следствия, сумма неуплаченных налогов в связи с продажей только одной из трех компаний — ИКЕА МОС — составила 32,3 млрд рублей без пени и штрафов.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

329. Чекистский оберег Алекперова.

Обвинения касались уклонения от уплаты налогов и «лжеэкспорта нефтепродуктов». Еще 9 уголовных дел налоговики возбудили против руководителей дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Ничего хорошего это не предвещало. С похожих обвинений в неуплате налогов за 1998—1999 годы начиналось «дело ЮКОСа».
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

330. "Юра сейчас "ноль".

В субботу стало известно, что ему предъявлено дежурное обвинение (статья 243, часть 2, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и что вместе с ним задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников его холдинга. В отличие от США, где за неуплату налогов сесть можно на десятки лет, в Беларуси это не является особо тяжким преступлением.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

331. Алкобарон в генеральских погонах.

Фигурантам дела во главе с Русланом Албеговым светили реальные сроки за уклонение от уплаты налогов на сумму в 700 млн рублей, незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН», ООО «РАУ-Строй», ООО «ЭЛЕН» и ООО «Резонанс»), земельных участков в Сочи.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

332. "Прокладки" против импортозамещения.

Питерский след По фактам, выявленным в ходе налоговой, а также камеральной таможенной проверок, в отношении ХАЛТЕКа было возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Компании также доначислили налоги и штрафы на сумму более 110 миллионов рублей.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

333. Брат, сват и штрафбат.

«Агрокомплекс» перешел на него в 2003 году, и, судя по тому, что прибыль до уплаты налогов в 2014 году у «Агрохолдинга» равна чистой прибыли — 4,145 млрд рублей, предприятие по-прежнему использует этот режим. «Ткачев его введение и лоббировал», — говорит один из зернотрейдеров. «Продвигал этот налог я, — отрезает Геннадий Кулик. — При решении вопроса использовал и губернаторский корпус. Аграрной политики не было, поддержки никакой, поэтому разработали и ввели этот налог».
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

334. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

... от момента завершения преступления, отмечает юрист, знакомый с делом ЮКОСа, а в материалах дела, приведенных в постановлении об обыске, самая ранняя дата — 2005 г. Но обвинение в легализации не может быть самостоятельным, обязательно должно быть предикатное (предшествующее) преступление, объясняет он, а за предшествующие деяния — уклонение от уплаты налогов и хищение, как и за саму легализацию, — Ходорковский уже осужден. Уклонение от уплаты налогов не может быть предикатным преступлением ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

335. Финт офшором.

Есть только два варианта того, что могло произойти: либо он продал недвижимость сам себе по 100 долларов за апартаменты (как и было указано у нас в документах), либо, если он действительно её продал посторонним людям, как он сам и утверждает, но в таком случае мы имеем дело с фальсификацией депутатской декларации и, вероятно, с уклонением от уплаты налогов (не стал же он в депутатской декларации скрывать доходы и в то же время платить на них налоги).
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

336. Нарышкин и алкоголь.

В результате парочка стала предлагать сотням компаний, в первую очередь производителям спиртного, воспользоваться услугами их АКБ для ухода от уплаты налогов.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

337. Дело — керосин.

Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

338. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Если компания выводит часть своего персонала в другую фирму, а потом нанимает ее, то никакой деловой цели, кроме ухода от налогов, у такой схемы нет, утверждает он: часто создаваемая фирма после дробления переходит на упрощенный режим налогообложения. В прошлом году налоговики в кассационном суде проиграли иск к петербургской организации инвалидов «Дакти», которая поставляла сотрудников сети гипермаркетов «Карусель». От инвалидов требовали уплаты ЕСН на 14,97 млн руб., поскольку организация ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

339. Придется продать.

Придется продать Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Дочерний долг Михаила Гуцериева Проведены обыски в связанных с ним банках Сергей Чабаненко Инициативы бизнесмена Михаила Гуцериева (на фото) не получили одобрения у власти, но заинтересовали правоохранительные органы Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД РФ в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в ОАО "Русснефть" провели обыски и выемки документов в нескольких московских банках.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

340. Тоталитарные секты.

В России подобным организациям созданы идеальные условия, поскольку, работая под религиозным «прикрытием», они освобождаются от уплаты налогов.
Дата: 08.04.2005 Копия в Google